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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年3月21日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/212.股東會召開日期:114/06/093.股東會召開地點:桃園市蘆竹區油管路二段761號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(…
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2025年3月21日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/212.股東會召開日期:114/06/093.股東會召開地點:桃園市蘆竹區油管路二段761號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(…
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2025年3月21日
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：114/03/212. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2025年3月21日
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：114/03/212. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2025年3月21日
公告本公司向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市蘆竹區油管路二段761號2.事實發生日:114/3/21~114/3/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積：1,032坪每…
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2025年3月21日
公告本公司向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市蘆竹區油管路二段761號2.事實發生日:114/3/21~114/3/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積：1,032坪每…
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2025年3月21日
董事會通過財務主管、會計主管及公司治理主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及公司治理主管2.發生變動日期:…
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2025年3月21日
董事會通過財務主管、會計主管及公司治理主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及公司治理主管2.發生變動日期:…
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2025年3月21日
本公司董事會通過召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期: 114/03/212.股東會召開日期: 114/06/203.股東會召開地點: 台北市南港區忠孝東路七段508號1樓 (台北生技園區會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入): …
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2025年3月21日
本公司董事會通過召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期: 114/03/212.股東會召開日期: 114/06/203.股東會召開地點: 台北市南港區忠孝東路七段508號1樓 (台北生技園區會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入): …
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2025年3月21日
本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日
1.董事會決議日期:114/03/212.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):67,500股4.每股面額:10元5.發行總金額:675,000元6.發行價格:27.5元7.員工認…
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2025年3月21日
本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日
1.董事會決議日期:114/03/212.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):67,500股4.每股面額:10元5.發行總金額:675,000元6.發行價格:27.5元7.員工認…
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2025年3月21日
本公司董事會通過113年合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/212.審計委員會通過財務報告日期:114/03/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月21日
本公司董事會通過113年合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/212.審計委員會通過財務報告日期:114/03/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月21日
公告本公司董事會通過113年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/212.審計委員會通過財務報告日期:114/03/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月21日
公告本公司董事會通過113年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/212.審計委員會通過財務報告日期:114/03/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月21日
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：114/03/212. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2025年3月21日
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：114/03/212. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2025年3月21日
公告本公司113年度累積虧損達實收資本額二分之一
1.事實發生日:114/03/212.公司名稱:碳基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至113年度累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依據公司法第211條規定…
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2025年3月21日
公告本公司113年度累積虧損達實收資本額二分之一
1.事實發生日:114/03/212.公司名稱:碳基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至113年度累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依據公司法第211條規定…
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2025年3月21日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/212.股東會召開日期:114/06/273.股東會召開地點:臺中市西屯區工業區35路18號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(…
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2025年3月21日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/212.股東會召開日期:114/06/273.股東會召開地點:臺中市西屯區工業區35路18號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(…
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2025年3月21日
公告本公司114年度第一次股東臨時會流會
1.事實發生日:114/03/212.公司名稱:碳基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於114年3月21上午10時整，召開114年第一次股東臨時會，依據大會報到組報告…
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2025年3月21日
公告本公司114年度第一次股東臨時會流會
1.事實發生日:114/03/212.公司名稱:碳基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於114年3月21上午10時整，召開114年第一次股東臨時會，依據大會報到組報告…
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2025年3月21日
公告本公司董事會決議發行114年度第一次私募無擔保普通公司債
1.董事會決議日期:114/03/212.公司債名稱:碳基科技股份有限公司114年度國內第一次私募無擔保普通公司債。3.發行總額:上限為新臺幣五仟萬元整，預計於董事會決議之日起，授權董事長視市場情況於一年內分次（最多不超過三次）發行。4.…
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2025年3月21日
公告本公司董事會決議發行114年度第一次私募無擔保普通公司債
1.董事會決議日期:114/03/212.公司債名稱:碳基科技股份有限公司114年度國內第一次私募無擔保普通公司債。3.發行總額:上限為新臺幣五仟萬元整，預計於董事會決議之日起，授權董事長視市場情況於一年內分次（最多不超過三次）發行。4.…
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2025年3月21日
公告本公司董事會決議113年度員工酬勞及董事酬勞分派案
1.事實發生日:114/03/212.公司名稱:仁大資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措…
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2025年3月21日
公告本公司董事會決議113年度員工酬勞及董事酬勞分派案
1.事實發生日:114/03/212.公司名稱:仁大資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措…
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2025年3月21日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/212.股東會召開日期:114/06/103.股東會召開地點:新北市五股區五工三路118號1樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事…
閱讀全文
2025年3月21日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/212.股東會召開日期:114/06/103.股東會召開地點:新北市五股區五工三路118號1樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事…
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2025年3月21日
公告本公司董事會通過113年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/212.審計委員會通過財務報告日期:114/03/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
閱讀全文
2025年3月21日
公告本公司董事會通過113年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/212.審計委員會通過財務報告日期:114/03/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
閱讀全文
2025年3月21日
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：114/03/212. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積發…
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2025年3月21日
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：114/03/212. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積發…
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2025年3月21日
公告本公司董事會決議取得不動產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市新莊區新北大道三段210號及216號3樓(寰宇一號)2.事實發生日:114/3/21~114/3/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金…
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2025年3月21日
公告本公司董事會決議取得不動產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市新莊區新北大道三段210號及216號3樓(寰宇一號)2.事實發生日:114/3/21~114/3/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金…
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2025年3月21日
公告本公司將於114年03月27日舉辦上市前業績發表會
符合條款第XX款：30事實發生日：114/03/271.召開法人說明會之日期：114/03/272.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：君悅酒店3樓-凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號3樓)4.法人說明會擇要…
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2025年3月21日
公告本公司將於114年03月27日舉辦上市前業績發表會
符合條款第XX款：30事實發生日：114/03/271.召開法人說明會之日期：114/03/272.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：君悅酒店3樓-凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號3樓)4.法人說明會擇要…
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2025年3月21日
公告本公司與關係人簽訂不動產租賃契約書
1.事實發生日:114/03/212.契約相對人:浩晟股份有限公司3.與公司關係:關係企業4.契約起迄日期(或解除日期):114/04/01~115/03/315.主要內容(解除者不適用):(1)租賃標的物：台北市復興北路99號3樓(2)…
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2025年3月21日
公告本公司與關係人簽訂不動產租賃契約書
1.事實發生日:114/03/212.契約相對人:浩晟股份有限公司3.與公司關係:關係企業4.契約起迄日期(或解除日期):114/04/01~115/03/315.主要內容(解除者不適用):(1)租賃標的物：台北市復興北路99號3樓(2)…
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