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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年2月25日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/02/253…
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2025年2月25日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/02/253…
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2025年2月25日
公告本公司董事會決議通過113年度財報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/252.審計委員會通過財務報告日期:114/02/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年2月25日
公告本公司董事會決議通過113年度財報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/252.審計委員會通過財務報告日期:114/02/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年2月25日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/02/252.股東會召開日期:114/06/253.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉長安村長春路56號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(…
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2025年2月25日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/02/252.股東會召開日期:114/06/253.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉長安村長春路56號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(…
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2025年2月25日
公告本公司董事會決議分派113年度股利
1. 董事會擬議日期：114/02/252. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000(2)法定盈餘公積發…
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2025年2月25日
公告本公司董事會決議分派113年度股利
1. 董事會擬議日期：114/02/252. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000(2)法定盈餘公積發…
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2025年2月25日
公告本公司董事會決議設置永續發展委員會，並委任委員會之成員。
1.發生變動日期:114/02/252.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:王元星、莊膳逢、陳永忠6.新任者簡歷:王元星:總經理莊膳逢:製造處處長陳永忠:財務長7.異動情形（請輸入「…
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2025年2月25日
公告本公司董事會決議設置永續發展委員會，並委任委員會之成員。
1.發生變動日期:114/02/252.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:王元星、莊膳逢、陳永忠6.新任者簡歷:王元星:總經理莊膳逢:製造處處長陳永忠:財務長7.異動情形（請輸入「…
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2025年2月25日
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：114/02/252. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2025年2月25日
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：114/02/252. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2025年2月25日
公告本公司董事會決議通過113年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/252.審計委員會通過財務報告日期:114/02/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/314.1月1日累計至…
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2025年2月25日
公告本公司董事會決議通過113年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/252.審計委員會通過財務報告日期:114/02/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/314.1月1日累計至…
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2025年2月25日
公告本公司董事會決議不分派113年度員工酬勞及董監事酬勞
1.事實發生日:114/02/252.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因…
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2025年2月25日
公告本公司董事會決議不分派113年度員工酬勞及董監事酬勞
1.事實發生日:114/02/252.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因…
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2025年2月25日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/02/252.股東會召開日期:114/06/163.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓 台灣會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事…
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2025年2月25日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/02/252.股東會召開日期:114/06/163.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓 台灣會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事…
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2025年2月25日
公告本公司限制員工權利新股收回暨庫藏股註銷減資變更登記完成
1.主管機關核准減資日期:114/02/242.辦理資本變更登記完成日期:114/02/243.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣655,773,500元，流…
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2025年2月25日
公告本公司限制員工權利新股收回暨庫藏股註銷減資變更登記完成
1.主管機關核准減資日期:114/02/242.辦理資本變更登記完成日期:114/02/243.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣655,773,500元，流…
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2025年2月25日
公告本公司董事會通過公司治理主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:114/02/253…
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2025年2月25日
公告本公司董事會通過公司治理主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:114/02/253…
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2025年2月25日
本公司113年度財務報告經董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/252.審計委員會通過財務報告日期:114/02/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/314.1月1日累計至…
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2025年2月25日
本公司113年度財務報告經董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/252.審計委員會通過財務報告日期:114/02/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/314.1月1日累計至…
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2025年2月25日
本公司董事會決議召開114年股東常會公告相關事宜
1.董事會決議日期:114/02/252.股東會召開日期:114/05/203.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學園區科學工業同業公會)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東…
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2025年2月25日
本公司董事會決議召開114年股東常會公告相關事宜
1.董事會決議日期:114/02/252.股東會召開日期:114/05/203.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學園區科學工業同業公會)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東…
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2025年2月25日
本公司董事會決議113年度不分配股東紅利
1. 董事會擬議日期：114/02/252. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2025年2月25日
本公司董事會決議113年度不分配股東紅利
1. 董事會擬議日期：114/02/252. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2025年2月25日
本公司2024年度合併財務報告業經董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/252.審計委員會通過財務報告日期:114/02/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年2月25日
本公司2024年度合併財務報告業經董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/252.審計委員會通過財務報告日期:114/02/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年2月25日
公告本公司董事會決議召開2025年股東常會事宜
1.董事會決議日期:114/02/252.股東會召開日期:114/06/193.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事…
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2025年2月25日
公告本公司董事會決議召開2025年股東常會事宜
1.董事會決議日期:114/02/252.股東會召開日期:114/06/193.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事…
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2025年2月25日
公告本公司113年度合併財務報告董事會召開日期
1.事實發生日:114/02/252.公司名稱:三地能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司113年度合併財務報告董事會召開日期。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項…
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2025年2月25日
公告本公司113年度合併財務報告董事會召開日期
1.事實發生日:114/02/252.公司名稱:三地能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司113年度合併財務報告董事會召開日期。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項…
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2025年2月25日
公告公司獨立董事異動
1.發生變動日期:114/02/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:黃博聞4.舊任者簡歷:日正聯合會計師事務所高雄分所合夥人5.新任者職稱及姓名:不適用…
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2025年2月25日
公告公司獨立董事異動
1.發生變動日期:114/02/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:黃博聞4.舊任者簡歷:日正聯合會計師事務所高雄分所合夥人5.新任者職稱及姓名:不適用…
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2025年2月25日
公告本公司獨立董事辭任審計委員會及薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:114/02/252.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:黃博聞4.舊任者簡歷:日正聯合會計師事務所高雄分所合夥人5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」…
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2025年2月25日
公告本公司獨立董事辭任審計委員會及薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:114/02/252.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:黃博聞4.舊任者簡歷:日正聯合會計師事務所高雄分所合夥人5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」…
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2025年2月25日
代重要子公司卓和企業(股)公告董事長、總經理及監察人異動案
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理、監察人3.舊任者姓名:董事長:朱家緯 (代表諾亞克科技股份有限公司)總經理:鄭詩靜 (代表諾亞克科技股份有限公司)監察人:沈家平 (代…
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2025年2月25日
代重要子公司卓和企業(股)公告董事長、總經理及監察人異動案
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理、監察人3.舊任者姓名:董事長:朱家緯 (代表諾亞克科技股份有限公司)總經理:鄭詩靜 (代表諾亞克科技股份有限公司)監察人:沈家平 (代…
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