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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年6月16日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度財務報表暨營業報告書案。5.重要決議事項…
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2026年6月16日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度財務報表暨營業報告書案。5.重要決議事項…
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2026年6月16日
公告本公司114年度現金股利除息基準日暨發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣75,085,605元（每股配發1元）4.除權（息）交易日:115/07/0…
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2026年6月16日
公告本公司114年度現金股利除息基準日暨發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣75,085,605元（每股配發1元）4.除權（息）交易日:115/07/0…
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2026年6月16日
公告本公司115年股東常會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:獨立董事/盧俊偉6.新任者簡歷…
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2026年6月16日
公告本公司115年股東常會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:獨立董事/盧俊偉6.新任者簡歷…
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2026年6月16日
公告本公司115年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:115/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事/盧俊偉3.許可從事競業行為之項目:(1)百聿數碼創意股份有限公司董事長(2)彰銀創業投資股份有限公司董事(3)大清華傳媒股份有限公司董事4.許可從事競業行…
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2026年6月16日
公告本公司115年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:115/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事/盧俊偉3.許可從事競業行為之項目:(1)百聿數碼創意股份有限公司董事長(2)彰銀創業投資股份有限公司董事(3)大清華傳媒股份有限公司董事4.許可從事競業行…
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2026年6月16日
公告本公司功能性委員會委員異動
1.發生變動日期:115/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:盧俊偉6.新任者簡歷:百聿數碼創意股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、…
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2026年6月16日
公告本公司功能性委員會委員異動
1.發生變動日期:115/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:盧俊偉6.新任者簡歷:百聿數碼創意股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、…
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2026年6月16日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報…
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2026年6月16日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報…
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2026年6月16日
公告本公司股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後通過承認一一四年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。5…
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2026年6月16日
公告本公司股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後通過承認一一四年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。5…
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2026年6月16日
公告本公司配發現金股利基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.75元，計新台幣210,433,587元。4.除權（息）交易日:115…
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2026年6月16日
公告本公司配發現金股利基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.75元，計新台幣210,433,587元。4.除權（息）交易日:115…
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2026年6月16日
公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/06/162.審計委員會通過財務報告日期:115/06/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/314.1月1日累計至…
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2026年6月16日
公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/06/162.審計委員會通過財務報告日期:115/06/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/314.1月1日累計至…
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2026年6月16日
代重要子公司忠明營造工程股份有限公司公告股東會通過重要決議事
代重要子公司忠明營造工程股份有限公司公告股東會通過重要決議事項1.股東會日期:115/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報…
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2026年6月16日
代重要子公司忠明營造工程股份有限公司公告股東會通過重要決議事
代重要子公司忠明營造工程股份有限公司公告股東會通過重要決議事項1.股東會日期:115/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報…
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2026年6月16日
公告本公司董事會決議除息基準日。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股0.5元，總計新臺幣39,420,000元4.除權（息）交易日:115/07/075.最後過…
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2026年6月16日
公告本公司董事會決議除息基準日。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股0.5元，總計新臺幣39,420,000元4.除權（息）交易日:115/07/075.最後過…
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2026年6月16日
代重要子公司將捷建設股份有限公司公告董事會代行股東會通過重要
代重要子公司將捷建設股份有限公司公告董事會代行股東會通過重要決議事項1.股東會日期:115/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及…
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2026年6月16日
代重要子公司將捷建設股份有限公司公告董事會代行股東會通過重要
代重要子公司將捷建設股份有限公司公告董事會代行股東會通過重要決議事項1.股東會日期:115/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及…
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2026年6月16日
代重要子公司將捷建設股份有限公司公告董事會決議關係人捐贈
1.事實發生日:115/06/162.捐贈緣由:(1)社團法人台灣銀髮產業協會係透過產業界之整合，謀求銀髮族照顧服務產業之研究、發展與交流，促進銀髮服務之專業團體與個人間的聯繫互動，並提高銀髮族相關產業之整體服務素質，以增進高齡社會之健康…
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2026年6月16日
代重要子公司將捷建設股份有限公司公告董事會決議關係人捐贈
1.事實發生日:115/06/162.捐贈緣由:(1)社團法人台灣銀髮產業協會係透過產業界之整合，謀求銀髮族照顧服務產業之研究、發展與交流，促進銀髮服務之專業團體與個人間的聯繫互動，並提高銀髮族相關產業之整體服務素質，以增進高齡社會之健康…
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2026年6月16日
公告本公司115年股東常會重要決議
1.股東會日期:115/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:…
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2026年6月16日
公告本公司115年股東常會重要決議
1.股東會日期:115/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:…
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2026年6月16日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年度營業報告書…
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2026年6月16日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年度營業報告書…
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2026年6月16日
本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2026年6月16日
本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2026年6月16日
本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:(1)董 事 長:王藹君。(2)董 事:臺灣永光化學工…
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2026年6月16日
本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:(1)董 事 長:王藹君。(2)董 事:臺灣永光化學工…
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2026年6月16日
公告董事會通過新任財務長（暨兼任會計主管及代理發言人）委任案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務長、財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動…
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2026年6月16日
公告董事會通過新任財務長（暨兼任會計主管及代理發言人）委任案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務長、財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動…
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2026年6月16日
本公司115年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表
本公司115年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:115/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司及其代表人:李明文。(2)董 事:…
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2026年6月16日
本公司115年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表
本公司115年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:115/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司及其代表人:李明文。(2)董 事:…
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2026年6月16日
本公司第三屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:115/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名:(1)獨立董事:劉仲明。(2)獨立董事:阮瓊華。(3)獨立董事:張大慈。4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長、中…
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2026年6月16日
本公司第三屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:115/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名:(1)獨立董事:劉仲明。(2)獨立董事:阮瓊華。(3)獨立董事:張大慈。4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長、中…
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