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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年6月10日
公告本公司114年股東常會決議通過解除本公司董事及其代表人之
公告本公司114年股東常會決議通過解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案1.股東會決議日:114/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：蔡佳蓉，三旺科技股份有限公司 監察人。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業…
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2025年6月10日
公告本公司114年股東常會決議通過解除本公司董事及其代表人之
公告本公司114年股東常會決議通過解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案1.股東會決議日:114/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：蔡佳蓉，三旺科技股份有限公司 監察人。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業…
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2025年6月10日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及財務報表案5.…
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2025年6月10日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及財務報表案5.…
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2025年6月10日
公告本公司114年股東常會決議通過解除董事(含獨立董事)及其
公告本公司114年股東常會決議通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:114/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:許清文3.許可從事競業行為之項目:本公…
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2025年6月10日
公告本公司114年股東常會決議通過解除董事(含獨立董事)及其
公告本公司114年股東常會決議通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:114/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:許清文3.許可從事競業行為之項目:本公…
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2025年6月10日
114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司11…
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2025年6月10日
114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司11…
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2025年6月10日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/102.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項一、報告事項(1)本公司113年度營業報告(2)本公司113年度審計委員會審查報告(3)本公司113年度員工及董事酬勞報告二、承認事項(1)本公司113年度…
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2025年6月10日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/102.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項一、報告事項(1)本公司113年度營業報告(2)本公司113年度審計委員會審查報告(3)本公司113年度員工及董事酬勞報告二、承認事項(1)本公司113年度…
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2025年6月10日
本公司114年股東常會決議事項
1.事實發生日:114/06/102.發生緣由:本公司114年股東常會通過以下議案：重要決議事項一、承認113年營業報告書及財務報表重要決議事項二、承認113年度虧損撥補重要決議事項三、董監事選舉:完成全面改選董事及監察人重要決議事項四、…
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2025年6月10日
本公司114年股東常會決議事項
1.事實發生日:114/06/102.發生緣由:本公司114年股東常會通過以下議案：重要決議事項一、承認113年營業報告書及財務報表重要決議事項二、承認113年度虧損撥補重要決議事項三、董監事選舉:完成全面改選董事及監察人重要決議事項四、…
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2025年6月10日
公告本公司114年股東會董監事改選之異動情形
1.發生變動日期:114/06/102.舊任者姓名及簡歷:董事：許守信、許葉景、許守德、楊忠吉、簡崇碩、許嫚珊、紅寶石財富投資公司法人代表：王春發監察人：高寶玉、許麗瑛、黃公毅3.新任者姓名及簡歷:董事：許守信:本公司董事長許守德：本公司…
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2025年6月10日
公告本公司114年股東會董監事改選之異動情形
1.發生變動日期:114/06/102.舊任者姓名及簡歷:董事：許守信、許葉景、許守德、楊忠吉、簡崇碩、許嫚珊、紅寶石財富投資公司法人代表：王春發監察人：高寶玉、許麗瑛、黃公毅3.新任者姓名及簡歷:董事：許守信:本公司董事長許守德：本公司…
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2025年6月10日
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:114/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許守信，許守德3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，若係因投資關係而擔任董事職務，或由本公司指派兼任子公司董事之職務，參與該公司重要經…
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2025年6月10日
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:114/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許守信，許守德3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，若係因投資關係而擔任董事職務，或由本公司指派兼任子公司董事之職務，參與該公司重要經…
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2025年6月10日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/102.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項股東常會日期: 114/06/10一、承認事項(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。(二)承認113年度虧損撥補案。二、討論與選舉事項(一)股東提案「…
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2025年6月10日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/102.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項股東常會日期: 114/06/10一、承認事項(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。(二)承認113年度虧損撥補案。二、討論與選舉事項(一)股東提案「…
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2025年6月10日
公告本公司114年股東常會補選第十四屆董事會董事一席當選名單
1.發生變動日期:114/06/102.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:台灣富綢股份有限公司4.異動原因:補選董事一席5.新任董事選任時持股數:14,250,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113…
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2025年6月10日
公告本公司114年股東常會補選第十四屆董事會董事一席當選名單
1.發生變動日期:114/06/102.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:台灣富綢股份有限公司4.異動原因:補選董事一席5.新任董事選任時持股數:14,250,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113…
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2025年6月10日
本公司法人董事台灣富綢股份有限公司指派代表人
1.發生變動日期:114/06/102.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:莊耀銘/台灣富綢股份有限公司代表人4.異動原因:法人董事指派代表人5.新任董事選任時持股數:0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:1…
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2025年6月10日
本公司法人董事台灣富綢股份有限公司指派代表人
1.發生變動日期:114/06/102.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:莊耀銘/台灣富綢股份有限公司代表人4.異動原因:法人董事指派代表人5.新任董事選任時持股數:0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:1…
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2025年6月10日
公告本公司114年股東常會解除新任董事競業禁止情形
1.股東會決議日:114/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：台灣富綢股份有限公司代表人:莊耀銘3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:114/06/…
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2025年6月10日
公告本公司114年股東常會解除新任董事競業禁止情形
1.股東會決議日:114/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：台灣富綢股份有限公司代表人:莊耀銘3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:114/06/…
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2025年6月10日
公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣6,305,625元，每股配發現金0.1元4.除權（息）交易日:114/06/26…
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2025年6月10日
公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣6,305,625元，每股配發現金0.1元4.除權（息）交易日:114/06/26…
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2025年6月10日
公告本公司資安主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安主管2.發生變動日期:114/06/103.舊…
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2025年6月10日
公告本公司資安主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安主管2.發生變動日期:114/06/103.舊…
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2025年6月10日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度營業報告書及財務報表…
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2025年6月10日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度營業報告書及財務報表…
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2025年6月10日
公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:114/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：宇福投資股份有限公司之代表人:陳建福(2)董事：台灣外泌體股份有限公司之代表人:陳振興(3)董事：馮世文3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:宇福投資…
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2025年6月10日
公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:114/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：宇福投資股份有限公司之代表人:陳建福(2)董事：台灣外泌體股份有限公司之代表人:陳振興(3)董事：馮世文3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:宇福投資…
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2025年6月10日
本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財…
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2025年6月10日
本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財…
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2025年6月10日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一…
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2025年6月10日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一…
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2025年6月10日
本公司股東會通過解除本公司董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:碩禾電子材料(股)公司 代表人:黃文瑞、碩禾電子材料(股)公司 代表人:顏光甫、李瑞珠、林博文、范清銘、黃章德3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似…
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2025年6月10日
本公司股東會通過解除本公司董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:碩禾電子材料(股)公司 代表人:黃文瑞、碩禾電子材料(股)公司 代表人:顏光甫、李瑞珠、林博文、范清銘、黃章德3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似…
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2025年6月10日
本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過『公司章程』修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報告案5.重要決…
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2025年6月10日
本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過『公司章程』修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報告案5.重要決…
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