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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年5月24日
公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：三顧股份有限公司代表人：何弘能三顧股份有限公司代表人：楊…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：三顧股份有限公司代表人：何弘能三顧股份有限公司代表人：楊…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會決議解除董事競業行為之限制
1.股東會決議日:113/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:A.法人董事－三顧股份有限公司B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：古石和親C.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：蘇來守D.法人董事代表人－三顧股份有限…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會決議解除董事競業行為之限制
1.股東會決議日:113/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:A.法人董事－三顧股份有限公司B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：古石和親C.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：蘇來守D.法人董事代表人－三顧股份有限…
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2024年5月24日
公告本公司第二屆審計委員會成員
1.發生變動日期:113/05/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林文淵獨立董事：林國彬獨立董事：鄭純農4.舊任者簡歷:林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長林國彬：國立台北大學法律學院專任教授鄭純農：亮東會…
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2024年5月24日
公告本公司第二屆審計委員會成員
1.發生變動日期:113/05/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林文淵獨立董事：林國彬獨立董事：鄭純農4.舊任者簡歷:林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長林國彬：國立台北大學法律學院專任教授鄭純農：亮東會…
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2024年5月24日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:113/05/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林文淵獨立董事：林國彬獨立董事：鄭純農4.舊任者簡歷:林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長林國彬：國立台北大學法律學院專任教授鄭純農：亮…
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2024年5月24日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:113/05/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林文淵獨立董事：林國彬獨立董事：鄭純農4.舊任者簡歷:林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長林國彬：國立台北大學法律學院專任教授鄭純農：亮…
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2024年5月24日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:何弘能4.舊任者簡歷:臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問5.新任者姓名:邱俊榮6.新任者簡歷:國立中央大學經濟學系教授7.異動情形…
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2024年5月24日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:何弘能4.舊任者簡歷:臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問5.新任者姓名:邱俊榮6.新任者簡歷:國立中央大學經濟學系教授7.異動情形…
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2024年5月24日
本公司接獲美國律師事務所遞交美國麻州地方法院民事訴訟通知
1.法律事件之當事人:原告：STUARTJAMESMULLER被告：陳俊良(前任董事長)及本公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:美國麻州地方法院3.法律事件之相關文書案號:1:23-CV-12662-PGL4.事實發生日:113/05/…
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2024年5月24日
本公司接獲美國律師事務所遞交美國麻州地方法院民事訴訟通知
1.法律事件之當事人:原告：STUARTJAMESMULLER被告：陳俊良(前任董事長)及本公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:美國麻州地方法院3.法律事件之相關文書案號:1:23-CV-12662-PGL4.事實發生日:113/05/…
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2024年5月24日
代子公司公告違反空氣污染防制法裁處罰鍰新台幣78萬元
1.事實發生日:113/05/242.發生緣由:本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司，領有桃園市政府核發之固定污染源「廢棄物焚化程序」(M01)操作許可證，應依「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」進行連續自動監測。桃園市政府環…
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2024年5月24日
代子公司公告違反空氣污染防制法裁處罰鍰新台幣78萬元
1.事實發生日:113/05/242.發生緣由:本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司，領有桃園市政府核發之固定污染源「廢棄物焚化程序」(M01)操作許可證，應依「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」進行連續自動監測。桃園市政府環…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:本公司『公司章程』部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:本公司『公司章程』部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事
1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事陳冠翰6.新任者簡歷:愛之…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事
1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事陳冠翰6.新任者簡歷:愛之…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:陳冠翰3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:113/05/24~…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:陳冠翰3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:113/05/24~…
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2024年5月24日
公告本公司新任審計委員會委員(補選一席)
1.發生變動日期:113/05/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳冠翰6.新任者簡歷:愛之味(股)公司董事長愛之味(股)公司中央健康科學研究院院長台灣第一生化科技(股)公司董…
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2024年5月24日
公告本公司新任審計委員會委員(補選一席)
1.發生變動日期:113/05/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳冠翰6.新任者簡歷:愛之味(股)公司董事長愛之味(股)公司中央健康科學研究院院長台灣第一生化科技(股)公司董…
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2024年5月24日
公告本公司訂定除息基準日暨現金股利發放事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利193,341,773元(每股配發3.2元)4.除權（息）交易日:113/06/135.…
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2024年5月24日
公告本公司訂定除息基準日暨現金股利發放事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利193,341,773元(每股配發3.2元)4.除權（息）交易日:113/06/135.…
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2024年5月24日
公告本公司向關係人取得使用權資產(更正113/03/21公告
公告本公司向關係人取得使用權資產(更正113/03/21公告之評估價格)1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺中市西屯區臺灣大道三段789號14樓之12.事實發生日:113/3/21~113/3/213.交易單位…
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2024年5月24日
公告本公司向關係人取得使用權資產(更正113/03/21公告
公告本公司向關係人取得使用權資產(更正113/03/21公告之評估價格)1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺中市西屯區臺灣大道三段789號14樓之12.事實發生日:113/3/21~113/3/213.交易單位…
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2024年5月24日
公告本公司新任策略長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:113/05/243.舊任…
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2024年5月24日
公告本公司新任策略長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:113/05/243.舊任…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修定本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修定本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
閱讀全文
2024年5月24日
公告本公司113年股東常會決議全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：凱銳控股(股)公司代表人：林傳凱董事：高美投資有限公司代…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會決議全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：凱銳控股(股)公司代表人：林傳凱董事：高美投資有限公司代…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會決議解除本屆董事競業禁止限制事宜
1.股東會決議日:113/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱(2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷(3)董事：鍾兆其(4)獨立董事：王天浩(5)獨立董事：陳宜楓(6)獨立董事：劉上…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會決議解除本屆董事競業禁止限制事宜
1.股東會決議日:113/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱(2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷(3)董事：鍾兆其(4)獨立董事：王天浩(5)獨立董事：陳宜楓(6)獨立董事：劉上…
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2024年5月24日
公告本公司董事會推選林傳凱先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱4.舊任者簡歷:凱銳光電(股)公司董事長5.新任者姓名:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱6.新任者簡…
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2024年5月24日
公告本公司董事會推選林傳凱先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱4.舊任者簡歷:凱銳光電(股)公司董事長5.新任者姓名:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱6.新任者簡…
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