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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月20日
公告本公司111年度盈餘分派基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣614,250,000元(每股配發4.5元)4.除權（息）交易日:112/…
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2023年6月20日
公告本公司111年度盈餘分派基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣614,250,000元(每股配發4.5元)4.除權（息）交易日:112/…
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2023年6月20日
代子公司Holdwell Inc(豪威有限公司)依公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款、第三款規定公告
1.事實發生日:112/06/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:豪威有限公司與深圳市紘通電子有限公司同屬本公司直接或間接持有100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):77…
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2023年6月20日
代子公司Holdwell Inc(豪威有限公司)依公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款、第三款規定公告
1.事實發生日:112/06/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:豪威有限公司與深圳市紘通電子有限公司同屬本公司直接或間接持有100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):77…
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2023年6月20日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第二款、第三款規定公告
1.事實發生日:112/06/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Holdwell Inc(豪威有限公司)(2)與資金貸與他人公司之關係:同屬本公司直接或間接持有100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):134,774(4)原…
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2023年6月20日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第二款、第三款規定公告
1.事實發生日:112/06/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Holdwell Inc(豪威有限公司)(2)與資金貸與他人公司之關係:同屬本公司直接或間接持有100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):134,774(4)原…
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2023年6月20日
公告本公司董事會決議經理人年度晉升
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:112/06/203.舊…
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2023年6月20日
公告本公司董事會決議經理人年度晉升
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:112/06/203.舊…
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2023年6月20日
公告本公司112年5月份自結財務報表之財務比率
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第1090100525號函辦理。3.財務資訊年度月份:112/54.自結流動比率:117.93%5.自結速動比率:57.19%6.…
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2023年6月20日
公告本公司112年5月份自結財務報表之財務比率
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第1090100525號函辦理。3.財務資訊年度月份:112/54.自結流動比率:117.93%5.自結速動比率:57.19%6.…
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2023年6月20日
代重要子公司-Shang Chih International Chemical
Industry Co., Ltd.公告辦理現金減資退還股本。
1.董事會決議日期:112/06/202.減資緣由:為配合公司營運規劃及提升集團資金運用效能3.減資金額:美金600,000元4.消除股份:600,000股5.減資比率:23.0769%6.減資後實收資本額:美金2,000,000元7.預…
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2023年6月20日
代重要子公司-Shang Chih International Chemical
Industry Co., Ltd.公告辦理現金減資退還股本。
1.董事會決議日期:112/06/202.減資緣由:為配合公司營運規劃及提升集團資金運用效能3.減資金額:美金600,000元4.消除股份:600,000股5.減資比率:23.0769%6.減資後實收資本額:美金2,000,000元7.預…
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2023年6月20日
公告本公司董事會決議增加委任公司治理委員案
1.發生變動日期:112/06/202.功能性委員會名稱:公司治理委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:獨立董事:林英民6.新任者簡歷:林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長柏盟…
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2023年6月20日
公告本公司董事會決議增加委任公司治理委員案
1.發生變動日期:112/06/202.功能性委員會名稱:公司治理委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:獨立董事:林英民6.新任者簡歷:林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長柏盟…
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2023年6月20日
公告本公司董事會決議增加委任薪資報酬委員案
1.發生變動日期:112/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:獨立董事:林英民6.新任者簡歷:林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長柏盟…
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2023年6月20日
公告本公司董事會決議增加委任薪資報酬委員案
1.發生變動日期:112/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:獨立董事:林英民6.新任者簡歷:林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長柏盟…
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2023年6月20日
公告本公司股東會決議增加審計委員會委員案
1.發生變動日期:112/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:獨立董事:林英民6.新任者簡歷:林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長柏盟項目…
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2023年6月20日
公告本公司股東會決議增加審計委員會委員案
1.發生變動日期:112/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:獨立董事:林英民6.新任者簡歷:林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長柏盟項目…
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2023年6月20日
股東會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：黃崇仁先生(2)法人董事：智仁科技開發(股)公司、仁典投資(股)公司、智翔投資(股)公司、智成電子(股)公司、力立企業(股)公司(3)法人董事代表人：許…
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2023年6月20日
股東會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：黃崇仁先生(2)法人董事：智仁科技開發(股)公司、仁典投資(股)公司、智翔投資(股)公司、智成電子(股)公司、力立企業(股)公司(3)法人董事代表人：許…
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2023年6月20日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日:112/06/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王其國-力晶創新投資控股股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:謝明霖-力晶積成電子製造股份有限公司副總經理5.異動原因:新…
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2023年6月20日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日:112/06/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王其國-力晶創新投資控股股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:謝明霖-力晶積成電子製造股份有限公司副總經理5.異動原因:新…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 高新春(2)董事 志勝投資(股)有限公司法人代表人 戴明堯(3)董事 黃朝國(4)董事 黃文興(5)董事 高瑜青(6)獨立董事 蔡溫喜(7)獨立董事 林…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 高新春(2)董事 志勝投資(股)有限公司法人代表人 戴明堯(3)董事 黃朝國(4)董事 黃文興(5)董事 高瑜青(6)獨立董事 蔡溫喜(7)獨立董事 林…
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2023年6月20日
公告本公司董事會選任董事長及副董事長
1.董事會決議日:112/06/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長3.舊任者姓名及簡歷:高新春，宏塑工業(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:高新春，宏塑工業(股)公司董事長高瑜青，宏塑工業(股)公司副…
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2023年6月20日
公告本公司董事會選任董事長及副董事長
1.董事會決議日:112/06/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長3.舊任者姓名及簡歷:高新春，宏塑工業(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:高新春，宏塑工業(股)公司董事長高瑜青，宏塑工業(股)公司副…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會增選一席獨立董事事宜
1.發生變動日期:112/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:獨立董事:林英民6.新任者簡歷…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會增選一席獨立董事事宜
1.發生變動日期:112/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:獨立董事:林英民6.新任者簡歷…
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2023年6月20日
公告本公司董事會改選董事長
1.董事會決議日:112/06/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳豐熙，聯美林業(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:梁佳文，聯美林業(股)公司總經理5.異動原因:董事任期屆滿改選。6.新…
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2023年6月20日
公告本公司董事會改選董事長
1.董事會決議日:112/06/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳豐熙，聯美林業(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:梁佳文，聯美林業(股)公司總經理5.異動原因:董事任期屆滿改選。6.新…
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2023年6月20日
本公司董事會決議增資配股暨現金股利配發相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利：每仟股無償配發177股，計新台幣90,000,000元；(2)現金股利：每股無…
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2023年6月20日
本公司董事會決議增資配股暨現金股利配發相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利：每仟股無償配發177股，計新台幣90,000,000元；(2)現金股利：每股無…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳豐熙：擔任UFPC GROUP HOLDING CO., LTD.董事長、GOLDENWOOD CO.,LTD.董事長董事陳琪惠：擔任殷翰木業有限公司副總經理…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳豐熙：擔任UFPC GROUP HOLDING CO., LTD.董事長、GOLDENWOOD CO.,LTD.董事長董事陳琪惠：擔任殷翰木業有限公司副總經理…
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2023年6月20日
代子公司深圳市宏懋電子有限公司依公開發行公司資金貸與及背書
保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:112/06/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:深圳市宏懋電子有限公司與深圳市紘通電子有限公司同屬本公司直接或間接持有100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟…
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2023年6月20日
代子公司深圳市宏懋電子有限公司依公開發行公司資金貸與及背書
保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:112/06/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:深圳市宏懋電子有限公司與深圳市紘通電子有限公司同屬本公司直接或間接持有100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟…
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2023年6月20日
公告本公司設置資安主管案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安主管2.發生變動日期:112/06/203.舊…
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2023年6月20日
公告本公司設置資安主管案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安主管2.發生變動日期:112/06/203.舊…
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