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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年6月5日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報…
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2026年6月5日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報…
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2026年6月5日
公告本公司115年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名
公告本公司115年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:115/06/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:…
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2026年6月5日
公告本公司115年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名
公告本公司115年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:115/06/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:…
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2026年6月5日
公告本公司115年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人之競
公告本公司115年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人之競業限制1.股東會決議日:115/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:世紀鋼鐵結構(股)公司及其代表人賴文祥董事:台欣工業(股)公司及其代表人吳明燈董事:黃宗源董…
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2026年6月5日
公告本公司115年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人之競
公告本公司115年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人之競業限制1.股東會決議日:115/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:世紀鋼鐵結構(股)公司及其代表人賴文祥董事:台欣工業(股)公司及其代表人吳明燈董事:黃宗源董…
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2026年6月5日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:賴文祥先生4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:賴文祥先生6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
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2026年6月5日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:賴文祥先生4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:賴文祥先生6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
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2026年6月5日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/06/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)許石睦先生(2)林德華先生(3)凌韻生先生4.舊任者簡歷:(1)許石睦先生/曾任第一金證券投資銀行事業群副總經理(2)林德華先生/曾任內政部警政署副…
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2026年6月5日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/06/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)許石睦先生(2)林德華先生(3)凌韻生先生4.舊任者簡歷:(1)許石睦先生/曾任第一金證券投資銀行事業群副總經理(2)林德華先生/曾任內政部警政署副…
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2026年6月5日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:115/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)許石睦先生(2)林德華先生(3)凌韻生先生4.舊任者簡歷:(1)許石睦先生/曾任第一金證券投資銀行事業群副總經理(2)林德華先生/曾任內政部警政…
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2026年6月5日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:115/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)許石睦先生(2)林德華先生(3)凌韻生先生4.舊任者簡歷:(1)許石睦先生/曾任第一金證券投資銀行事業群副總經理(2)林德華先生/曾任內政部警政…
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2026年6月5日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:姚勝富4.舊任者簡歷:昕力資訊股份有限公司董事長5.新任者姓名:姚勝富6.新任者簡歷:昕力資訊股份有限公司董事長7.異動情形（請…
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2026年6月5日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:姚勝富4.舊任者簡歷:昕力資訊股份有限公司董事長5.新任者姓名:姚勝富6.新任者簡歷:昕力資訊股份有限公司董事長7.異動情形（請…
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2026年6月5日
公告本公司董事會決議通過委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:115/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:翁佳樑委員、朱紀中委員、曾鈺婷委員4.舊任者簡歷:翁佳樑/國立高雄科技大學營建工程系 副教授朱紀中/商周CEO學院 特聘主持人曾鈺婷/博丰國際資本股份…
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2026年6月5日
公告本公司董事會決議通過委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:115/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:翁佳樑委員、朱紀中委員、曾鈺婷委員4.舊任者簡歷:翁佳樑/國立高雄科技大學營建工程系 副教授朱紀中/商周CEO學院 特聘主持人曾鈺婷/博丰國際資本股份…
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2026年6月5日
公告本公司第二屆審計委員會推選召集人
1.發生變動日期:115/06/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:翁佳樑委員4.舊任者簡歷:翁佳樑/國立高雄科技大學營建工程系 副教授5.新任者姓名:翁佳樑委員6.新任者簡歷:翁佳樑/國立高雄科技大學營建工程系 副教授7…
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2026年6月5日
公告本公司第二屆審計委員會推選召集人
1.發生變動日期:115/06/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:翁佳樑委員4.舊任者簡歷:翁佳樑/國立高雄科技大學營建工程系 副教授5.新任者姓名:翁佳樑委員6.新任者簡歷:翁佳樑/國立高雄科技大學營建工程系 副教授7…
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2026年6月5日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會推選召集人
1.發生變動日期:115/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:曾鈺婷委員4.舊任者簡歷:曾鈺婷/博丰國際資本股份有限公司 董事長5.新任者姓名:曾鈺婷委員6.新任者簡歷:曾鈺婷/博丰國際資本股份有限公司 董事長7…
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2026年6月5日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會推選召集人
1.發生變動日期:115/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:曾鈺婷委員4.舊任者簡歷:曾鈺婷/博丰國際資本股份有限公司 董事長5.新任者姓名:曾鈺婷委員6.新任者簡歷:曾鈺婷/博丰國際資本股份有限公司 董事長7…
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2026年6月5日
代子公司忠明營造工程股份有限公司公告「新北市淡水區海鷗段11
代子公司忠明營造工程股份有限公司公告「新北市淡水區海鷗段1191-4地號等4筆土地住商大樓新建工程案」之停工1.事實發生日：115/06/052.事實發生主體：代子公司申報：忠明營造工程股份有限公司3.發生緣由(事件說明)：土方工程車輛於…
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2026年6月5日
代子公司忠明營造工程股份有限公司公告「新北市淡水區海鷗段11
代子公司忠明營造工程股份有限公司公告「新北市淡水區海鷗段1191-4地號等4筆土地住商大樓新建工程案」之停工1.事實發生日：115/06/052.事實發生主體：代子公司申報：忠明營造工程股份有限公司3.發生緣由(事件說明)：土方工程車輛於…
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2026年6月5日
公告本公司現金股利配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣45,200,000元(每股配發新台幣1.13元)4.除權（息）交易日:11…
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2026年6月5日
公告本公司現金股利配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣45,200,000元(每股配發新台幣1.13元)4.除權（息）交易日:11…
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2026年6月5日
公告本公司115年股東會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報告案。…
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2026年6月5日
公告本公司115年股東會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報告案。…
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2026年6月5日
公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。1.發生變動日期:115/06/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 法人董事 獨立董事 自然人監察人3.舊任…
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2026年6月5日
公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。1.發生變動日期:115/06/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 法人董事 獨立董事 自然人監察人3.舊任…
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2026年6月5日
公告本公司第一屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/06/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)潘維大(2)李俊德(3)張哲嘉6.新任者簡歷:(1)潘維大，永豐金融控股(股)公司獨立董事(2)李俊德，…
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2026年6月5日
公告本公司第一屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/06/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)潘維大(2)李俊德(3)張哲嘉6.新任者簡歷:(1)潘維大，永豐金融控股(股)公司獨立董事(2)李俊德，…
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2026年6月5日
本公司股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
1.股東會決議日:115/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事秦嘉鴻郭正宜益州國際投資(股)公司代表人：秦錫鈞益州國際投資(股)公司代表人：龐德玲巫康熙獨立董事潘維大李俊德張哲嘉3.許可從事競業行為之項目:投資或有經營其他…
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2026年6月5日
本公司股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
1.股東會決議日:115/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事秦嘉鴻郭正宜益州國際投資(股)公司代表人：秦錫鈞益州國際投資(股)公司代表人：龐德玲巫康熙獨立董事潘維大李俊德張哲嘉3.許可從事競業行為之項目:投資或有經營其他…
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2026年6月5日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:益州國際投資股份有限公司代表人：秦嘉鴻4.舊任者簡歷:宇越生醫科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:秦嘉鴻6.新任者簡歷:宇越生…
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2026年6月5日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:益州國際投資股份有限公司代表人：秦嘉鴻4.舊任者簡歷:宇越生醫科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:秦嘉鴻6.新任者簡歷:宇越生…
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2026年6月5日
代子公司合豐能源股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常
代子公司合豐能源股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期:115/06/042.股東會召開日期:115/06/293.股東會召開地點:高雄市苓雅區中正二路175號15樓之24.召集事由一、報告事項:(1)114年度…
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2026年6月5日
代子公司合豐能源股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常
代子公司合豐能源股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期:115/06/042.股東會召開日期:115/06/293.股東會召開地點:高雄市苓雅區中正二路175號15樓之24.召集事由一、報告事項:(1)114年度…
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2026年6月5日
公告本公司除息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣76,613,700元，每股配發3.0元4.除權（息）交易日:115/07…
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2026年6月5日
公告本公司除息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣76,613,700元，每股配發3.0元4.除權（息）交易日:115/07…
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2026年6月5日
本公司接獲超恩股份有限公司申報及公告之公開收購申報書、公開收
本公司接獲超恩股份有限公司申報及公告之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明1.接獲公開收購人收購通知之日期:11506052.公開收購人:超恩股份有限公司3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱…
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2026年6月5日
本公司接獲超恩股份有限公司申報及公告之公開收購申報書、公開收
本公司接獲超恩股份有限公司申報及公告之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明1.接獲公開收購人收購通知之日期:11506052.公開收購人:超恩股份有限公司3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱…
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