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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月25日
澄清媒體有關本公司之報導
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:113/06/253.報導內容:「半導體設備廠銳澤（7703）第二季之後營運開始加溫，...，預計今年底前掛牌上櫃，...。...目前仍力拚全年營運表現能優於去年水準。...預計最快今年底前可望正式…
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2024年6月25日
澄清媒體有關本公司之報導
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:113/06/253.報導內容:「半導體設備廠銳澤（7703）第二季之後營運開始加溫，...，預計今年底前掛牌上櫃，...。...目前仍力拚全年營運表現能優於去年水準。...預計最快今年底前可望正式…
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2024年6月25日
公告113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村(2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似…
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2024年6月25日
公告113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村(2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似…
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2024年6月25日
公告本公司113年6月21日收到科管局稱全體監察人解任公文，
公告本公司113年6月21日收到科管局稱全體監察人解任公文，致不合公開發行要件，經詢櫃買中心後獲回覆，本公司依規定，遵此辦理而先行申請廢止，嗣補選監察人後再行申請1.事實發生日:113/06/242.發生緣由:本公司前於113年6月4日為…
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2024年6月25日
公告本公司113年6月21日收到科管局稱全體監察人解任公文，
公告本公司113年6月21日收到科管局稱全體監察人解任公文，致不合公開發行要件，經詢櫃買中心後獲回覆，本公司依規定，遵此辦理而先行申請廢止，嗣補選監察人後再行申請1.事實發生日:113/06/242.發生緣由:本公司前於113年6月4日為…
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2024年6月25日
公告本公司監察人解任
1.發生變動日期:113/06/242.舊任者姓名及簡歷:監察人：錢宇萍-星亞視覺股份有限公司監察人監察人：龔翊瑄-星亞視覺股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:監察人解任5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任…
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2024年6月25日
公告本公司監察人解任
1.發生變動日期:113/06/242.舊任者姓名及簡歷:監察人：錢宇萍-星亞視覺股份有限公司監察人監察人：龔翊瑄-星亞視覺股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:監察人解任5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任…
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2024年6月24日
公告修正本公司113年度股東會議事手冊部分內容
1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:交流資服股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司113年度股東會議事手冊部分內容6.更正資訊項目/報表名稱:修正議事手冊中之…
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2024年6月24日
公告修正本公司113年度股東會議事手冊部分內容
1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:交流資服股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司113年度股東會議事手冊部分內容6.更正資訊項目/報表名稱:修正議事手冊中之…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：高志誠(2)董事：葉柏良(3)董事：顏瑞祥(4)董事：黃培輝…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：高志誠(2)董事：葉柏良(3)董事：顏瑞祥(4)董事：黃培輝…
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2024年6月24日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:華洋精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年06月24日董事會重要決議事項如下：(1)本公司「研發作業循環」修訂部分…
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2024年6月24日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:華洋精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年06月24日董事會重要決議事項如下：(1)本公司「研發作業循環」修訂部分…
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2024年6月24日
公告本公司財務主管、會計主管及稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、內部稽核主管2.發生變動日期:…
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2024年6月24日
公告本公司財務主管、會計主管及稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、內部稽核主管2.發生變動日期:…
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2024年6月24日
公告本公司除息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣46,676,199元，每股配發新台幣1元。4.除權（息）交易日:113/07/…
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2024年6月24日
公告本公司除息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣46,676,199元，每股配發新台幣1元。4.除權（息）交易日:113/07/…
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2024年6月24日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:郭英標4.舊任者簡歷:本公司總經理、偉立投資有限公司負責人5.新任者姓名:張鎮麟6.新任者簡歷:本公司董事長、超峰投資有限公司負…
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2024年6月24日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:郭英標4.舊任者簡歷:本公司總經理、偉立投資有限公司負責人5.新任者姓名:張鎮麟6.新任者簡歷:本公司董事長、超峰投資有限公司負…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112度營業報告書暨財務報表案。5.重…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112度營業報告書暨財務報表案。5.重…
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2024年6月24日
公告本公司113年度股東常會補選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事：缺額。4.舊任者簡歷:獨立董事：缺額。5.新任者職稱及姓名:獨立董事：焦威…
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2024年6月24日
公告本公司113年度股東常會補選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事：缺額。4.舊任者簡歷:獨立董事：缺額。5.新任者職稱及姓名:獨立董事：焦威…
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2024年6月24日
公告本公司第二屆審計委員會成員
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：缺額。4.舊任者簡歷:獨立董事：缺額。5.新任者姓名:獨立董事：焦威文。6.新任者簡歷:獨立董事：焦威文。中華財經電視股份有限公司代表人南山人壽…
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2024年6月24日
公告本公司第二屆審計委員會成員
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：缺額。4.舊任者簡歷:獨立董事：缺額。5.新任者姓名:獨立董事：焦威文。6.新任者簡歷:獨立董事：焦威文。中華財經電視股份有限公司代表人南山人壽…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事…
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2024年6月24日
公告本公司「細胞外基質組合物的製造方法」取得台灣發明專利
1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日接獲經濟部智慧財產局通知，「細胞外基質組合物的製造方法」取得台灣發明專利…
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2024年6月24日
公告本公司「細胞外基質組合物的製造方法」取得台灣發明專利
1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日接獲經濟部智慧財產局通知，「細胞外基質組合物的製造方法」取得台灣發明專利…
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2024年6月24日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司113年6月24日董事會通過重要決議事項(一)擬推舉本公司董事長案6.因應…
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2024年6月24日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司113年6月24日董事會通過重要決議事項(一)擬推舉本公司董事長案6.因應…
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2024年6月24日
本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務…
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2024年6月24日
本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務…
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2024年6月24日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蕭哲君4.舊任者簡歷:采威國際資訊股份有限公司董事長5.新任者姓名:蕭哲君6.新任者簡歷:采威國際資訊股份有限公司董事長7.異動…
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2024年6月24日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蕭哲君4.舊任者簡歷:采威國際資訊股份有限公司董事長5.新任者姓名:蕭哲君6.新任者簡歷:采威國際資訊股份有限公司董事長7.異動…
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2024年6月24日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：蔡英德獨立董事：陳品嘉獨立董事：陳柏諭獨立董事：張紘綱4.舊任者簡歷:蔡英德：本公司獨立董事陳品嘉：本公司獨立董事陳柏諭：本公司獨立董事張紘綱：…
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2024年6月24日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：蔡英德獨立董事：陳品嘉獨立董事：陳柏諭獨立董事：張紘綱4.舊任者簡歷:蔡英德：本公司獨立董事陳品嘉：本公司獨立董事陳柏諭：本公司獨立董事張紘綱：…
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2024年6月24日
公告本公司新任法人董事指派代表人
1.發生變動日期:113/06/242.法人名稱:卓銳投資有限公司3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:卓豐閔6.新任者簡歷:卓銳投資有限公司 董事7.異動原因:113年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人8.原任期（例…
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2024年6月24日
公告本公司新任法人董事指派代表人
1.發生變動日期:113/06/242.法人名稱:卓銳投資有限公司3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:卓豐閔6.新任者簡歷:卓銳投資有限公司 董事7.異動原因:113年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人8.原任期（例…
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