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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年8月9日
公告本公司董事會通過更換股務代理機構事宜
1.事實發生日:112/08/092.公司名稱:醫影股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因業務上之考量，自民國112年12月01日起，將原股務代理機構富邦綜合證券股份有限公…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過更換股務代理機構事宜
1.事實發生日:112/08/092.公司名稱:醫影股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因業務上之考量，自民國112年12月01日起，將原股務代理機構富邦綜合證券股份有限公…
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2023年8月9日
代重要子公司江蘇國贊醫療設備有限公司公告董事會決議辦理 減資
1.董事會決議日期:112/08/092.減資緣由:提升集團資金運用效能3.減資金額:人民幣18,000,000元(現金減資人民幣12,925,789.32元及減少註冊資本人民幣5,074,210.68元)4.消除股份:不適用5.減資比率…
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2023年8月9日
代重要子公司江蘇國贊醫療設備有限公司公告董事會決議辦理 減資
1.董事會決議日期:112/08/092.減資緣由:提升集團資金運用效能3.減資金額:人民幣18,000,000元(現金減資人民幣12,925,789.32元及減少註冊資本人民幣5,074,210.68元)4.消除股份:不適用5.減資比率…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過內部稽核主管聘任案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/08/093…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過內部稽核主管聘任案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/08/093…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/08/093…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/08/093…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過設置資訊安全主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全主管2.發生變動日期:112/08/093…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過設置資訊安全主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全主管2.發生變動日期:112/08/093…
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2023年8月9日
公告本公司第三屆審計委員會推選召集人
1.發生變動日期:112/08/092.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事 黃崇興4.舊任者簡歷:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任5.新任者姓名:獨立董事 黃崇興6.新任者簡歷:長庚大學管理學院…
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2023年8月9日
公告本公司第三屆審計委員會推選召集人
1.發生變動日期:112/08/092.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事 黃崇興4.舊任者簡歷:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任5.新任者姓名:獨立董事 黃崇興6.新任者簡歷:長庚大學管理學院…
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2023年8月9日
本公司董事會通過112年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
本公司董事會通過112年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
公告本公司向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市新店區寶興路45巷9弄4號5樓2.事實發生日:112/8/9~112/8/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：1…
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2023年8月9日
公告本公司向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市新店區寶興路45巷9弄4號5樓2.事實發生日:112/8/9~112/8/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：1…
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2023年8月9日
本公司董事會通過112年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
本公司董事會通過112年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過112年度第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過112年度第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:112/08/092.股東臨時會召開日期:112/09/283.股東臨時會召開地點:屏東市前進里經建路21號2樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報…
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2023年8月9日
公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:112/08/092.股東臨時會召開日期:112/09/283.股東臨時會召開地點:屏東市前進里經建路21號2樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報…
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2023年8月9日
公告本公司董事會決議通過112年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/082.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/06/304.1月1日累計至本期止營業收…
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2023年8月9日
公告本公司董事會決議通過112年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/082.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/06/304.1月1日累計至本期止營業收…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股買回註銷減資事宜
1.董事會決議日期:112/08/092.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將買回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣859,200元4.消除股份:85,920股5.減資比率:0.44%6.減資後實收資…
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2023年8月9日
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股買回註銷減資事宜
1.董事會決議日期:112/08/092.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將買回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣859,200元4.消除股份:85,920股5.減資比率:0.44%6.減資後實收資…
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2023年8月9日
公告本公司資本公積發行新股除權基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:資本公積配發股票股利新台幣19,323,480元，轉增資發行新股1,932,348股(每仟股配發…
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2023年8月9日
公告本公司資本公積發行新股除權基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:資本公積配發股票股利新台幣19,323,480元，轉增資發行新股1,932,348股(每仟股配發…
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2023年8月8日
112/8/8董事會通過-修正本公司111年盈餘分配表(修正期初未分配盈餘數，原擬議之股利配發金額不變)
1. 董事會擬議日期：112/03/202. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000(2)法定盈餘公積發…
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2023年8月8日
112/8/8董事會通過-修正本公司111年盈餘分配表(修正期初未分配盈餘數，原擬議之股利配發金額不變)
1. 董事會擬議日期：112/03/202. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000(2)法定盈餘公積發…
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2023年8月8日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/08/083…
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2023年8月8日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/08/083…
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2023年8月8日
公告本公司董事長訂定除權息暨增資基準日之相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:盈餘分派之普通股現金股利新台幣3,023,275元(每股配發0.1220元)普通股股票股利新台…
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2023年8月8日
公告本公司董事長訂定除權息暨增資基準日之相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:盈餘分派之普通股現金股利新台幣3,023,275元(每股配發0.1220元)普通股股票股利新台…
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2023年8月8日
公告本公司董事會決議通過授權董事長購買土地案
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:案件一、坐落台南市仁德區太新段1086-0001地號土地一筆。案件二、坐落台南市仁德區太新段1087、1088、1089、1099、1099-1、1099-2地號共六筆土地。2…
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2023年8月8日
公告本公司董事會決議通過授權董事長購買土地案
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:案件一、坐落台南市仁德區太新段1086-0001地號土地一筆。案件二、坐落台南市仁德區太新段1087、1088、1089、1099、1099-1、1099-2地號共六筆土地。2…
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