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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月24日
(更正取得或處分之具體目的或用途）本公司公告董事會決議設立子
(更正取得或處分之具體目的或用途）本公司公告董事會決議設立子公司事宜1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:日盛台駿全實業股份有限公司之普通股2.事實發生日:113/6/24~113/6/243.交易…
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2024年6月24日
(更正取得或處分之具體目的或用途）本公司公告董事會決議設立子
(更正取得或處分之具體目的或用途）本公司公告董事會決議設立子公司事宜1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:日盛台駿全實業股份有限公司之普通股2.事實發生日:113/6/24~113/6/243.交易…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：旅天下投資控股股份有限公司代表人 林明華3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事(含…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：旅天下投資控股股份有限公司代表人 林明華3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事(含…
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2024年6月24日
公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣30,012,500元，每股配發現金0.5元。(2)股票股利新台幣30,0…
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2024年6月24日
公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣30,012,500元，每股配發現金0.5元。(2)股票股利新台幣30,0…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席)
公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席)
公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會決議通過解除第七屆新任董事競業禁止
公告本公司113年股東常會決議通過解除第七屆新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人朱文煌(2)法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會決議通過解除第七屆新任董事競業禁止
公告本公司113年股東常會決議通過解除第七屆新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人朱文煌(2)法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司…
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2024年6月24日
公告本公司董事會選任第七屆董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:旭穎投資(股)公司代表人/朱文煌4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:旭穎投資(股)公司代表人/朱文煌6.新任者簡歷:本公…
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2024年6月24日
公告本公司董事會選任第七屆董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:旭穎投資(股)公司代表人/朱文煌4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:旭穎投資(股)公司代表人/朱文煌6.新任者簡歷:本公…
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2024年6月24日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：洪國欽(2)獨立董事：史弘祥(3)獨立董事：蘇正輝4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長(2)獨立董事：史弘祥/鼎程會…
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2024年6月24日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：洪國欽(2)獨立董事：史弘祥(3)獨立董事：蘇正輝4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長(2)獨立董事：史弘祥/鼎程會…
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2024年6月24日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：洪國欽(2)獨立董事：史弘祥(3)獨立董事：蘇正輝4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長(2)獨立董事：史弘祥/鼎…
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2024年6月24日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：洪國欽(2)獨立董事：史弘祥(3)獨立董事：蘇正輝4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長(2)獨立董事：史弘祥/鼎…
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2024年6月24日
公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書及財務報表案5.重要決議…
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2024年6月24日
公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書及財務報表案5.重要決議…
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2024年6月24日
公告本公司一一三年度股東常會決議解除原董事及新任獨立董事之競
公告本公司一一三年度股東常會決議解除原董事及新任獨立董事之競業禁止限制案1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:台灣沁月(股)公司-代表人詹富蕙(2)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蔡詩辰(3…
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2024年6月24日
公告本公司一一三年度股東常會決議解除原董事及新任獨立董事之競
公告本公司一一三年度股東常會決議解除原董事及新任獨立董事之競業禁止限制案1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:台灣沁月(股)公司-代表人詹富蕙(2)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蔡詩辰(3…
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2024年6月24日
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事:程光儀6.新任者簡歷:獨立董事:程光儀/宏光展法律事務所主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
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2024年6月24日
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事:程光儀6.新任者簡歷:獨立董事:程光儀/宏光展法律事務所主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
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2024年6月24日
公告本公司二期A棟廠房新建工程工安意外之說明
1.事實發生日:113/06/242.發生緣由:本公司二期A棟廠房新建工程工地於113年6月24日上午，因下游彩鋼工程承包商安裝工人進行安裝作業時發生墜落事故，經公司緊急送醫搶救後不治，本公司極表哀慟，並全力協助後續相關事宜。3.處理過程…
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2024年6月24日
公告本公司二期A棟廠房新建工程工安意外之說明
1.事實發生日:113/06/242.發生緣由:本公司二期A棟廠房新建工程工地於113年6月24日上午，因下游彩鋼工程承包商安裝工人進行安裝作業時發生墜落事故，經公司緊急送醫搶救後不治，本公司極表哀慟，並全力協助後續相關事宜。3.處理過程…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥捕案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及合併暨個…
閱讀全文
2024年6月24日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥捕案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及合併暨個…
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2024年6月24日
公告本公司董事會推選代理董事長
1.董事會決議日:113/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):不適用3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:待補選5.異動原因:不適用6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:董事會113/06/24決議…
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2024年6月24日
公告本公司董事會推選代理董事長
1.董事會決議日:113/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):不適用3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:待補選5.異動原因:不適用6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:董事會113/06/24決議…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會全面改選董監事當選名單
1.發生變動日期:113/06/242.舊任者姓名及簡歷:許朝銘董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)蔡進滿董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)吳志揚董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)劉汝俊董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會全面改選董監事當選名單
1.發生變動日期:113/06/242.舊任者姓名及簡歷:許朝銘董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)蔡進滿董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)吳志揚董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)劉汝俊董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/242.發生緣由:壹、股東常會日期:113年06月24日貳、重要決議事項:一、承認事項:(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司112年度虧損撥補案二、討論事項:(一)通過修訂本公司「…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/242.發生緣由:壹、股東常會日期:113年06月24日貳、重要決議事項:一、承認事項:(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司112年度虧損撥補案二、討論事項:(一)通過修訂本公司「…
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2024年6月24日
本公司113年股東常會開會通知書第二項部分內容誤植更正
1.事實發生日:113/06/242.發生緣由:本公司113年股東常會開會通知書第二項部分內容誤植更正本公司113年股東常會開會通知書誤植監察人候選人全銜更正前股東常會開會通知書提名制候選人名單：監察人候選人名單：蔡憲國及陳志仁。更正後股…
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2024年6月24日
本公司113年股東常會開會通知書第二項部分內容誤植更正
1.事實發生日:113/06/242.發生緣由:本公司113年股東常會開會通知書第二項部分內容誤植更正本公司113年股東常會開會通知書誤植監察人候選人全銜更正前股東常會開會通知書提名制候選人名單：監察人候選人名單：蔡憲國及陳志仁。更正後股…
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