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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年6月13日
公告本公司114年現金增資認股基準日暨相關事宜(含代收股款及
公告本公司114年現金增資認股基準日暨相關事宜(含代收股款及存儲專戶行庫)1.董事會決議或公司決定日期:114/06/132.發行股數:普通股20,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣200,000,000元5…
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2025年6月13日
公告本公司114年現金增資認股基準日暨相關事宜(含代收股款及
公告本公司114年現金增資認股基準日暨相關事宜(含代收股款及存儲專戶行庫)1.董事會決議或公司決定日期:114/06/132.發行股數:普通股20,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣200,000,000元5…
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2025年6月13日
公告本公司董事會通過設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:114/06/133…
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2025年6月13日
公告本公司董事會通過設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:114/06/133…
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2025年6月13日
公告本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記完成
1.主管機關核准減資日期:114/06/112.辦理資本變更登記完成日期:114/06/113.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股股份註銷前:本公司實收資本額新台幣208,611,480元…
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2025年6月13日
公告本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記完成
1.主管機關核准減資日期:114/06/112.辦理資本變更登記完成日期:114/06/113.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股股份註銷前:本公司實收資本額新台幣208,611,480元…
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2025年6月13日
本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配承認案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表承認案5.重要決議事項四、董…
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2025年6月13日
本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配承認案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表承認案5.重要決議事項四、董…
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2025年6月13日
公告本公司114年6月16-30日將到期之票據金額、預計支付
公告本公司114年6月16-30日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額1.事實發生日:114/06/132.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務…
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2025年6月13日
公告本公司114年6月16-30日將到期之票據金額、預計支付
公告本公司114年6月16-30日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額1.事實發生日:114/06/132.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務…
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2025年6月13日
公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣25,184,269元，每股配發1元。4.除權（息）交易日:114/07/015…
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2025年6月13日
公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣25,184,269元，每股配發1元。4.除權（息）交易日:114/07/015…
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2025年6月13日
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:114/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事:吳振吉獨立董事:黃仕旗6.新任者簡歷:獨立董事:吳振吉/臺大醫學院醫學系耳鼻喉科教授獨立董事:黃…
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2025年6月13日
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:114/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事:吳振吉獨立董事:黃仕旗6.新任者簡歷:獨立董事:吳振吉/臺大醫學院醫學系耳鼻喉科教授獨立董事:黃…
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2025年6月13日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業…
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2025年6月13日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業…
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2025年6月13日
公告本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事林文鵬(2)獨立董事連勇智3.許可從事競業行為之項目:(1)獨立董事林文鵬：樺盈創投(股)公司董事、樺銳綠電科技(股)公司監察人(2)獨立董事連勇智：…
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2025年6月13日
公告本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事林文鵬(2)獨立董事連勇智3.許可從事競業行為之項目:(1)獨立董事林文鵬：樺盈創投(股)公司董事、樺銳綠電科技(股)公司監察人(2)獨立董事連勇智：…
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2025年6月13日
本公司受邀參加中信證券舉辦之法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：114/06/271.召開法人說明會之日期：114/06/272.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：中國信託金融園區B棟13樓1302會議室(台北市南港區經貿二路188號1…
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2025年6月13日
本公司受邀參加中信證券舉辦之法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：114/06/271.召開法人說明會之日期：114/06/272.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：中國信託金融園區B棟13樓1302會議室(台北市南港區經貿二路188號1…
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2025年6月13日
公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘提撥現金股利新台幣15,612,771元，每股配發新台幣0.5元，總計發放新台幣15,612…
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2025年6月13日
公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘提撥現金股利新台幣15,612,771元，每股配發新台幣0.5元，總計發放新台幣15,612…
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2025年6月13日
公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜
1.事實發生日:114/06/132.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商為「台新綜合證券股份…
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2025年6月13日
公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜
1.事實發生日:114/06/132.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商為「台新綜合證券股份…
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2025年6月13日
本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告…
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2025年6月13日
本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告…
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2025年6月13日
代子公司城市發展電業(股)公司公告辦理現金減資案
1.董事會決議日期:114/06/132.減資緣由:營運資金結構調整及提升股東權益報酬率3.減資金額:300,000,0004.消除股份:30,000,0005.減資比率:20%6.減資後實收資本額:1,200,000,0007.預定股東…
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2025年6月13日
代子公司城市發展電業(股)公司公告辦理現金減資案
1.董事會決議日期:114/06/132.減資緣由:營運資金結構調整及提升股東權益報酬率3.減資金額:300,000,0004.消除股份:30,000,0005.減資比率:20%6.減資後實收資本額:1,200,000,0007.預定股東…
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2025年6月13日
公告本公司重要營運主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:114/06/133…
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2025年6月13日
公告本公司重要營運主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:114/06/133…
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2025年6月13日
公告本公司信用評等資訊
1.事實發生日:114/06/132.發生緣由:惠譽國際信用評等公司於114年6月13日發佈本公司信用評等，國內長期評等確認為’A-(twn)’/評等展望’穩定’；國內短期評等確認為’F1(twn)’。3.財務業務資訊:不適用4.有無「本…
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2025年6月13日
公告本公司信用評等資訊
1.事實發生日:114/06/132.發生緣由:惠譽國際信用評等公司於114年6月13日發佈本公司信用評等，國內長期評等確認為’A-(twn)’/評等展望’穩定’；國內短期評等確認為’F1(twn)’。3.財務業務資訊:不適用4.有無「本…
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2025年6月13日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/06/133…
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2025年6月13日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/06/133…
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2025年6月13日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2025年6月13日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2025年6月13日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度決算表冊案。5.重要…
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2025年6月13日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度決算表冊案。5.重要…
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2025年6月13日
公告本公司於2025/6/1起變動會計政策或會計估計事項
1.董事會決議日期:114/06/132.變動之性質:會計估計事項變動。3.變動之理由:本公司主張太陽能發電設備，其實際經濟耐用年數應較原採用耐用年數為長。4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:114/06/015.會計變動前一年度影響項…
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2025年6月13日
公告本公司於2025/6/1起變動會計政策或會計估計事項
1.董事會決議日期:114/06/132.變動之性質:會計估計事項變動。3.變動之理由:本公司主張太陽能發電設備，其實際經濟耐用年數應較原採用耐用年數為長。4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:114/06/015.會計變動前一年度影響項…
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