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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月12日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:徐明哲4.舊任者簡歷:碩豐數位科技(股)公司董事長5.新任者姓名:徐明哲6.新任者簡歷:碩豐數位科技(股)公司董事長7.異動情形…
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2024年6月12日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:徐明哲4.舊任者簡歷:碩豐數位科技(股)公司董事長5.新任者姓名:徐明哲6.新任者簡歷:碩豐數位科技(股)公司董事長7.異動情形…
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2024年6月12日
代子公司湖北高宏通電子科技有限公司依公開發行公司資金貸與及背
代子公司湖北高宏通電子科技有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款、第四款規定公告1.事實發生日:113/06/122.被背書保證之:(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關…
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2024年6月12日
代子公司湖北高宏通電子科技有限公司依公開發行公司資金貸與及背
代子公司湖北高宏通電子科技有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款、第四款規定公告1.事實發生日:113/06/122.被背書保證之:(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關…
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2024年6月12日
公告本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:113/06/122.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：113年6月13日(星期四)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區松高路18…
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2024年6月12日
公告本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:113/06/122.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：113年6月13日(星期四)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區松高路18…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。5.…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。5.…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃中洋 董事長吳萬得 副董事長花敏華 董事代表人3.許可從事競業行為之項目:黃中洋 董事長:御華生醫股份有限公司董事長吳萬得 副董事長:御華生醫股份有限公司董事花敏…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃中洋 董事長吳萬得 副董事長花敏華 董事代表人3.許可從事競業行為之項目:黃中洋 董事長:御華生醫股份有限公司董事長吳萬得 副董事長:御華生醫股份有限公司董事花敏…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書及合併財務報告案5.重要決議事項四、董…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書及合併財務報告案5.重要決議事項四、董…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:113/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮董事:彭兆平董事…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:113/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮董事:彭兆平董事…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制事宜
1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:彭兆平董事:褚鴻鳴3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制事宜
1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:彭兆平董事:褚鴻鳴3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（…
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2024年6月12日
公告本公司新任董事推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮4.舊任者簡歷:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮(桃禧飯店集團 創辦人)5.新任者姓名:…
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2024年6月12日
公告本公司新任董事推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮4.舊任者簡歷:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮(桃禧飯店集團 創辦人)5.新任者姓名:…
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2024年6月12日
公告本公司新任薪酬委員會成員
1.發生變動日期:113/06/122.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事 徐林寬先生獨立董事 謝宜為先生獨立董事 楊政雄先生4.舊任者簡歷:獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 協理)獨立董事:謝宜為(…
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2024年6月12日
公告本公司新任薪酬委員會成員
1.發生變動日期:113/06/122.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事 徐林寬先生獨立董事 謝宜為先生獨立董事 楊政雄先生4.舊任者簡歷:獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 協理)獨立董事:謝宜為(…
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2024年6月12日
公告本公司新任審計委員會成員
1.發生變動日期:113/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事 謝宜為先生獨立董事 徐林寬先生獨立董事 楊政雄先生獨立董事 張煜焜先生4.舊任者簡歷:獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 總監…
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2024年6月12日
公告本公司新任審計委員會成員
1.發生變動日期:113/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事 謝宜為先生獨立董事 徐林寬先生獨立董事 楊政雄先生獨立董事 張煜焜先生4.舊任者簡歷:獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 總監…
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2024年6月12日
公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,000,000元(每股0.5元)4.除權（息）交易日:113/07/185.…
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2024年6月12日
公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,000,000元(每股0.5元)4.除權（息）交易日:113/07/185.…
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2024年6月12日
公告本公司113年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
閱讀全文
2024年6月12日
公告本公司113年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
閱讀全文
2024年6月12日
公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制
公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：佳世達科技股份有限公司董事:佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏董事:佳世達科技股份有限公司…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制
公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：佳世達科技股份有限公司董事:佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏董事:佳世達科技股份有限公司…
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2024年6月12日
公告本公司112年度現金股利除息基準日暨發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣75,085,605元（每股配發1元）4.除權（息）交易日:113/06/2…
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2024年6月12日
公告本公司112年度現金股利除息基準日暨發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣75,085,605元（每股配發1元）4.除權（息）交易日:113/06/2…
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2024年6月12日
一百一十三年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十二年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一百一十二…
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2024年6月12日
一百一十三年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十二年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一百一十二…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報…
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