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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月25日
公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任
1.事實發生日:113/06/252.發生緣由:公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：113/06/25(2)舊任者姓名及簡歷：監察人：林俊旭，本公司監察人監察人：鍾誌穎，本公司監…
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2024年6月25日
公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任
1.事實發生日:113/06/252.發生緣由:公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：113/06/25(2)舊任者姓名及簡歷：監察人：林俊旭，本公司監察人監察人：鍾誌穎，本公司監…
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2024年6月25日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:113/06/252.發生緣由:公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：113/06/25(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡歷：不適用(4)新任者…
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2024年6月25日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:113/06/252.發生緣由:公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：113/06/25(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡歷：不適用(4)新任者…
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2024年6月25日
公告本公司辦理減資彌補虧損暨訂定減資基準日
1.事實發生日:113/06/252.發生緣由:本公司董事長訂定減資基準日相關作業事宜。3.因應措施:一、本公司為改善財務結構，業於113年5月22日第四屆第九次董事會（代行股東會職權）決議減少資本額新臺幣200,000,000元及銷除已…
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2024年6月25日
公告本公司辦理減資彌補虧損暨訂定減資基準日
1.事實發生日:113/06/252.發生緣由:本公司董事長訂定減資基準日相關作業事宜。3.因應措施:一、本公司為改善財務結構，業於113年5月22日第四屆第九次董事會（代行股東會職權）決議減少資本額新臺幣200,000,000元及銷除已…
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2024年6月25日
臺灣土地銀行謝董事長娟娟辭職，由何總經理英明代理董事長職務。
1.董事會決議日:113/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:謝娟娟,曾任臺灣土地銀行董事長4.新任者姓名及簡歷:何英明,現任臺灣土地銀行總經理5.異動原因:常務董事推選6.新任生效日期…
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2024年6月25日
臺灣土地銀行謝董事長娟娟辭職，由何總經理英明代理董事長職務。
1.董事會決議日:113/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:謝娟娟,曾任臺灣土地銀行董事長4.新任者姓名及簡歷:何英明,現任臺灣土地銀行總經理5.異動原因:常務董事推選6.新任生效日期…
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2024年6月25日
公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/252.發生緣由:一一三年度股東常會一、股東常會日期:113年6月25日二、重要決議事項:(1)通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。(3)通過本公司辦理私…
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2024年6月25日
公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/252.發生緣由:一一三年度股東常會一、股東常會日期:113年6月25日二、重要決議事項:(1)通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。(3)通過本公司辦理私…
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2024年6月25日
公告本公司113年股東常會解除獨立董事競業禁止之限制。
1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳宛鈺獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~115/06/275.決議情形（請依公司…
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2024年6月25日
公告本公司113年股東常會解除獨立董事競業禁止之限制。
1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳宛鈺獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~115/06/275.決議情形（請依公司…
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2024年6月25日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/252.發生緣由:一、承認事項(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司民國112年度虧損撥補案。二、選舉事項：改選本公司全體董事案三、討論事項：新任董事及其代表人之競業禁止解除案3.因…
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2024年6月25日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/252.發生緣由:一、承認事項(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司民國112年度虧損撥補案。二、選舉事項：改選本公司全體董事案三、討論事項：新任董事及其代表人之競業禁止解除案3.因…
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2024年6月25日
公告本公司113年股東常會重要決議事項(更正年度)
1.事實發生日:113/06/252.發生緣由:一、承認事項(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司民國112年度虧損撥補案。二、選舉事項：改選本公司全體董事案三、討論事項：新任董事及其代表人之競業禁止解除案3.因…
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2024年6月25日
公告本公司113年股東常會重要決議事項(更正年度)
1.事實發生日:113/06/252.發生緣由:一、承認事項(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司民國112年度虧損撥補案。二、選舉事項：改選本公司全體董事案三、討論事項：新任董事及其代表人之競業禁止解除案3.因…
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2024年6月25日
公告本公司113年股東常會決議新任董事及其代表人競業禁止解除
公告本公司113年股東常會決議新任董事及其代表人競業禁止解除案1.股東會決議日:113/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 林錦標董事 張季衡董事 林威佐董事 溫永銳3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司…
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2024年6月25日
公告本公司113年股東常會決議新任董事及其代表人競業禁止解除
公告本公司113年股東常會決議新任董事及其代表人競業禁止解除案1.股東會決議日:113/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 林錦標董事 張季衡董事 林威佐董事 溫永銳3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司…
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2024年6月25日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/252.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項一、承認事項：(1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國一一二年度盈虧撥補案二、討論事項：(1)通過修訂本公司「章程」案(2)通過修訂本公…
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2024年6月25日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/252.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項一、承認事項：(1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國一一二年度盈虧撥補案二、討論事項：(1)通過修訂本公司「章程」案(2)通過修訂本公…
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2024年6月25日
本公司股東會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王愍迪 / 董事富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富 / 董事李朝欽 / 獨立董事張志朋 / 獨立董事沈麗娟 / 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:依公司法第20…
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2024年6月25日
本公司股東會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王愍迪 / 董事富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富 / 董事李朝欽 / 獨立董事張志朋 / 獨立董事沈麗娟 / 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:依公司法第20…
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2024年6月25日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書暨財務報表案5.…
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2024年6月25日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書暨財務報表案5.…
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2024年6月25日
公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：繆德澤(2)董事：永富投資股份有限公司(3)董事：…
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2024年6月25日
公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：繆德澤(2)董事：永富投資股份有限公司(3)董事：…
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2024年6月25日
公告本公司第三屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:林松樹林禮模謝欽旭4.舊任者簡歷:林松樹：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師林禮模：稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師謝欽旭：國立高雄科技大學專…
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2024年6月25日
公告本公司第三屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:林松樹林禮模謝欽旭4.舊任者簡歷:林松樹：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師林禮模：稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師謝欽旭：國立高雄科技大學專…
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2024年6月25日
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:113/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:林松樹林禮模謝欽旭4.舊任者簡歷:林松樹：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師林禮模：稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師謝欽旭：國立高雄科技大…
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2024年6月25日
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:113/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:林松樹林禮模謝欽旭4.舊任者簡歷:林松樹：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師林禮模：稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師謝欽旭：國立高雄科技大…
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2024年6月25日
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事 林松樹(2)獨立董事 林禮模3.許可從事競業行為之項目:(1)獨立董事 林松樹國富浩華聯合會計師事務所 合夥會計師慧治基金會 董事台北市都市更新整合…
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2024年6月25日
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事 林松樹(2)獨立董事 林禮模3.許可從事競業行為之項目:(1)獨立董事 林松樹國富浩華聯合會計師事務所 合夥會計師慧治基金會 董事台北市都市更新整合…
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2024年6月25日
本公司113年董事(含獨立董事)全面改選情形
1.發生變動日期:113/06/252.舊任者姓名及簡歷:董 事：張瑞宗董 事：官德華董 事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:洪志謀 / 信昌電子陶瓷(股)公司-總經理獨立董事：張家寧 / 嘉聯益科技(股)公司-獨立董事…
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2024年6月25日
本公司113年董事(含獨立董事)全面改選情形
1.發生變動日期:113/06/252.舊任者姓名及簡歷:董 事：張瑞宗董 事：官德華董 事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:洪志謀 / 信昌電子陶瓷(股)公司-總經理獨立董事：張家寧 / 嘉聯益科技(股)公司-獨立董事…
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2024年6月25日
公告本公司董事會推舉張瑞宗續任董事長
1.董事會決議日:113/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張瑞宗 / 久尹股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張瑞宗 / 久尹股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿,新任董事一…
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2024年6月25日
公告本公司董事會推舉張瑞宗續任董事長
1.董事會決議日:113/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張瑞宗 / 久尹股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張瑞宗 / 久尹股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿,新任董事一…
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2024年6月25日
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:113/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董 事：張瑞宗(2)董 事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:陳淳學(3)獨立董事：張家寧(4)獨立董事：朱文元(5)獨立董事：甘家衛3.許可從事競…
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2024年6月25日
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:113/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董 事：張瑞宗(2)董 事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:陳淳學(3)獨立董事：張家寧(4)獨立董事：朱文元(5)獨立董事：甘家衛3.許可從事競…
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2024年6月25日
公告本公司第十四屆董事會推舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:盛弘醫藥股份有限公司代表人：楊弘仁4.舊任者簡歷:盛弘醫藥(股)公司董事長5.新任者姓名:盛弘醫藥股份有限公司代表人：楊弘仁6.…
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2024年6月25日
公告本公司第十四屆董事會推舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:盛弘醫藥股份有限公司代表人：楊弘仁4.舊任者簡歷:盛弘醫藥(股)公司董事長5.新任者姓名:盛弘醫藥股份有限公司代表人：楊弘仁6.…
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