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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2024年6月27日
公告本公司第二屆薪酬委員會名單
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)吳宏城(2)英宗宏(3)葉佳鑫4.舊任者簡歷:(1)吳宏城：長江大方國際法律事務所律師(2)英宗宏：德明財經科技大學企業管理系助理教授(3)葉佳鑫：…
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2024年6月27日
公告本公司第二屆薪酬委員會名單
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)吳宏城(2)英宗宏(3)葉佳鑫4.舊任者簡歷:(1)吳宏城：長江大方國際法律事務所律師(2)英宗宏：德明財經科技大學企業管理系助理教授(3)葉佳鑫：…
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2024年6月27日
公告本公司第二屆審計委員會名單
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)吳宏城(2)英宗宏(3)葉佳鑫4.舊任者簡歷:(1)吳宏城：長江大方國際法律事務所律師(2)英宗宏：德明財經科技大學企業管理系助理教授(3)葉佳鑫：…
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2024年6月27日
公告本公司第二屆審計委員會名單
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)吳宏城(2)英宗宏(3)葉佳鑫4.舊任者簡歷:(1)吳宏城：長江大方國際法律事務所律師(2)英宗宏：德明財經科技大學企業管理系助理教授(3)葉佳鑫：…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會補選獨立董事
1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者職稱及姓名:張英微6.新任者簡歷:獨立董事：張英微 /…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會補選獨立董事
1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者職稱及姓名:張英微6.新任者簡歷:獨立董事：張英微 /…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：張英微3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：張英微3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：卓明偉(2)董事：連英投資股份有限公司\代表人-謝…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：卓明偉(2)董事：連英投資股份有限公司\代表人-謝…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：林昭宏 (立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)(2)董事：林建平 (鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)3.許可從事競業行為之項目: 擔任與本公司…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：林昭宏 (立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)(2)董事：林建平 (鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)3.許可從事競業行為之項目: 擔任與本公司…
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2024年6月27日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:卓明偉4.舊任者簡歷:拉法生醫股份有限公司董事長5.新任者姓名:卓明偉6.新任者簡歷:拉法生醫股份有限公司董事長7.異動情形（請…
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2024年6月27日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:卓明偉4.舊任者簡歷:拉法生醫股份有限公司董事長5.新任者姓名:卓明偉6.新任者簡歷:拉法生醫股份有限公司董事長7.異動情形（請…
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2024年6月27日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：白壽雄(2)獨立董事：林昭宏(3)獨立董事：林建平4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)(2)獨立董事…
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2024年6月27日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：白壽雄(2)獨立董事：林昭宏(3)獨立董事：林建平4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)(2)獨立董事…
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2024年6月27日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：白壽雄(2)獨立董事：林昭宏(3)獨立董事：林建平4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)(2)獨立…
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2024年6月27日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：白壽雄(2)獨立董事：林昭宏(3)獨立董事：林建平4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)(2)獨立…
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2024年6月27日
公告本公司調整配息率
1.事實發生日:113/06/272.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)原發放股利種類及金額：盈餘配發現金股利新台幣31,963,890元，每股配發新台…
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2024年6月27日
公告本公司調整配息率
1.事實發生日:113/06/272.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)原發放股利種類及金額：盈餘配發現金股利新台幣31,963,890元，每股配發新台…
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2024年6月27日
本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營…
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2024年6月27日
本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營…
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2024年6月27日
公告本公司調整除權配股率及除息配息率
1.董事會或股東會決議日期:113/06/272.原發放股利種類及金額:現金股利：每股配發新台幣0.100016元，計新台幣3,094,600元。股票股利：每仟股無償配發20.003231股，計新台幣6,189,200元。資本公積轉增資：…
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2024年6月27日
公告本公司調整除權配股率及除息配息率
1.董事會或股東會決議日期:113/06/272.原發放股利種類及金額:現金股利：每股配發新台幣0.100016元，計新台幣3,094,600元。股票股利：每仟股無償配發20.003231股，計新台幣6,189,200元。資本公積轉增資：…
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2024年6月27日
公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:公告本公司一一三年股東常會重要決議事項一、承認事項:(一)通過承認本公司112年度營業報告書及個別財務報表案。(二)通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事…
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2024年6月27日
公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:公告本公司一一三年股東常會重要決議事項一、承認事項:(一)通過承認本公司112年度營業報告書及個別財務報表案。(二)通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項一、承認事項：(1)一一二年度營業報告書及財務報告案。(2)一一二年度虧損撥補案。二、討論事項：(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂本…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項一、承認事項：(1)一一二年度營業報告書及財務報告案。(2)一一二年度虧損撥補案。二、討論事項：(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂本…
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2024年6月27日
公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項(1) 通過承認2023年度營業報告書及財務報表案贊成權數13,081,136(92.89%) 反對權數0 無效權數1,000,000表決時表決總權數14,…
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2024年6月27日
公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項(1) 通過承認2023年度營業報告書及財務報表案贊成權數13,081,136(92.89%) 反對權數0 無效權數1,000,000表決時表決總權數14,…
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2024年6月27日
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日:113/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長5.異動原因:董事會全面改選，經全…
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2024年6月27日
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日:113/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長5.異動原因:董事會全面改選，經全…
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2024年6月27日
公告本公司新任第五屆審計委員
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:本公司新任第五屆審計委員新任者姓名及簡歷:林育中:國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow邱靖博:聯嘉光電(股)公司獨立董事張東隆:巨有科技股份有限公司 董事沛錦科…
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2024年6月27日
公告本公司新任第五屆審計委員
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:本公司新任第五屆審計委員新任者姓名及簡歷:林育中:國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow邱靖博:聯嘉光電(股)公司獨立董事張東隆:巨有科技股份有限公司 董事沛錦科…
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2024年6月27日
公告本公司新任第四屆薪資報酬委員會
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:新任者姓名及簡歷:林育中:國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow邱靖博:聯嘉光電(股)公司獨立董事張東隆:巨有科技股份有限公司 董事沛錦科技股份有限公司 董事台灣…
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2024年6月27日
公告本公司新任第四屆薪資報酬委員會
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:新任者姓名及簡歷:林育中:國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow邱靖博:聯嘉光電(股)公司獨立董事張東隆:巨有科技股份有限公司 董事沛錦科技股份有限公司 董事台灣…
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