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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月27日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:113/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿全面改選，董…
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2024年6月27日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:113/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿全面改選，董…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會解除新任董事競業禁止限制案票決未通
公告本公司113年股東常會解除新任董事競業禁止限制案票決未通過。1.股東會決議日:113/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用3.許可從事競業行為之項目:不適用4.許可從事競業行為之期間:不適用5.決議情形（請依公司法第…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會解除新任董事競業禁止限制案票決未通
公告本公司113年股東常會解除新任董事競業禁止限制案票決未通過。1.股東會決議日:113/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用3.許可從事競業行為之項目:不適用4.許可從事競業行為之期間:不適用5.決議情形（請依公司法第…
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2024年6月27日
公告本公司全面改選董事後，董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳俊吉4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/董事長(現職)華新儀錶(股)公司/董事長(現職)宸麟開發有限公司/總經理5.新任者姓…
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2024年6月27日
公告本公司全面改選董事後，董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳俊吉4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/董事長(現職)華新儀錶(股)公司/董事長(現職)宸麟開發有限公司/總經理5.新任者姓…
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2024年6月27日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:（1）陳宗捷（2）陳宏良（3）林建宏4.舊任者簡歷:（1）陳宗捷，斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員中山科學研究院/助理研究員磐岳科技股份有限公…
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2024年6月27日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:（1）陳宗捷（2）陳宏良（3）林建宏4.舊任者簡歷:（1）陳宗捷，斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員中山科學研究院/助理研究員磐岳科技股份有限公…
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2024年6月27日
公告本公司董事會決議股利分派情形(補充公告)
1. 董事會擬議日期：113/05/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.21000000(2)法定盈餘公積發…
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2024年6月27日
公告本公司董事會決議股利分派情形(補充公告)
1. 董事會擬議日期：113/05/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.21000000(2)法定盈餘公積發…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/262.發生緣由:重要決議事項：*承認本公司112年度虧損撥補案。*承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/262.發生緣由:重要決議事項：*承認本公司112年度虧損撥補案。*承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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2024年6月26日
公告本公司法人董事指派代表人
1.發生變動日期:113/06/262.法人名稱:(1)董事:瑞瑞投資股份有限公司(2)董事:泰特科技股份有限公司3.舊任者姓名:(1)吳惠容(2)張弘立4.舊任者簡歷:(1)吳惠容/科通股份有限公司總經理(2)張弘立/塑華消防工程股份有…
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2024年6月26日
公告本公司法人董事指派代表人
1.發生變動日期:113/06/262.法人名稱:(1)董事:瑞瑞投資股份有限公司(2)董事:泰特科技股份有限公司3.舊任者姓名:(1)吳惠容(2)張弘立4.舊任者簡歷:(1)吳惠容/科通股份有限公司總經理(2)張弘立/塑華消防工程股份有…
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2024年6月26日
公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會委員任期屆滿及推舉審計委
公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會委員任期屆滿及推舉審計委員會召集人、薪資報酬委員會召集人1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)審計委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥(2)…
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2024年6月26日
公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會委員任期屆滿及推舉審計委
公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會委員任期屆滿及推舉審計委員會召集人、薪資報酬委員會召集人1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)審計委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥(2)…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會重要決議事項。
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會重要決議事項。
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營運報告書、個體財務報表暨合…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營運報告書、個體財務報表暨合…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(一)董事：薛維進先生(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐(三…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(一)董事：薛維進先生(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐(三…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限
公告本公司113年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制案。1.股東會決議日:113/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：薛維進先生董事：黃鈺同先生獨立董事：吳俊明先生獨立董事：劉一智先生獨立董事：廖錫安先生3.許…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限
公告本公司113年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制案。1.股東會決議日:113/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：薛維進先生董事：黃鈺同先生獨立董事：吳俊明先生獨立董事：劉一智先生獨立董事：廖錫安先生3.許…
閱讀全文
2024年6月26日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:薛維進4.舊任者簡歷:年程科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:薛維進6.新任者簡歷:年程科技股份有限公司董事長7.異動情形（請…
閱讀全文
2024年6月26日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:薛維進4.舊任者簡歷:年程科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:薛維進6.新任者簡歷:年程科技股份有限公司董事長7.異動情形（請…
閱讀全文
2024年6月26日
公告本公司董事會決議委任第五屆「審計委員會」及「薪資報酬委員
公告本公司董事會決議委任第五屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」3.舊任者姓名:「審計委員會」(一)呂榮圳先生(二)黃文宣先生(三)吳俊明先生…
閱讀全文
2024年6月26日
公告本公司董事會決議委任第五屆「審計委員會」及「薪資報酬委員
公告本公司董事會決議委任第五屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」3.舊任者姓名:「審計委員會」(一)呂榮圳先生(二)黃文宣先生(三)吳俊明先生…
閱讀全文
2024年6月26日
公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/262.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:鄭雅慧4.舊任簽證會計師姓名2:李典易5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:江曉…
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2024年6月26日
公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/262.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:鄭雅慧4.舊任簽證會計師姓名2:李典易5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:江曉…
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2024年6月26日
公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:薪酬報酬委員會3.舊任者姓名:許恩得獨立董事邢有光獨立董事湯文萬獨立董事4.舊任者簡歷:獨立董事許恩得 / 優你康光學(股)公司獨立董事獨立董事邢有光 / 優你康光學(股)公司獨立…
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2024年6月26日
公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:薪酬報酬委員會3.舊任者姓名:許恩得獨立董事邢有光獨立董事湯文萬獨立董事4.舊任者簡歷:獨立董事許恩得 / 優你康光學(股)公司獨立董事獨立董事邢有光 / 優你康光學(股)公司獨立…
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2024年6月26日
公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:113/06/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許嘉如/執行總經理3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司轉投資公司之法人代表人董事兼總經理。4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間。5.決議情形（請依公司法…
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2024年6月26日
公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:113/06/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許嘉如/執行總經理3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司轉投資公司之法人代表人董事兼總經理。4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間。5.決議情形（請依公司法…
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2024年6月26日
公告本公司向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市西屯區市政北二路282號12樓之9、10部分之不動產使用權資產2.事實發生日:113/6/26~113/6/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格…
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2024年6月26日
公告本公司向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市西屯區市政北二路282號12樓之9、10部分之不動產使用權資產2.事實發生日:113/6/26~113/6/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會通過重要決議事項
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司更名並修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會通過重要決議事項
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司更名並修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公…
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