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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年6月26日
公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會名單
1.發生變動日期:114/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)汪乃儀(2)陳良瑞(3)梁晴瀅4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：汪乃儀/九齊科技(股)管理部處長(2)獨立董事：陳良瑞/國立彰化師範大學副校長(3…
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2025年6月26日
公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會名單
1.發生變動日期:114/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)汪乃儀(2)陳良瑞(3)梁晴瀅4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：汪乃儀/九齊科技(股)管理部處長(2)獨立董事：陳良瑞/國立彰化師範大學副校長(3…
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2025年6月26日
公告本公司訂定113年度配息基準日及現金股利發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣22,317,100元(每股配發1元)4.除權（息）交易日:114/07/145.…
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2025年6月26日
公告本公司訂定113年度配息基準日及現金股利發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣22,317,100元(每股配發1元)4.除權（息）交易日:114/07/145.…
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2025年6月26日
公告114年度股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/262.發生緣由:一、承認事項(一)承認113年度決算表冊案(二)承認113年度盈餘分派案二、選舉事項(一)獨立董事補選案三、討論事項(一)解除董事競業禁止之限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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2025年6月26日
公告114年度股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/262.發生緣由:一、承認事項(一)承認113年度決算表冊案(二)承認113年度盈餘分派案二、選舉事項(一)獨立董事補選案三、討論事項(一)解除董事競業禁止之限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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2025年6月26日
公告114年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村(2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹(3)獨立董事-邱朝勇(4)獨立董事-黃營芳3.許可從事競業行為之項…
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2025年6月26日
公告114年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村(2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹(3)獨立董事-邱朝勇(4)獨立董事-黃營芳3.許可從事競業行為之項…
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2025年6月26日
公告本公司審計委員會委員變動
1.事實發生日:114/06/262.發生緣由:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：N/A(3)新任者姓名及簡歷：黃營芳 國立高雄科技大學教授(4)異動情形：補選(5)異動原因：獨立董事缺額補選(6)原任期:N/A(…
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2025年6月26日
公告本公司審計委員會委員變動
1.事實發生日:114/06/262.發生緣由:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：N/A(3)新任者姓名及簡歷：黃營芳 國立高雄科技大學教授(4)異動情形：補選(5)異動原因：獨立董事缺額補選(6)原任期:N/A(…
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2025年6月26日
代子公司居禮股份有限公司公告董事會代行股東會通過重要決議事項
1.股東會日期:114/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四…
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2025年6月26日
代子公司居禮股份有限公司公告董事會代行股東會通過重要決議事項
1.股東會日期:114/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四…
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2025年6月25日
公告本公司董事會通過會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:114/06/253.舊…
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2025年6月25日
公告本公司董事會通過會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:114/06/253.舊…
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2025年6月25日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告…
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2025年6月25日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告…
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2025年6月25日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一三年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監…
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2025年6月25日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一三年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監…
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2025年6月25日
公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:114/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事長：保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠(2)董事：東…
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2025年6月25日
公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:114/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事長：保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠(2)董事：東…
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2025年6月25日
本公司114年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：陳由賢(2)董事：陳科程(3)董事：陳爾彪(4)獨立董事：曾文哲(5)獨立董事：曾怡靜3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司所營業事業相同之他公…
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2025年6月25日
本公司114年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：陳由賢(2)董事：陳科程(3)董事：陳爾彪(4)獨立董事：曾文哲(5)獨立董事：曾怡靜3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司所營業事業相同之他公…
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2025年6月25日
公告本公司營運長暨公司治理主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:營運長、公司治理主管2.發生變動日期:114/06…
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2025年6月25日
公告本公司營運長暨公司治理主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:營運長、公司治理主管2.發生變動日期:114/06…
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2025年6月25日
公告本公司審計委員會任期屆滿改選
1.發生變動日期:114/06/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)曾文哲(2)王照明(3)曾怡靜(4)蔡寶陞4.舊任者簡歷:(1)曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員(2)王照明/本公司獨立董…
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2025年6月25日
公告本公司審計委員會任期屆滿改選
1.發生變動日期:114/06/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)曾文哲(2)王照明(3)曾怡靜(4)蔡寶陞4.舊任者簡歷:(1)曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員(2)王照明/本公司獨立董…
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2025年6月25日
公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:114/06/252.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)曾文哲(2)王照明(3)曾怡靜(4)蔡寶陞4.舊任者簡歷:(1)曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員(2)王照明/本公司獨立董…
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2025年6月25日
公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:114/06/252.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)曾文哲(2)王照明(3)曾怡靜(4)蔡寶陞4.舊任者簡歷:(1)曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員(2)王照明/本公司獨立董…
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2025年6月25日
公告本公司董事會推選黃忠誠先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠6.新任者簡歷:…
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2025年6月25日
公告本公司董事會推選黃忠誠先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠6.新任者簡歷:…
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2025年6月25日
公告更新本公司114年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:114/06/252.發行股數:16,000,000股3.每股面額:新台幣0.25元4.發行總金額:按面額計新台幣4,000,000元5.發行價格:每股新台幣6.2元6.員工認股股數:依公司法267條規定保留…
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2025年6月25日
公告更新本公司114年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:114/06/252.發行股數:16,000,000股3.每股面額:新台幣0.25元4.發行總金額:按面額計新台幣4,000,000元5.發行價格:每股新台幣6.2元6.員工認股股數:依公司法267條規定保留…
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2025年6月25日
公告本公司114年股東常會補選董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:法人董事/巨羽翔股份有限公司6.新…
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2025年6月25日
公告本公司114年股東常會補選董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:法人董事/巨羽翔股份有限公司6.新…
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2025年6月25日
公告本公司114年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書暨財…
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2025年6月25日
公告本公司114年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書暨財…
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2025年6月25日
公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:(1)林麗玉(2)旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮(3)楊…
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2025年6月25日
公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:(1)林麗玉(2)旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮(3)楊…
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2025年6月25日
公告本公司114年股東常會同意解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:114/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)楊鎧蟬女士/董事(2)張中秋先生/董事(4)郭啟華先生/獨立董事(5)吳宗璋先生/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)楊鎧蟬女士:大中積體電路(股)公司…
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2025年6月25日
公告本公司114年股東常會同意解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:114/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)楊鎧蟬女士/董事(2)張中秋先生/董事(4)郭啟華先生/獨立董事(5)吳宗璋先生/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)楊鎧蟬女士:大中積體電路(股)公司…
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