0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年3月4日
本公司董事會決議115年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期：115/03/042.股東會召開日期：115/06/113.股東會召開地點：台北市內湖區行善路463號1樓(寶佳潭美大樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報…
閱讀全文
2026年3月4日
本公司董事會決議115年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期：115/03/042.股東會召開日期：115/06/113.股東會召開地點：台北市內湖區行善路463號1樓(寶佳潭美大樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司董事會推選副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/042.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:林欣怡6.新任者簡歷:昌誼投資股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司董事會推選副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/042.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:林欣怡6.新任者簡歷:昌誼投資股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/042.股東會召開日期：115/06/293.股東會召開地點：台北市信義區基隆路一段176號B24.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：更正…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/042.股東會召開日期：115/06/293.股東會召開地點：台北市信義區基隆路一段176號B24.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：更正…
閱讀全文
2026年3月4日
本公司董事會通過114年度合併財務報告公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/042.審計委員會通過財務報告日期:115/03/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/314.1月1日累計至…
閱讀全文
2026年3月4日
本公司董事會通過114年度合併財務報告公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/042.審計委員會通過財務報告日期:115/03/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/314.1月1日累計至…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會決議日期：115/03/042. 股利所屬年(季)度：114年 年度3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會決議日期：115/03/042. 股利所屬年(季)度：114年 年度3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司外泌體原料通過日本化妝品原料命名審議
1.事實發生日:115/03/042.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司接獲 日本化粧品工業會 藥事委員會審議通過日本化妝品原料命名系統（Japa…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司外泌體原料通過日本化妝品原料命名審議
1.事實發生日:115/03/042.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司接獲 日本化粧品工業會 藥事委員會審議通過日本化妝品原料命名系統（Japa…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:115/03/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:黃瑞祥4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:115/03/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:黃瑞祥4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:115/03/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:徐一鳴4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:115/03/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:徐一鳴4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司獨立董事辭任審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委
公告本公司獨立董事辭任審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會之委員1.發生變動日期:115/03/042.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會3.舊任者姓名:徐一鳴4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者姓名:…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司獨立董事辭任審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委
公告本公司獨立董事辭任審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會之委員1.發生變動日期:115/03/042.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會3.舊任者姓名:徐一鳴4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者姓名:…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司董事會通過114年度員工酬勞及董事酬勞分配案
1.事實發生日:115/03/042.公司名稱:敘豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過114年度員工酬勞及董事酬勞6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司董事會通過114年度員工酬勞及董事酬勞分配案
1.事實發生日:115/03/042.公司名稱:敘豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過114年度員工酬勞及董事酬勞6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司董事會通過114年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/042.審計委員會通過財務報告日期:115/03/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/314.1月1日累計至…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司董事會通過114年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/042.審計委員會通過財務報告日期:115/03/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/314.1月1日累計至…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司董事會決議解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:115/03/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:周政均(2)董事:詹珮琳(3)董事:陳怡君(4)獨立董事:劉東杰3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司董事會決議解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:115/03/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:周政均(2)董事:詹珮琳(3)董事:陳怡君(4)獨立董事:劉東杰3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司董事會決議不分配114年度股利
1. 董事會擬議日期：115/03/042. 股利所屬年(季)度：114年 年度3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司董事會決議不分配114年度股利
1. 董事會擬議日期：115/03/042. 股利所屬年(季)度：114年 年度3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/03/042.公司名稱:敘豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:115年3月4日經董事會決議。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/03/042.公司名稱:敘豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:115年3月4日經董事會決議。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司董事會決議辦理初次上櫃掛牌前現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:115/03/042.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股4,309,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣43,090,000元整…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司董事會決議辦理初次上櫃掛牌前現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:115/03/042.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股4,309,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣43,090,000元整…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司經董事會決議通過股利分派
1. 董事會擬議日期：115/03/042. 股利所屬年(季)度：114年 年度3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.06710000(2)法定盈餘公積發…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司經董事會決議通過股利分派
1. 董事會擬議日期：115/03/042. 股利所屬年(季)度：114年 年度3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.06710000(2)法定盈餘公積發…
閱讀全文
2026年3月4日
公告召開本公司115年股東常會相關事宜(更正電子方式行使投票
公告召開本公司115年股東常會相關事宜(更正電子方式行使投票權之行使期間)1.董事會決議日期：115/03/042.股東會召開日期：115/05/223.股東會召開地點：桃園市桃園區莊敬路二段369號(皇家薇庭綠堤花園廳)4.股東會召開方…
閱讀全文
2026年3月4日
公告召開本公司115年股東常會相關事宜(更正電子方式行使投票
公告召開本公司115年股東常會相關事宜(更正電子方式行使投票權之行使期間)1.董事會決議日期：115/03/042.股東會召開日期：115/05/223.股東會召開地點：桃園市桃園區莊敬路二段369號(皇家薇庭綠堤花園廳)4.股東會召開方…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司主辦輔導推薦證券商辭任
1.事實發生日:115/03/042.公司名稱:泓辰材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司接獲主辦輔導證券商台新綜合證券股份有限公司來函，因業務規劃及人力考量自115年3…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司主辦輔導推薦證券商辭任
1.事實發生日:115/03/042.公司名稱:泓辰材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司接獲主辦輔導證券商台新綜合證券股份有限公司來函，因業務規劃及人力考量自115年3…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司115年股東臨時會決議解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:115/03/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)鑽石生技投資(股)公司法人代表董事：吳友梅(2)鑽石生技投資(股)公司法人代表董事：鄭志慧(3)鑽石生技投資(股)公司法人代表董事：黃彥臻(4)富邦金控創業投…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司115年股東臨時會決議解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:115/03/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)鑽石生技投資(股)公司法人代表董事：吳友梅(2)鑽石生技投資(股)公司法人代表董事：鄭志慧(3)鑽石生技投資(股)公司法人代表董事：黃彥臻(4)富邦金控創業投…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司115年股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:115/03/042.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「第十次修訂及重編組織章程大綱及章程」案(特別決議)。(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案(重度決議)。3.其它應敘明事項:無以上資料均由各公司依發言當時…
閱讀全文
2026年3月4日
公告本公司115年股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:115/03/042.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「第十次修訂及重編組織章程大綱及章程」案(特別決議)。(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案(重度決議)。3.其它應敘明事項:無以上資料均由各公司依發言當時…
閱讀全文
