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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年12月8日
本公司董事會通過投資竹北生醫園區廠房租賃改良之資本支出案
1.事實發生日:112/12/082.公司名稱:啟弘生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、隨病毒載體代工業務成長及滿足客戶臨床試驗第三期及商業化後之量產需求，計畫建置竹…
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2023年12月8日
本公司董事會通過投資竹北生醫園區廠房租賃改良之資本支出案
1.事實發生日:112/12/082.公司名稱:啟弘生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、隨病毒載體代工業務成長及滿足客戶臨床試驗第三期及商業化後之量產需求，計畫建置竹…
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2023年12月8日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/12/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:國軒投資(股)公司 法人代表人：周國忠/本公司董事長兼執行長4.新任者姓名及簡歷:國軒投資(股)公司 法人代表人：周國忠/本…
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2023年12月8日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/12/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:國軒投資(股)公司 法人代表人：周國忠/本公司董事長兼執行長4.新任者姓名及簡歷:國軒投資(股)公司 法人代表人：周國忠/本…
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2023年12月8日
公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員
1.事實發生日:112/12/082.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師獨立董事：尤中瑛/佳合律師聯合事務所律師獨…
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2023年12月8日
公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員
1.事實發生日:112/12/082.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師獨立董事：尤中瑛/佳合律師聯合事務所律師獨…
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2023年12月8日
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事
當選名單
1.發生變動日期:112/12/082.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：劉原宏/裕山環境工程(股)公司董事長(2)董事：晴允投資有限公司代表人-張育祺/裕山環境工程(股)公司總經理(3)董事：基士德環科(股)公司(4)董事：劉靖姍/好險網科…
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2023年12月8日
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事
當選名單
1.發生變動日期:112/12/082.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：劉原宏/裕山環境工程(股)公司董事長(2)董事：晴允投資有限公司代表人-張育祺/裕山環境工程(股)公司總經理(3)董事：基士德環科(股)公司(4)董事：劉靖姍/好險網科…
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2023年12月8日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/12/082.發生緣由:本公司成立審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：孔惠萍/予宇生技(股)公司監察人獨立董事：黃博信/誠鴻會計師…
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2023年12月8日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/12/082.發生緣由:本公司成立審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：孔惠萍/予宇生技(股)公司監察人獨立董事：黃博信/誠鴻會計師…
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2023年12月8日
公告本公司112年第一次股東臨時會通過
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/12/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：劉原宏董事：晴允投資有限公司代表人 張育祺董事：莊順董事：葉智雄董事：基士德環科(股)公司代表人 吳武雄獨立董事：孔惠萍獨立董事：黃博信獨立董事：吳岱昌3.許…
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2023年12月8日
公告本公司112年第一次股東臨時會通過
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/12/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：劉原宏董事：晴允投資有限公司代表人 張育祺董事：莊順董事：葉智雄董事：基士德環科(股)公司代表人 吳武雄獨立董事：孔惠萍獨立董事：黃博信獨立董事：吳岱昌3.許…
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2023年12月8日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/12/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉原宏/裕山環境工程(股)公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:劉原宏/裕山環境工程(股)公司 董事長5.異動原因:董事全面改選…
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2023年12月8日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/12/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉原宏/裕山環境工程(股)公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:劉原宏/裕山環境工程(股)公司 董事長5.異動原因:董事全面改選…
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2023年12月8日
公告本公司董事會決議通過委任
第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:112/12/082.發生緣由:發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷:孔惠萍/予宇生技(股)公司監察人黃博信/誠鴻會計師事務所所長吳岱昌/瑞凰國…
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2023年12月8日
公告本公司董事會決議通過委任
第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:112/12/082.發生緣由:發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷:孔惠萍/予宇生技(股)公司監察人黃博信/誠鴻會計師事務所所長吳岱昌/瑞凰國…
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2023年12月8日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/12/082.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議一、股東臨時會決議日期：112/12/08二、重要決議事項：(1)通過本公司「公司章程」修訂案。(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。…
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2023年12月8日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/12/082.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議一、股東臨時會決議日期：112/12/08二、重要決議事項：(1)通過本公司「公司章程」修訂案。(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。…
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2023年12月8日
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席
(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/12/082.舊任者姓名及簡歷:董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠/本公司董事長兼執行長董事：陳泓仁/本公司總經理董事：王傑/本公司幕僚長董事：佘忠財/本公司子公司總經理董事：盟特克投資(股)公司 代表人：…
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2023年12月8日
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席
(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/12/082.舊任者姓名及簡歷:董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠/本公司董事長兼執行長董事：陳泓仁/本公司總經理董事：王傑/本公司幕僚長董事：佘忠財/本公司子公司總經理董事：盟特克投資(股)公司 代表人：…
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2023年12月8日
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事
競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/12/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：國軒投資(股)公司 法人代表人：周國忠董事：陳泓仁董事：王傑董事：佘忠財董事：盟特克投資(股)公司 法人代表人：劉孫德董事：錢士中獨立董事：龔俊吉獨立董事：尤…
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2023年12月8日
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事
競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/12/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：國軒投資(股)公司 法人代表人：周國忠董事：陳泓仁董事：王傑董事：佘忠財董事：盟特克投資(股)公司 法人代表人：劉孫德董事：錢士中獨立董事：龔俊吉獨立董事：尤…
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2023年12月8日
本公司董事會決議112年上半年度不分派股利
1.事實發生日:112/12/072.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積…
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2023年12月8日
本公司董事會決議112年上半年度不分派股利
1.事實發生日:112/12/072.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積…
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2023年12月8日
公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/12/082.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/10/1~112/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業所需4.申報公告「內部控制專案審…
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2023年12月8日
公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/12/082.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/10/1~112/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業所需4.申報公告「內部控制專案審…
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2023年12月8日
補充澄清說明經濟日報報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C02版2.報導日期:112/12/083.報導內容:....公司因切入碳權商機....4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:目前公司並無取得碳權及從事碳權交易項目，有關上述報導係屬…
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2023年12月8日
補充澄清說明經濟日報報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C02版2.報導日期:112/12/083.報導內容:....公司因切入碳權商機....4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:目前公司並無取得碳權及從事碳權交易項目，有關上述報導係屬…
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2023年12月8日
澄清說明經濟日報報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C02版2.報導日期:112/12/083.報導內容:....公司因切入碳權商機....4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述報導係屬媒體自行臆測，有關本公司訊息之揭露，皆以…
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2023年12月8日
澄清說明經濟日報報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C02版2.報導日期:112/12/083.報導內容:....公司因切入碳權商機....4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述報導係屬媒體自行臆測，有關本公司訊息之揭露，皆以…
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2023年12月8日
本公司受邀參加康和綜合證券於112年12月14日舉辦之法人說明會。
符合條款第XX款：30事實發生日：112/12/141.召開法人說明會之日期：112/12/142.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：康和綜合證券總公司B2會議室(台北市信義區基隆路一段176號B2)4.法…
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2023年12月8日
本公司受邀參加康和綜合證券於112年12月14日舉辦之法人說明會。
符合條款第XX款：30事實發生日：112/12/141.召開法人說明會之日期：112/12/142.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：康和綜合證券總公司B2會議室(台北市信義區基隆路一段176號B2)4.法…
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2023年12月8日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十
二條第一項第三款規定公告。
1.事實發生日:112/12/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):212,920(4)原資金貸與之餘額(仟元):142…
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2023年12月8日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十
二條第一項第三款規定公告。
1.事實發生日:112/12/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):212,920(4)原資金貸與之餘額(仟元):142…
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2023年12月8日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/12/082.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項。(1)股東會日期：112/12/08(2)重要決議事項：一、報告事項：（一）訂定本公司「公司治理實務守則」案。（二）訂定本公司「永續發展實務守則」…
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2023年12月8日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/12/082.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項。(1)股東會日期：112/12/08(2)重要決議事項：一、報告事項：（一）訂定本公司「公司治理實務守則」案。（二）訂定本公司「永續發展實務守則」…
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2023年12月8日
公告本公司董事會通過會計主管任命案
1.事實發生日:112/12/082.發生緣由:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:112/12/08(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:曾耀德/副總經理(5)異動情形:不適用(6)異動原因:董事會…
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2023年12月8日
公告本公司董事會通過會計主管任命案
1.事實發生日:112/12/082.發生緣由:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:112/12/08(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:曾耀德/副總經理(5)異動情形:不適用(6)異動原因:董事會…
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2023年12月8日
公告本公司內部稽核主管變動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/12/083…
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2023年12月8日
公告本公司內部稽核主管變動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/12/083…
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