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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年3月31日
公告本公司公司治理主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:115/03/313…
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2026年3月31日
公告本公司公司治理主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:115/03/313…
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2026年3月31日
公告本公司董事會通過114年度財務報表案
1.事實發生日:115/03/312.發生緣由:財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/31審計委員會通過財務報告日期:不適用財務報告報導期間起訖日期:114/01/01~114/12/311月1日累計至本期止營業收入(仟元)…
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2026年3月31日
公告本公司董事會通過114年度財務報表案
1.事實發生日:115/03/312.發生緣由:財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/31審計委員會通過財務報告日期:不適用財務報告報導期間起訖日期:114/01/01~114/12/311月1日累計至本期止營業收入(仟元)…
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2026年3月31日
公告本公司董事會通過114年度盈餘分配案
1.事實發生日:115/03/312.發生緣由:股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.05013757(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,807,704(4)盈…
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2026年3月31日
公告本公司董事會通過114年度盈餘分配案
1.事實發生日:115/03/312.發生緣由:股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.05013757(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,807,704(4)盈…
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2026年3月31日
公告本公司董事會通過114年度董事、監察人酬勞及員工酬勞案
1.事實發生日:115/03/312.發生緣由:董事、監察人酬勞及員工酬勞配發內容3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞新台幣700,000元。(2)董事酬勞新台幣0元。(3)本案業經董事會通過，送交監察人查核後，提請115…
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2026年3月31日
公告本公司董事會通過114年度董事、監察人酬勞及員工酬勞案
1.事實發生日:115/03/312.發生緣由:董事、監察人酬勞及員工酬勞配發內容3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞新台幣700,000元。(2)董事酬勞新台幣0元。(3)本案業經董事會通過，送交監察人查核後，提請115…
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2026年3月31日
公告本公司董事會通過114年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/312.審計委員會通過財務報告日期:115/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/314.1月1日累計至…
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2026年3月31日
公告本公司董事會通過114年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/312.審計委員會通過財務報告日期:115/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/314.1月1日累計至…
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2026年3月31日
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會決議日期：115/03/312. 股利所屬年(季)度：114年 年度3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2026年3月31日
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會決議日期：115/03/312. 股利所屬年(季)度：114年 年度3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2026年3月31日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款、第二款、第三款及第四款規定公告1.事實發生日:115/03/312.被背書保證之:(1)公司名稱:寶元智造股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股百分…
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2026年3月31日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款、第二款、第三款及第四款規定公告1.事實發生日:115/03/312.被背書保證之:(1)公司名稱:寶元智造股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股百分…
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2026年3月31日
公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/312.股東會召開日期：115/06/243.股東會召開地點：台中市西屯區台灣大道二段666號(台中長榮桂冠酒店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報…
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2026年3月31日
公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/312.股東會召開日期：115/06/243.股東會召開地點：台中市西屯區台灣大道二段666號(台中長榮桂冠酒店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報…
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2026年3月31日
公告本公司副總經理異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2.發生變動日期:115/03/313.舊…
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2026年3月31日
公告本公司副總經理異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2.發生變動日期:115/03/313.舊…
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2026年3月31日
本公司董事會決議115年股東常會召開事宜(新增議案)
1.董事會決議日期：115/03/312.股東會召開日期：115/06/113.股東會召開地點：台北市內湖區行善路463號1樓(寶佳潭美大樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報…
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2026年3月31日
本公司董事會決議115年股東常會召開事宜(新增議案)
1.董事會決議日期：115/03/312.股東會召開日期：115/06/113.股東會召開地點：台北市內湖區行善路463號1樓(寶佳潭美大樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報…
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2026年3月31日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款之規定公告1.事實發生日:115/03/312.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:寶福能源股份有限公司(2)與提…
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2026年3月31日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款之規定公告1.事實發生日:115/03/312.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:寶福能源股份有限公司(2)與提…
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2026年3月31日
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二至四款，公告本公司董事會通過為他人背書或提供保證事項1.事實發生日:115/03/312.被背書保證之:(1)公司名稱:寶興能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司…
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2026年3月31日
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二至四款，公告本公司董事會通過為他人背書或提供保證事項1.事實發生日:115/03/312.被背書保證之:(1)公司名稱:寶興能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司…
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2026年3月31日
代重要子公司城市發展電業(股)公司公告總經理異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:總經理2.發生變動日期:115/03/313.舊任…
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2026年3月31日
代重要子公司城市發展電業(股)公司公告總經理異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:總經理2.發生變動日期:115/03/313.舊任…
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2026年3月31日
公告本公司董事會決議不繼續辦理民國114年第一次股東臨時會通
公告本公司董事會決議不繼續辦理民國114年第一次股東臨時會通過之私募普通股或私募國內可轉換公司債案1.董事會決議變更日期:115/03/312.原計畫申報生效之日期:114/09/103.變動原因:(1)本公司於民國114年9月10日股東…
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2026年3月31日
公告本公司董事會決議不繼續辦理民國114年第一次股東臨時會通
公告本公司董事會決議不繼續辦理民國114年第一次股東臨時會通過之私募普通股或私募國內可轉換公司債案1.董事會決議變更日期:115/03/312.原計畫申報生效之日期:114/09/103.變動原因:(1)本公司於民國114年9月10日股東…
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2026年3月31日
公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股
1.董事會決議日期:115/03/312.預計發行價格:無償發行，發行價格為每股0元。3.預計發行總額(股):普通股800,000股。4.既得條件:員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職，且期間未曾有違反本公司勞動契約、工作規則…
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2026年3月31日
公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股
1.董事會決議日期:115/03/312.預計發行價格:無償發行，發行價格為每股0元。3.預計發行總額(股):普通股800,000股。4.既得條件:員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職，且期間未曾有違反本公司勞動契約、工作規則…
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2026年3月31日
公告本公司董事會決議通過發行115年度第一次員工認股權憑證
1.董事會決議日期:115/03/312.發行期間:於主管機關申報生效後通知到達之日起兩年內視實際需要，一次或是分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(1)以認股資格基準日前到職之本公司及符合107年12月…
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2026年3月31日
公告本公司董事會決議通過發行115年度第一次員工認股權憑證
1.董事會決議日期:115/03/312.發行期間:於主管機關申報生效後通知到達之日起兩年內視實際需要，一次或是分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(1)以認股資格基準日前到職之本公司及符合107年12月…
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2026年3月31日
公告本公司董事會決議擬辦理私募普通股案
1.董事會決議日期:115/03/312.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且須為策略性投資人。目前已洽定之應募人為：保瑞管理顧問股份有限公司、道盈實…
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2026年3月31日
公告本公司董事會決議擬辦理私募普通股案
1.董事會決議日期:115/03/312.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且須為策略性投資人。目前已洽定之應募人為：保瑞管理顧問股份有限公司、道盈實…
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2026年3月31日
公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜(增
公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜(增列召集事由)1.董事會決議日期：115/03/312.股東臨時會召開日期：115/05/043.股東臨時會召開地點：新北市汐止區工建路358號R2F會議室4.股東臨時會召開方式(…
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2026年3月31日
公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜(增
公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜(增列召集事由)1.董事會決議日期：115/03/312.股東臨時會召開日期：115/05/043.股東臨時會召開地點：新北市汐止區工建路358號R2F會議室4.股東臨時會召開方式(…
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2026年3月31日
公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列召集事
公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列召集事由)1.董事會決議日期：115/03/312.股東會召開日期：115/06/033.股東會召開地點：新北市汐止區工建路358號R2F會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助…
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2026年3月31日
公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列召集事
公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列召集事由)1.董事會決議日期：115/03/312.股東會召開日期：115/06/033.股東會召開地點：新北市汐止區工建路358號R2F會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助…
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2026年3月31日
本公司財務主管(財務長)異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管(財務長)2.發生變動日期:115/03/…
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2026年3月31日
本公司財務主管(財務長)異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管(財務長)2.發生變動日期:115/03/…
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