0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年5月22日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。5.重要…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。5.重要…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司115年股東常會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:115/05/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:本公司獨立董事/游佳欣6.新任…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司115年股東常會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:115/05/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:本公司獨立董事/游佳欣6.新任…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司功能性委員會委員異動
1.發生變動日期:115/05/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:游佳欣6.新任者簡歷:國立臺灣大學化學工程學系教授暨副系主任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司功能性委員會委員異動
1.發生變動日期:115/05/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:游佳欣6.新任者簡歷:國立臺灣大學化學工程學系教授暨副系主任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司財務主管、會計主管暨代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管暨代理發言人2.發生變動日期:1…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司財務主管、會計主管暨代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管暨代理發言人2.發生變動日期:1…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:115/05/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司獨立董事/游佳欣3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:115/05/22~116/0…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:115/05/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司獨立董事/游佳欣3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:115/05/22~116/0…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無 。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案5.重…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無 。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案5.重…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司永續發展委員會委員異動
1.發生變動日期:115/05/222.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:李彥真4.舊任者簡歷:和亞智慧科技(股)公司經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司永續發展委員會委員異動
1.發生變動日期:115/05/222.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:李彥真4.舊任者簡歷:和亞智慧科技(股)公司經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝…
閱讀全文
2026年5月22日
本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：115/06/041.召開法人說明會之日期：115/06/042.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路三段157號3樓(元大金融廣場3樓-A會議廳)4.法人…
閱讀全文
2026年5月22日
本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：115/06/041.召開法人說明會之日期：115/06/042.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路三段157號3樓(元大金融廣場3樓-A會議廳)4.法人…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補::決議承認民國114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國1…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補::決議承認民國114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國1…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司115年股東常會改選董事當選名單
1.發生變動日期:115/05/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事 王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)董事 …
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司115年股東常會改選董事當選名單
1.發生變動日期:115/05/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事 王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)董事 …
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司115年股東常會決議解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:115/05/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 王慧君(台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)董事 馬海怡(台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)董事 尹崇堯(潤泰興股份有限公司代表人)董事 …
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司115年股東常會決議解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:115/05/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 王慧君(台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)董事 馬海怡(台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)董事 尹崇堯(潤泰興股份有限公司代表人)董事 …
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司法人董事代表人異動
1.發生變動日期:115/05/222.法人名稱:台灣浩鼎生技股份有限公司3.舊任者姓名:王慧君4.舊任者簡歷:鼎晉生技股份有限公司董事長5.新任者姓名:蔣永芳6.新任者簡歷:鼎晉生技股份有限公司董事長7.異動原因:王慧君董事退休，法人董…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司法人董事代表人異動
1.發生變動日期:115/05/222.法人名稱:台灣浩鼎生技股份有限公司3.舊任者姓名:王慧君4.舊任者簡歷:鼎晉生技股份有限公司董事長5.新任者姓名:蔣永芳6.新任者簡歷:鼎晉生技股份有限公司董事長7.異動原因:王慧君董事退休，法人董…
閱讀全文
2026年5月22日
本公司董事會推選蔣永芳博士續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔣永芳4.舊任者簡歷:鼎晉生技股份有限公司董事長5.新任者姓名:蔣永芳6.新任者簡歷:鼎晉生技股份有限公司董事長7.異動情形（請…
閱讀全文
2026年5月22日
本公司董事會推選蔣永芳博士續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔣永芳4.舊任者簡歷:鼎晉生技股份有限公司董事長5.新任者姓名:蔣永芳6.新任者簡歷:鼎晉生技股份有限公司董事長7.異動情形（請…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司第一屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/05/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)劉永富(2)張振武(3)陳松柏6.新任者簡歷:(1)劉永富 /新安東京海上產物保險股份有限公司獨立董事(…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司第一屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/05/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)劉永富(2)張振武(3)陳松柏6.新任者簡歷:(1)劉永富 /新安東京海上產物保險股份有限公司獨立董事(…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:115/05/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)張振武(2)陳松柏(3)劉永富4.舊任者簡歷:(1)張振武 /安基生技新藥股份有限公司獨立董事(2)陳松柏 /草根影響力文教基金會承辦的土城社區…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:115/05/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)張振武(2)陳松柏(3)劉永富4.舊任者簡歷:(1)張振武 /安基生技新藥股份有限公司獨立董事(2)陳松柏 /草根影響力文教基金會承辦的土城社區…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:115/05/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:金文衡周作姍高玉屏6.新任者簡歷:金文衡 2025-迄今 邑錡 (7402.TW) 獨立董事2025-迄今 …
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:115/05/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:金文衡周作姍高玉屏6.新任者簡歷:金文衡 2025-迄今 邑錡 (7402.TW) 獨立董事2025-迄今 …
閱讀全文
2026年5月22日
本公司舉辦興櫃前法人說明會
1.事實發生日:115/05/252.發生緣由:本公司舉辦興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會之日期:115/05/25(2)召開法人說明會之開始時間:16時00分(3)召開法人說明會之地點:台北萬豪酒店36樓寰宇廳(台北市…
閱讀全文
2026年5月22日
本公司舉辦興櫃前法人說明會
1.事實發生日:115/05/252.發生緣由:本公司舉辦興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會之日期:115/05/25(2)召開法人說明會之開始時間:16時00分(3)召開法人說明會之地點:台北萬豪酒店36樓寰宇廳(台北市…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司2026年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度虧損撥補。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度營業報告書及財務報表…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司2026年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度虧損撥補。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度營業報告書及財務報表…
閱讀全文
2026年5月22日
元鈦科受邀參加凱基證券主辦之2026Q2凱基證券投資論壇
符合條款第XX款：30事實發生日：115/06/121.召開法人說明會之日期：115/06/122.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店四樓(台北市中山北路二段39巷3號)4.法人說明會擇要訊息：…
閱讀全文
2026年5月22日
元鈦科受邀參加凱基證券主辦之2026Q2凱基證券投資論壇
符合條款第XX款：30事實發生日：115/06/121.召開法人說明會之日期：115/06/122.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店四樓(台北市中山北路二段39巷3號)4.法人說明會擇要訊息：…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司115年股東常會重要決議事項XXXXXXXXXXX
公告本公司115年股東常會重要決議事項XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.股東會日期:115/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修…
閱讀全文
2026年5月22日
公告本公司115年股東常會重要決議事項XXXXXXXXXXX
公告本公司115年股東常會重要決議事項XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.股東會日期:115/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修…
閱讀全文
