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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月3日
公告本公司董事會通過財務暨會計主管、代理發言人異動案(補充)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管、代理發言人2.發生變動日期:113…
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2024年6月3日
公告本公司董事會通過財務暨會計主管、代理發言人異動案(補充)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管、代理發言人2.發生變動日期:113…
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2024年6月3日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國112年度虧損撥入承認案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國112年度財務報表及營業報告書承認案5…
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2024年6月3日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國112年度虧損撥入承認案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國112年度財務報表及營業報告書承認案5…
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2024年6月3日
本公司董事會推選連加恩先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/032.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:連加恩4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:連加恩6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2024年6月3日
本公司董事會推選連加恩先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/032.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:連加恩4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:連加恩6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2024年6月3日
全面改選本公司董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:113/06/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩(2)宏碁智聯網投資…
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2024年6月3日
全面改選本公司董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:113/06/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩(2)宏碁智聯網投資…
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2024年6月3日
公告本公司審計委員會成員
1.發生變動日期:113/06/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:郭守仁獨立董事:郭旭崧獨立董事:詹文嶽獨立董事:吳孟翰4.舊任者簡歷:獨立董事:郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長獨立董事:郭旭崧/普生…
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2024年6月3日
公告本公司審計委員會成員
1.發生變動日期:113/06/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:郭守仁獨立董事:郭旭崧獨立董事:詹文嶽獨立董事:吳孟翰4.舊任者簡歷:獨立董事:郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長獨立董事:郭旭崧/普生…
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2024年6月3日
公告本公司薪資報酬委員會成員
1.發生變動日期:113/06/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:郭守仁獨立董事:郭旭崧獨立董事:詹文嶽獨立董事:吳孟翰4.舊任者簡歷:獨立董事:郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長獨立董事:郭旭崧/…
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2024年6月3日
公告本公司薪資報酬委員會成員
1.發生變動日期:113/06/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:郭守仁獨立董事:郭旭崧獨立董事:詹文嶽獨立董事:吳孟翰4.舊任者簡歷:獨立董事:郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長獨立董事:郭旭崧/…
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2024年6月3日
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其法人代表人競業
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案1.股東會決議日:113/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人…
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2024年6月3日
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其法人代表人競業
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案1.股東會決議日:113/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人…
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2024年6月3日
代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告董事會決議通過辦理銀行借
代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告董事會決議通過辦理銀行借新還舊聯貸案1.事實發生日:113/06/032.契約或承諾相對人:由臺灣土地銀行為統籌主辦銀行所籌組之銀行團3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要…
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2024年6月3日
代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告董事會決議通過辦理銀行借
代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告董事會決議通過辦理銀行借新還舊聯貸案1.事實發生日:113/06/032.契約或承諾相對人:由臺灣土地銀行為統籌主辦銀行所籌組之銀行團3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要…
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2024年6月3日
公告董事會通過取消原為子公司翰陽科技綠能股份有限公司背書保證
公告董事會通過取消原為子公司翰陽科技綠能股份有限公司背書保證額度，並新增背書保證額度1.事實發生日:113/06/032.公司名稱:台鎔科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由…
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2024年6月3日
公告董事會通過取消原為子公司翰陽科技綠能股份有限公司背書保證
公告董事會通過取消原為子公司翰陽科技綠能股份有限公司背書保證額度，並新增背書保證額度1.事實發生日:113/06/032.公司名稱:台鎔科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由…
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2024年6月3日
依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告
1.事實發生日:113/06/032.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:翰陽科技綠能股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%股權之子公司(3)迄事實發生日…
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2024年6月3日
依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告
1.事實發生日:113/06/032.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:翰陽科技綠能股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%股權之子公司(3)迄事實發生日…
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2024年6月3日
依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告
1.事實發生日:113/06/032.被背書保證之:(1)公司名稱:翰陽科技綠能股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%股權之子公司(3)背書保證之限額(仟元):8,221,125(4)原背書保證之餘額(仟元):…
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2024年6月3日
依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告
1.事實發生日:113/06/032.被背書保證之:(1)公司名稱:翰陽科技綠能股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%股權之子公司(3)背書保證之限額(仟元):8,221,125(4)原背書保證之餘額(仟元):…
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2024年6月3日
公告本公司113年股東常會未通過現金增資私募普通股案
1.事實發生日:113/06/032.原公告申報日期:113/03/153.簡述原公告申報內容:原董事會通過充實營運資金8,000,000股，辦理現金增資私募普通股。4.變動緣由及主要內容:針對本次私募案，因考量市價、淨值變動，觀察櫃買中…
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2024年6月3日
公告本公司113年股東常會未通過現金增資私募普通股案
1.事實發生日:113/06/032.原公告申報日期:113/03/153.簡述原公告申報內容:原董事會通過充實營運資金8,000,000股，辦理現金增資私募普通股。4.變動緣由及主要內容:針對本次私募案，因考量市價、淨值變動，觀察櫃買中…
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2024年6月3日
公告本公司董事會決議辦理現金增資作為初次上櫃前公開承銷來源
1.董事會決議日期:113/06/032.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,937,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣19,370,000元6.發行價格:暫…
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2024年6月3日
公告本公司董事會決議辦理現金增資作為初次上櫃前公開承銷來源
1.董事會決議日期:113/06/032.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,937,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣19,370,000元6.發行價格:暫…
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2024年6月3日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2024年6月3日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2024年6月3日
補公告本公司法人董事指派代表人
1.事實發生日:113/05/312.發生緣由:本公司全體董事及監察人改選，本公司收到法人董事悠陽管理顧問股份有限公司指派代表人謝宗宏通知3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系…
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2024年6月3日
補公告本公司法人董事指派代表人
1.事實發生日:113/05/312.發生緣由:本公司全體董事及監察人改選，本公司收到法人董事悠陽管理顧問股份有限公司指派代表人謝宗宏通知3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系…
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2024年6月3日
公告本公司初次上市現金增資委託代收價款及存儲價款專戶機構
1.事實發生日:113/06/032.發生緣由:依據『 外國發行人募集與發行有價證券處理準則』 第十條規定，公告本公司簽訂初次上市現金增資委託代收價款及存儲價款專戶相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:（1）訂約日期： 113/06…
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2024年6月3日
公告本公司初次上市現金增資委託代收價款及存儲價款專戶機構
1.事實發生日:113/06/032.發生緣由:依據『 外國發行人募集與發行有價證券處理準則』 第十條規定，公告本公司簽訂初次上市現金增資委託代收價款及存儲價款專戶相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:（1）訂約日期： 113/06…
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2024年6月3日
公告辦理本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
1.事實發生日:113/06/032.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券交易所(股)公司上市，應於股票上市掛牌前，公告並申報股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。3.因應措施:無4.其他應敘明事…
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2024年6月3日
公告辦理本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
1.事實發生日:113/06/032.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券交易所(股)公司上市，應於股票上市掛牌前，公告並申報股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。3.因應措施:無4.其他應敘明事…
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2024年6月3日
公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜
1.事實發生日:113/06/032.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,143,000股，每股面額新臺幣10元，總額新…
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2024年6月3日
公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜
1.事實發生日:113/06/032.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,143,000股，每股面額新臺幣10元，總額新…
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2024年6月3日
代理董事長專任董事長
1.董事會決議日:113/06/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:曾文生 台電公司代理董事長、經濟部政務次長、高雄市政府經濟發展局局長、高雄市政府顧問、行政院青年輔導委員會專門委員。4.新…
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2024年6月3日
代理董事長專任董事長
1.董事會決議日:113/06/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:曾文生 台電公司代理董事長、經濟部政務次長、高雄市政府經濟發展局局長、高雄市政府顧問、行政院青年輔導委員會專門委員。4.新…
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2024年5月31日
董事會決議通過本公司股票全面換發無實體發行相關事宜
1.事實發生日:113/05/312.發生緣由:依本公司113年05月31日董事會決議3.因應措施:無實體股票換發基準日及相關作業等事項，屆時將由董事長視實際作業進度再另行公告。4.其他應敘明事項:一、依據公司法第161條之2規定，公司發…
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2024年5月31日
董事會決議通過本公司股票全面換發無實體發行相關事宜
1.事實發生日:113/05/312.發生緣由:依本公司113年05月31日董事會決議3.因應措施:無實體股票換發基準日及相關作業等事項，屆時將由董事長視實際作業進度再另行公告。4.其他應敘明事項:一、依據公司法第161條之2規定，公司發…
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