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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年5月17日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營…
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2024年5月17日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營…
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2024年5月17日
公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/05/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:精聚資訊股份有限公司代表人 楊世忠董事3.許可從事競業行為之項目:精誠金融科技股份有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。5.…
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2024年5月17日
公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/05/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:精聚資訊股份有限公司代表人 楊世忠董事3.許可從事競業行為之項目:精誠金融科技股份有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。5.…
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2024年5月17日
公告本公司113年現金增資股款催繳公告
1.事實發生日:113/05/172.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年5月17日截止，惟有部分認股人 尚…
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2024年5月17日
公告本公司113年現金增資股款催繳公告
1.事實發生日:113/05/172.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年5月17日截止，惟有部分認股人 尚…
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2024年5月17日
公告本公司現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣42,903,000元，每股配發新台幣3.5元4.除權（息）交易日:113/0…
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2024年5月17日
公告本公司現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣42,903,000元，每股配發新台幣3.5元4.除權（息）交易日:113/0…
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2024年5月17日
公告本公司董事會決議通過變更現金增資發行新股每股之發行價格
1.董事會決議日期:113/05/172.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股20,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣200,000仟元6.發行價…
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2024年5月17日
公告本公司董事會決議通過變更現金增資發行新股每股之發行價格
1.董事會決議日期:113/05/172.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股20,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣200,000仟元6.發行價…
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2024年5月17日
公告本公司董事會選舉董事長
1.董事會決議日:113/05/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蘇元良/華信光電科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長5.異動原因:董事提前全面改選…
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2024年5月17日
公告本公司董事會選舉董事長
1.董事會決議日:113/05/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蘇元良/華信光電科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長5.異動原因:董事提前全面改選…
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2024年5月17日
澄清媒體有關本公司之報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:113/05/173.報導內容:「... 銳澤昨天召開股東常會，通過各項議案，包括承認7元現金股利的盈餘分配案。銳澤董事長梁進利答覆股東提問指出，期許銳澤能於2024年出版第一版永續報告書，並朝挑戰…
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2024年5月17日
澄清媒體有關本公司之報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:113/05/173.報導內容:「... 銳澤昨天召開股東常會，通過各項議案，包括承認7元現金股利的盈餘分配案。銳澤董事長梁進利答覆股東提問指出，期許銳澤能於2024年出版第一版永續報告書，並朝挑戰…
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2024年5月16日
公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易
1.事實發生日:113/05/162.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/05/174.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣…
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2024年5月16日
公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易
1.事實發生日:113/05/162.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/05/174.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣…
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2024年5月16日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司11…
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2024年5月16日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司11…
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2024年5月16日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:朱伯倫4.舊任者簡歷:建騰創達科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:朱伯倫6.新任者簡歷:建騰創達科技股份有限公司董事長7.異動…
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2024年5月16日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:朱伯倫4.舊任者簡歷:建騰創達科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:朱伯倫6.新任者簡歷:建騰創達科技股份有限公司董事長7.異動…
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2024年5月16日
公告本公司第六屆薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/05/162.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:吳玉屯梁明成徐子軒4.舊任者簡歷:吳玉屯：全科科技(股)公司副董事長梁明成：美祿科技(股)公司副董事長徐子軒：威許移動(股)公司執行長5.新任者姓名:徐子…
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2024年5月16日
公告本公司第六屆薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/05/162.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:吳玉屯梁明成徐子軒4.舊任者簡歷:吳玉屯：全科科技(股)公司副董事長梁明成：美祿科技(股)公司副董事長徐子軒：威許移動(股)公司執行長5.新任者姓名:徐子…
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2024年5月16日
公告本公司第四屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/05/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:吳玉屯梁明成徐子軒4.舊任者簡歷:吳玉屯：全科科技(股)公司副董事長梁明成：美祿科技(股)公司副董事長徐子軒：威許移動(股)公司執行長5.新任者姓名:徐子…
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2024年5月16日
公告本公司第四屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/05/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:吳玉屯梁明成徐子軒4.舊任者簡歷:吳玉屯：全科科技(股)公司副董事長梁明成：美祿科技(股)公司副董事長徐子軒：威許移動(股)公司執行長5.新任者姓名:徐子…
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2024年5月16日
公告本公司113年度股東會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/05/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：朱伯倫董 事：姚德彰法人董事：基業長青投資股份有限公司 代表人：郭泰成獨立董事：徐子軒獨立董事：龔汝沁獨立董事：張育達獨立董事：張一珍3.許可從…
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2024年5月16日
公告本公司113年度股東會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/05/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：朱伯倫董 事：姚德彰法人董事：基業長青投資股份有限公司 代表人：郭泰成獨立董事：徐子軒獨立董事：龔汝沁獨立董事：張育達獨立董事：張一珍3.許可從…
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2024年5月16日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/05/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董 事：朱伯倫董 事：基業長青投資股份有限公司 代…
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2024年5月16日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/05/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董 事：朱伯倫董 事：基業長青投資股份有限公司 代…
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2024年5月16日
更正本公司112年度合併及個體財報之附註揭露資訊
1.事實發生日:113/05/162.公司名稱:傑霖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:誤植112年度合併及個體財報之主要管理階層人員報酬金額6.更正資訊項目/報表名稱:主要…
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2024年5月16日
更正本公司112年度合併及個體財報之附註揭露資訊
1.事實發生日:113/05/162.公司名稱:傑霖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:誤植112年度合併及個體財報之主要管理階層人員報酬金額6.更正資訊項目/報表名稱:主要…
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2024年5月16日
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/05/162.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/4/1-113/3/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合本公司申請上櫃作業所需。4.申報公告「內部控制專案審查報告…
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2024年5月16日
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/05/162.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/4/1-113/3/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合本公司申請上櫃作業所需。4.申報公告「內部控制專案審查報告…
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2024年5月16日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司112年度營業報告書暨財務報告案。5.…
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2024年5月16日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司112年度營業報告書暨財務報告案。5.…
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2024年5月16日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/05/162.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項一、報告事項(1)本公司112年度營業報告(2)本公司112年度審計委員會審查報告(3)本公司112年度員工及董事酬勞報告(4)本公司「董事會議事規範」修訂…
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2024年5月16日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/05/162.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項一、報告事項(1)本公司112年度營業報告(2)本公司112年度審計委員會審查報告(3)本公司112年度員工及董事酬勞報告(4)本公司「董事會議事規範」修訂…
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