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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年5月20日
公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限
公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:114/05/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)董事 林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)董…
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2025年5月20日
公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限
公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:114/05/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)董事 林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)董…
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2025年5月20日
公告本公司臨時董事會選舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)4.舊任者簡歷:鴻廷投資管理顧問有限公司董事長5.新任者姓名:余佩佩(鴻廷投資管理顧…
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2025年5月20日
公告本公司臨時董事會選舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)4.舊任者簡歷:鴻廷投資管理顧問有限公司董事長5.新任者姓名:余佩佩(鴻廷投資管理顧…
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2025年5月20日
公告本公司薪資報酬委員會新任委員名單
1.發生變動日期:114/05/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:胡競英陳怡君簡維能4.舊任者簡歷:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長簡維能/基隆律師公會理事長5.新任者姓名:黃…
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2025年5月20日
公告本公司薪資報酬委員會新任委員名單
1.發生變動日期:114/05/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:胡競英陳怡君簡維能4.舊任者簡歷:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長簡維能/基隆律師公會理事長5.新任者姓名:黃…
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2025年5月20日
公告本公司審計委員會新任委員名單
1.發生變動日期:114/05/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:胡競英陳怡君簡維能4.舊任者簡歷:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長簡維能/基隆律師公會理事長5.新任者姓名:黃正忠…
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2025年5月20日
公告本公司審計委員會新任委員名單
1.發生變動日期:114/05/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:胡競英陳怡君簡維能4.舊任者簡歷:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長簡維能/基隆律師公會理事長5.新任者姓名:黃正忠…
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2025年5月20日
修正本公司擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債
1.董事會決議日期:114/05/202.私募有價證券種類:普通股/國內可轉換公司債3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股或私募國內可轉換公司債之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第11…
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2025年5月20日
修正本公司擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債
1.董事會決議日期:114/05/202.私募有價證券種類:普通股/國內可轉換公司債3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股或私募國內可轉換公司債之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第11…
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2025年5月20日
董事會決議召開股東常會事宜公告(議案修正)
1.董事會決議日期：114/05/202.股東會召開日期：114/06/303.股東會召開地點：台北市大安區信義路四段279號6樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：11…
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2025年5月20日
董事會決議召開股東常會事宜公告(議案修正)
1.董事會決議日期：114/05/202.股東會召開日期：114/06/303.股東會召開地點：台北市大安區信義路四段279號6樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：11…
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2025年5月20日
公告本公司董事會推選董事長及副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:吳家幸先生捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣先生4.舊任者簡歷:吳家幸先生/永虹先進材料股份有限公司董事長捷晟投資股份有…
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2025年5月20日
公告本公司董事會推選董事長及副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:吳家幸先生捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣先生4.舊任者簡歷:吳家幸先生/永虹先進材料股份有限公司董事長捷晟投資股份有…
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2025年5月20日
公告本公司第四屆審計委員會成員
1.發生變動日期:114/05/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：柯俊榮(2)獨立董事：張漢卿(3)獨立董事：黃純真4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：柯俊榮/立本台灣聯合會計師事務所執業會計師(2)獨立董事…
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2025年5月20日
公告本公司第四屆審計委員會成員
1.發生變動日期:114/05/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：柯俊榮(2)獨立董事：張漢卿(3)獨立董事：黃純真4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：柯俊榮/立本台灣聯合會計師事務所執業會計師(2)獨立董事…
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2025年5月20日
本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:114/05/202.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：柯俊榮(2)獨立董事：張漢卿(3)獨立董事：黃純真4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：柯俊榮/立本台灣聯合會計師事務所執業會計師(2)獨立董事…
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2025年5月20日
本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:114/05/202.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：柯俊榮(2)獨立董事：張漢卿(3)獨立董事：黃純真4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：柯俊榮/立本台灣聯合會計師事務所執業會計師(2)獨立董事…
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2025年5月20日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:114/05/202.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司114/05/20董事會重要決議事項如下:(1)通過推選本公司董事長及副董事…
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2025年5月20日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:114/05/202.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司114/05/20董事會重要決議事項如下:(1)通過推選本公司董事長及副董事…
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2025年5月20日
公告本公司114年4月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率
公告本公司114年4月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:114/05/202.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理3.財務資訊年度月份:114/044.自結流動比率:118.30…
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2025年5月20日
公告本公司114年4月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率
公告本公司114年4月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:114/05/202.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理3.財務資訊年度月份:114/044.自結流動比率:118.30…
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2025年5月20日
公告本公司董事會通過114年第1季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/202.審計委員會通過財務報告日期:114/05/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至…
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2025年5月20日
公告本公司董事會通過114年第1季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/202.審計委員會通過財務報告日期:114/05/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至…
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2025年5月20日
公告本公司董事會通過設置永續發展委員會暨委任第一屆永續委員會
公告本公司董事會通過設置永續發展委員會暨委任第一屆永續委員會委員1.發生變動日期:114/05/202.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:董事 江世豐董事 林俊男經理 謝宜峰6.新…
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2025年5月20日
公告本公司董事會通過設置永續發展委員會暨委任第一屆永續委員會
公告本公司董事會通過設置永續發展委員會暨委任第一屆永續委員會委員1.發生變動日期:114/05/202.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:董事 江世豐董事 林俊男經理 謝宜峰6.新…
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2025年5月20日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/05/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報…
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2025年5月20日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/05/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報…
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2025年5月20日
公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:114/05/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董 事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇(2)董…
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2025年5月20日
公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:114/05/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董 事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇(2)董…
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2025年5月20日
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:114/05/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事：李友專4.舊任者簡歷:獨立董事：臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授5.新任…
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2025年5月20日
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:114/05/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事：李友專4.舊任者簡歷:獨立董事：臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授5.新任…
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2025年5月20日
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:114/05/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：郭書齊(2)董事：邱惲翔3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：郭書齊饌元股份有限公司董事長二零二四股份有限公司董事長(2)董事：邱惲翔永悅健康股份有限…
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2025年5月20日
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:114/05/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：郭書齊(2)董事：邱惲翔3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：郭書齊饌元股份有限公司董事長二零二四股份有限公司董事長(2)董事：邱惲翔永悅健康股份有限…
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2025年5月20日
公告本公司第三屆審計委員會新任委員名單
1.發生變動日期:114/05/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：李友專(2)獨立董事：鍾志杰(3)獨立董事：賴怡文4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授(2)獨立董事…
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2025年5月20日
公告本公司第三屆審計委員會新任委員名單
1.發生變動日期:114/05/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：李友專(2)獨立董事：鍾志杰(3)獨立董事：賴怡文4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授(2)獨立董事…
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2025年5月20日
公告本公司第三屆薪酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:114/05/202.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：李友專(2)獨立董事：鍾志杰(3)獨立董事：賴怡文4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授(2)獨立董事…
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2025年5月20日
公告本公司第三屆薪酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:114/05/202.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：李友專(2)獨立董事：鍾志杰(3)獨立董事：賴怡文4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授(2)獨立董事…
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2025年5月20日
本公司民國114年股東常會解除新任董事競業禁止
1.股東會決議日:114/05/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：林群國3.許可從事競業行為之項目:普鴻資訊股份有限公司 董事長暨總經理華致資訊開發股份有限公司 董事長財宏科技股份有限公司 董事…
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2025年5月20日
本公司民國114年股東常會解除新任董事競業禁止
1.股東會決議日:114/05/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-普鴻資訊股份有限公司 代表人：林群國3.許可從事競業行為之項目:普鴻資訊股份有限公司 董事長暨總經理華致資訊開發股份有限公司 董事長財宏科技股份有限公司 董事…
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