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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2026年6月26日
公告本公司一一五年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案5…
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2026年6月26日
公告本公司一一五年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案5…
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2026年6月26日
代子公司和雲行動服務股份有限公司公告115年股東常會重要決議
代子公司和雲行動服務股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案，不分派盈餘。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書…
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2026年6月26日
代子公司和雲行動服務股份有限公司公告115年股東常會重要決議
代子公司和雲行動服務股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案，不分派盈餘。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書…
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2026年6月26日
代子公司和雲行動服務股份有限公司公告股東常會通過解除董事競業
代子公司和雲行動服務股份有限公司公告股東常會通過解除董事競業禁止限制案1.股東會決議日:115/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蘇純興董事、ROGER HUANG董事3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業…
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2026年6月26日
代子公司和雲行動服務股份有限公司公告股東常會通過解除董事競業
代子公司和雲行動服務股份有限公司公告股東常會通過解除董事競業禁止限制案1.股東會決議日:115/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蘇純興董事、ROGER HUANG董事3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業…
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2026年6月26日
公告本公司財務主管暨會計主管、代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管、代理發言人2.發生變動日期:1…
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2026年6月26日
公告本公司財務主管暨會計主管、代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管、代理發言人2.發生變動日期:1…
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2026年6月26日
公告本公司115年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2026年6月26日
公告本公司115年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2026年6月26日
本公司受邀參加群益金鼎證券與IRTrust共同舉辦之「再生醫
本公司受邀參加群益金鼎證券與IRTrust共同舉辦之「再生醫療與消費醫療產業論壇」符合條款第XX款：30事實發生日：115/07/011.召開法人說明會之日期：115/07/012.召開法人說明會之時間：11 時 00 分3.召開法人說明…
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2026年6月26日
本公司受邀參加群益金鼎證券與IRTrust共同舉辦之「再生醫
本公司受邀參加群益金鼎證券與IRTrust共同舉辦之「再生醫療與消費醫療產業論壇」符合條款第XX款：30事實發生日：115/07/011.召開法人說明會之日期：115/07/012.召開法人說明會之時間：11 時 00 分3.召開法人說明…
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2026年6月26日
公告本公司民國115年股東會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:壹、股東常會日期:115年06月26日貳、重要決議事項:一、報告事項(1)114年度營業報告(2)審計委員會審查114年度決算表冊報告二、承認事項(1)114年度財務報表暨營業報告書案(2)…
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2026年6月26日
公告本公司民國115年股東會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:壹、股東常會日期:115年06月26日貳、重要決議事項:一、報告事項(1)114年度營業報告(2)審計委員會審查114年度決算表冊報告二、承認事項(1)114年度財務報表暨營業報告書案(2)…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:115/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事：昭沁國際有限公司代表人：孫正強董事：林正庸董事：昭沁國際有限公司代表人：洪士翔董事：陳文宏董事：楊文達董事：蘇錦彬獨立董事：李禮仲獨立董事：陳世昌獨立董事：楊宗翰3.新任者姓…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:115/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事：昭沁國際有限公司代表人：孫正強董事：林正庸董事：昭沁國際有限公司代表人：洪士翔董事：陳文宏董事：楊文達董事：蘇錦彬獨立董事：李禮仲獨立董事：陳世昌獨立董事：楊宗翰3.新任者姓…
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2026年6月26日
本公司現金股利除息基準日
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:現金股利除息基準日3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/26除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息發放股利種類及金額:普通…
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2026年6月26日
本公司現金股利除息基準日
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:現金股利除息基準日3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/26除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息發放股利種類及金額:普通…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:115/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：順天昌國際有限公司代表人：王文欽董事：寬仁國際有限公司代表人：邱瑞靜董事：利湧管理顧問(股)公司代表人：洪榮利董事：利湧管理顧問(股)公司代表人：蘇錦彬董事：…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:115/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：順天昌國際有限公司代表人：王文欽董事：寬仁國際有限公司代表人：邱瑞靜董事：利湧管理顧問(股)公司代表人：洪榮利董事：利湧管理顧問(股)公司代表人：蘇錦彬董事：…
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2026年6月26日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:115/06/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:孫正強/凱勝綠能股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:王文欽/順天昌國際有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新…
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2026年6月26日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:115/06/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:孫正強/凱勝綠能股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:王文欽/順天昌國際有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新…
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2026年6月26日
公告本公司第四屆審計委員會成員名單
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:115年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。公告第四屆審計委員會名單如下：(1)舊任者姓名及簡歷：獨立董事：李禮仲 凱勝綠能股份有限公司 獨立董事獨立董事：陳世昌…
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2026年6月26日
公告本公司第四屆審計委員會成員名單
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:115年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。公告第四屆審計委員會名單如下：(1)舊任者姓名及簡歷：獨立董事：李禮仲 凱勝綠能股份有限公司 獨立董事獨立董事：陳世昌…
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2026年6月26日
公告本公司第四屆薪酬委員會成員名單
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:115年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任薪酬委員會委員。公告第四屆薪酬委員會名單如下：(1)舊任者姓名及簡歷：獨立董事：李禮仲 凱勝綠能股份有限公司 獨立董事獨立董事：陳世昌…
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2026年6月26日
公告本公司第四屆薪酬委員會成員名單
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:115年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任薪酬委員會委員。公告第四屆薪酬委員會名單如下：(1)舊任者姓名及簡歷：獨立董事：李禮仲 凱勝綠能股份有限公司 獨立董事獨立董事：陳世昌…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司114年度盈餘分派承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司114年度決算表冊承認案。5.重要決議事項四、董監事…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司114年度盈餘分派承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司114年度決算表冊承認案。5.重要決議事項四、董監事…
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2026年6月26日
公告本公司董事會選任董事長及副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:(1)董事長:莊耀輝(2)副董事長:蔡佩如4.舊任者簡歷:(1)董事長:傑生(股)工業公司董事長兼任總經理。(2)副董…
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2026年6月26日
公告本公司董事會選任董事長及副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:(1)董事長:莊耀輝(2)副董事長:蔡佩如4.舊任者簡歷:(1)董事長:傑生(股)工業公司董事長兼任總經理。(2)副董…
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2026年6月26日
公告本公司第十一屆董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:莊耀輝蔡佩如莊秉哲藍振芳獨立董事:周志遠陳志誠張淳淳4.舊任者簡歷:董事…
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2026年6月26日
公告本公司第十一屆董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:莊耀輝蔡佩如莊秉哲藍振芳獨立董事:周志遠陳志誠張淳淳4.舊任者簡歷:董事…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:115/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:莊耀輝/蔡佩如/莊秉哲/藍振芳獨立董事:張淳淳/周志遠/陳志誠3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。4.許可從事競業行為之期間…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:115/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:莊耀輝/蔡佩如/莊秉哲/藍振芳獨立董事:張淳淳/周志遠/陳志誠3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。4.許可從事競業行為之期間…
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2026年6月26日
公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:115/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)周志遠(2)張淳淳(3)陳志誠4.舊任者簡歷:(1)周志遠/健成會計事務所執業會計師(2)張淳淳/張淳淳會計師事務所會計師水星生醫公司行政副總(…
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2026年6月26日
公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:115/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)周志遠(2)張淳淳(3)陳志誠4.舊任者簡歷:(1)周志遠/健成會計事務所執業會計師(2)張淳淳/張淳淳會計師事務所會計師水星生醫公司行政副總(…
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2026年6月26日
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:115/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)馮昌國(2)黃庭洋(3)吳文濱4.舊任者簡歷:(1)馮昌國/中銀律師事務所共同主持律師(2)黃庭洋/德晉科技(股)公司法人董事代表人(3)吳文濱…
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2026年6月26日
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:115/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)馮昌國(2)黃庭洋(3)吳文濱4.舊任者簡歷:(1)馮昌國/中銀律師事務所共同主持律師(2)黃庭洋/德晉科技(股)公司法人董事代表人(3)吳文濱…
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