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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年8月9日
公告本公司董事會決議辦理107年第一次現金增資計畫變更案
1.事實發生日:112/08/092.發生緣由:(1)董事會決議變更日期:112/08/09(2)原計畫申報生效之日期:107/05/04(3)變動原因:經審慎評估及考慮產業環境變動及經濟情勢，為公司永續經營為原則，並使資金有效運用。(4…
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2023年8月9日
公告本公司董事會決議辦理107年第一次現金增資計畫變更案
1.事實發生日:112/08/092.發生緣由:(1)董事會決議變更日期:112/08/09(2)原計畫申報生效之日期:107/05/04(3)變動原因:經審慎評估及考慮產業環境變動及經濟情勢，為公司永續經營為原則，並使資金有效運用。(4…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過112年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/1/1~112/6/304.1月1日累計至本期止…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過112年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/1/1~112/6/304.1月1日累計至本期止…
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2023年8月9日
公告本公司董事會決議通過民國112年第二季財務報告
1.事實發生日:112/08/092.發生緣由:本公司董事會決議通過民國112年第二季財務報告3.因應措施:(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09(2) 審計委員會通過財務報告日期:112/08/09(3) 財務報…
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2023年8月9日
公告本公司董事會決議通過民國112年第二季財務報告
1.事實發生日:112/08/092.發生緣由:本公司董事會決議通過民國112年第二季財務報告3.因應措施:(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09(2) 審計委員會通過財務報告日期:112/08/09(3) 財務報…
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2023年8月9日
公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一。
1.事實發生日:112/08/082.發生緣由:本公司截至112年06月30日止累積虧損達實收資本額二分之一。3.因應措施:依公司法第211條規定，提最近一次股東會報告。4.其他應敘明事項:無。
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2023年8月9日
公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一。
1.事實發生日:112/08/082.發生緣由:本公司截至112年06月30日止累積虧損達實收資本額二分之一。3.因應措施:依公司法第211條規定，提最近一次股東會報告。4.其他應敘明事項:無。
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告
1.事實發生日:112/08/092.發生緣由:本公司董事會通過112年第二季合併財務報告3.因應措施:(1) 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09(2) 審計委員會通過財務報告日期:112/08/09(3) 財務報告…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告
1.事實發生日:112/08/092.發生緣由:本公司董事會通過112年第二季合併財務報告3.因應措施:(1) 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09(2) 審計委員會通過財務報告日期:112/08/09(3) 財務報告…
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2023年8月9日
公告本公司董事會決議現金增資發行新股案
1.事實發生日:112/08/092.發生緣由:(1)董事會決議日期:112/08/09(2)增資資金來源:現金增資(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):12,500,000股。(4)每股面額:10元(5)發行總金額:1…
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2023年8月9日
公告本公司董事會決議現金增資發行新股案
1.事實發生日:112/08/092.發生緣由:(1)董事會決議日期:112/08/09(2)增資資金來源:現金增資(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):12,500,000股。(4)每股面額:10元(5)發行總金額:1…
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2023年8月9日
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:112/08/092.發生緣由:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):內部稽核主管(…
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2023年8月9日
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:112/08/092.發生緣由:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):內部稽核主管(…
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2023年8月9日
本公司董事會重大決議事項。
1.事實發生日:112/08/092.發生緣由:董事會通過重大決議事項:(1).通過本公司民國112年度第二季財務報告案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
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2023年8月9日
本公司董事會重大決議事項。
1.事實發生日:112/08/092.發生緣由:董事會通過重大決議事項:(1).通過本公司民國112年度第二季財務報告案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過112年第二季財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過112年第二季財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
公告本公司董事會代行股東會職權通過解除新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/08/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陸永偉/愛金卡股份有限公司董事傅廣仁/愛金卡股份有限公司董事3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司之關係企業相關職務4.許可從事競業行為之期間:112/08/08~…
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2023年8月9日
公告本公司董事會代行股東會職權通過解除新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/08/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陸永偉/愛金卡股份有限公司董事傅廣仁/愛金卡股份有限公司董事3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司之關係企業相關職務4.許可從事競業行為之期間:112/08/08~…
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2023年8月9日
公告本公司112年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
公告本公司112年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
公告本公司董事會決議配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣60,420,000元，每股配發新台幣3元。4.除權（息）交易日:112/08…
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2023年8月9日
公告本公司董事會決議配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣60,420,000元，每股配發新台幣3元。4.除權（息）交易日:112/08…
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2023年8月9日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/08/092.重要決議事項:(1)討論事項:通過修正「股東會議事規則」案。(2)選舉事項:增選一席獨立董事案，當選名單如下：獨立董事：楊茹惠(3)其他議案：通過解除新任董事之競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:…
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2023年8月9日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/08/092.重要決議事項:(1)討論事項:通過修正「股東會議事規則」案。(2)選舉事項:增選一席獨立董事案，當選名單如下：獨立董事：楊茹惠(3)其他議案：通過解除新任董事之競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:…
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2023年8月9日
公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/08/092.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李芳文4.舊任簽證會計師姓名2:陳政初5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李芳文7…
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2023年8月9日
公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/08/092.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李芳文4.舊任簽證會計師姓名2:陳政初5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李芳文7…
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2023年8月9日
公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業
禁止之限制
1.股東會決議日:112/08/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：楊茹惠3.許可從事競業行為之項目:(1)中信金融管理學院企業管理學系暨金融管理研究所副教授(2)中國信託證券投資信託(股)公司董事(3)裕元工業(集團)有…
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2023年8月9日
公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業
禁止之限制
1.股東會決議日:112/08/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：楊茹惠3.許可從事競業行為之項目:(1)中信金融管理學院企業管理學系暨金融管理研究所副教授(2)中國信託證券投資信託(股)公司董事(3)裕元工業(集團)有…
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2023年8月9日
公告本公司112年第一次股東臨時會增選一席獨立董事當選名單
1.發生變動日期:112/08/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:楊茹惠6.新任者簡歷:(1)中信金…
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2023年8月9日
公告本公司112年第一次股東臨時會增選一席獨立董事當選名單
1.發生變動日期:112/08/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:楊茹惠6.新任者簡歷:(1)中信金…
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2023年8月9日
公告本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會
1.董事會決議日期:112/08/092.股東臨時會召開日期:112/09/283.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.…
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2023年8月9日
公告本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會
1.董事會決議日期:112/08/092.股東臨時會召開日期:112/09/283.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.…
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2023年8月9日
本公司董事會通過追加台北港南碼頭儲存區預算案
1.事實發生日:112/08/092.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於112年1月13日董事會決議通過台北港南碼頭一、二及三期新建廠房(含購…
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2023年8月9日
本公司董事會通過追加台北港南碼頭儲存區預算案
1.事實發生日:112/08/092.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於112年1月13日董事會決議通過台北港南碼頭一、二及三期新建廠房(含購…
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2023年8月9日
(更正)公告本公司董事會決議除息基準日暨現金股利發放日相關
事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:8,458,4984.除權（息）交易日:112/08/235.最後過戶日:112/08/246.…
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2023年8月9日
(更正)公告本公司董事會決議除息基準日暨現金股利發放日相關
事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:8,458,4984.除權（息）交易日:112/08/235.最後過戶日:112/08/246.…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過112年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過112年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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