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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年5月30日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國11…
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2024年5月30日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國11…
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2024年5月30日
公告本公司董事會決議通過新設立子公司
1.事實發生日:113/05/302.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為配合集團多元發展及促進數位轉型經濟規劃，擬以現金於台灣新設立本公司100%持股之…
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2024年5月30日
公告本公司董事會決議通過新設立子公司
1.事實發生日:113/05/302.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為配合集團多元發展及促進數位轉型經濟規劃，擬以現金於台灣新設立本公司100%持股之…
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2024年5月30日
代子公司程高資訊服務股份有限公司公告113年股東常會(董事會
代子公司程高資訊服務股份有限公司公告113年股東常會(董事會代行)重要決議事項1.股東會日期:113/03/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議…
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2024年5月30日
代子公司程高資訊服務股份有限公司公告113年股東常會(董事會
代子公司程高資訊服務股份有限公司公告113年股東常會(董事會代行)重要決議事項1.股東會日期:113/03/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議…
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2024年5月30日
本公司因違反勞動退休金條例遭裁罰新台幣30萬元整
1.事實發生日:113/05/302.發生緣由:本公司於113年5月30日接獲台南市政府勞工局裁罰書，因有違反勞工退休金條例第12條第1項規定，依據同法第45-1條規定，裁罰新台幣30萬元整。3.處理過程:本公司於113年2月16日依勞動…
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2024年5月30日
本公司因違反勞動退休金條例遭裁罰新台幣30萬元整
1.事實發生日:113/05/302.發生緣由:本公司於113年5月30日接獲台南市政府勞工局裁罰書，因有違反勞工退休金條例第12條第1項規定，依據同法第45-1條規定，裁罰新台幣30萬元整。3.處理過程:本公司於113年2月16日依勞動…
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2024年5月30日
代子公司必鋮股分有限公司公告董事會(代行股東會職權)通過重要
代子公司必鋮股分有限公司公告董事會(代行股東會職權)通過重要決議事項1.股東會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業…
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2024年5月30日
代子公司必鋮股分有限公司公告董事會(代行股東會職權)通過重要
代子公司必鋮股分有限公司公告董事會(代行股東會職權)通過重要決議事項1.股東會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業…
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2024年5月30日
代子公司必鋮股分有限公司公告董事會通過盈餘分配案
1.董事會決議日期:113/05/302.發放股利種類及金額:股票股利新臺幣10,000,000元3.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對…
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2024年5月30日
代子公司必鋮股分有限公司公告董事會通過盈餘分配案
1.董事會決議日期:113/05/302.發放股利種類及金額:股票股利新臺幣10,000,000元3.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對…
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2024年5月30日
代子公司必鋮股份有限公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股
1.董事會決議日期:113/05/302.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣10,000,000元6.發行價格:不適用7…
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2024年5月30日
代子公司必鋮股份有限公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股
1.董事會決議日期:113/05/302.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣10,000,000元6.發行價格:不適用7…
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2024年5月30日
公告本公司擬設立100%持股之特定目的國外籌資事業
1.事實發生日:113/05/302.發生緣由:依據民國113年5月30日董事會決議，為強化財務結構、充實資本，擬設立100%持有之專以發行具資本性質之債券及其資金運用為目的之特定目的國外籌資事業3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無以上…
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2024年5月30日
公告本公司擬設立100%持股之特定目的國外籌資事業
1.事實發生日:113/05/302.發生緣由:依據民國113年5月30日董事會決議，為強化財務結構、充實資本，擬設立100%持有之專以發行具資本性質之債券及其資金運用為目的之特定目的國外籌資事業3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無以上…
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2024年5月30日
公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:113/05/302.發生緣由:本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項。(1)股東會日期：113/05/30(2)重要決議事項：一、報告事項：無。二、承認事項：無。三、討論事項：本公司初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增…
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2024年5月30日
公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:113/05/302.發生緣由:本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項。(1)股東會日期：113/05/30(2)重要決議事項：一、報告事項：無。二、承認事項：無。三、討論事項：本公司初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增…
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2024年5月30日
公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董
公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/05/302.舊任者姓名及簡歷:董事：呂寶麟/本公司董事長董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽/本公司董事董事：大宇資…
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2024年5月30日
公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董
公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/05/302.舊任者姓名及簡歷:董事：呂寶麟/本公司董事長董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽/本公司董事董事：大宇資…
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2024年5月30日
公告本公司董事會委任第一屆薪資報酬委員
1.事實發生日:113/05/302.發生緣由:本公司董事會委任第一屆薪資報酬委員本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：陳威勳/First secutities (HK) limited 19號牌負責人高煥堂/銘傳大學教授許書祥/祥盛…
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2024年5月30日
公告本公司董事會委任第一屆薪資報酬委員
1.事實發生日:113/05/302.發生緣由:本公司董事會委任第一屆薪資報酬委員本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：陳威勳/First secutities (HK) limited 19號牌負責人高煥堂/銘傳大學教授許書祥/祥盛…
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2024年5月30日
公告本公司監察人解任
1.事實發生日:113/05/302.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。(1)監察人：謝淑津(2)監察人：陳彥如(3)原任期: 111/1/18~114/1/17。3.因應措施:無…
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2024年5月30日
公告本公司監察人解任
1.事實發生日:113/05/302.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。(1)監察人：謝淑津(2)監察人：陳彥如(3)原任期: 111/1/18~114/1/17。3.因應措施:無…
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2024年5月30日
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:113/05/302.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳威勳/First secu…
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2024年5月30日
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:113/05/302.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳威勳/First secu…
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2024年5月30日
公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含
公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案1.事實發生日:113/05/302.發生緣由:本公司113年第二次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案(1)許可從事競業行為…
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2024年5月30日
公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含
公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案1.事實發生日:113/05/302.發生緣由:本公司113年第二次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案(1)許可從事競業行為…
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2024年5月30日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:113/05/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:呂寶麟/紅陽科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:呂寶麟/紅陽科技股份有限公司董事長5.異動原因:股東臨時會全面改選董…
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2024年5月30日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:113/05/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:呂寶麟/紅陽科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:呂寶麟/紅陽科技股份有限公司董事長5.異動原因:股東臨時會全面改選董…
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2024年5月30日
本公司受邀參加統一綜合證券舉辦之「2024居家產業研討會」
1.事實發生日:113/05/312.發生緣由:(1)召開法人說明會之日期：113年5月31日(2)召開業績發表會之時間：12時00分(3)召開業績發表會地點： 統一證券13樓會議室(台北市松山區東興路8號13樓)(4)業績發表會擇要訊息…
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2024年5月30日
本公司受邀參加統一綜合證券舉辦之「2024居家產業研討會」
1.事實發生日:113/05/312.發生緣由:(1)召開法人說明會之日期：113年5月31日(2)召開業績發表會之時間：12時00分(3)召開業績發表會地點： 統一證券13樓會議室(台北市松山區東興路8號13樓)(4)業績發表會擇要訊息…
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2024年5月29日
更正本公司113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料
1.事實發生日:113/05/292.公司名稱:創泓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事…
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2024年5月29日
更正本公司113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料
1.事實發生日:113/05/292.公司名稱:創泓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事…
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2024年5月29日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/05/292.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項一、股東常會決議日期：113/05/29二、重要決議事項：(一)報告事項：(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會審查報告。(二)承認事項：(1…
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2024年5月29日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/05/292.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項一、股東常會決議日期：113/05/29二、重要決議事項：(一)報告事項：(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會審查報告。(二)承認事項：(1…
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2024年5月29日
公告本公司113年股東常會全面改選董事名單
1.發生變動日期:113/05/292.舊任者姓名及簡歷:董事:恩德科技股份有限公司代表人:廖文嘉/本公司董事長董事:恩德科技股份有限公司代表人:黃逸嫺/本公司副董事長董事:恩德科技股份有限公司代表人:侯建富/本公司總經理董事:鄧傳馨/馨…
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2024年5月29日
公告本公司113年股東常會全面改選董事名單
1.發生變動日期:113/05/292.舊任者姓名及簡歷:董事:恩德科技股份有限公司代表人:廖文嘉/本公司董事長董事:恩德科技股份有限公司代表人:黃逸嫺/本公司副董事長董事:恩德科技股份有限公司代表人:侯建富/本公司總經理董事:鄧傳馨/馨…
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2024年5月29日
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:恩德科技股份有限公司代表人:廖文嘉/本公司董事長董事:恩德科技股份有限公司代表人:黃逸嫺/本公司副董事長董事:恩德科技股份有限公司代表人:侯建富/本公司總經理…
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2024年5月29日
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:恩德科技股份有限公司代表人:廖文嘉/本公司董事長董事:恩德科技股份有限公司代表人:黃逸嫺/本公司副董事長董事:恩德科技股份有限公司代表人:侯建富/本公司總經理…
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