洗錢可疑名單 篩出2,300筆 |台灣集中保管結算所

集中保管結算所4月初推出「洗錢防制查詢系統」，運用該系統比對功能，對資訊系統所有之投資人超過2千萬筆資料，昨（3）日公布第一次全面比對結果，疑似名單約2,300筆，將通知各使用機構（參加人）。

集保指出，我國是亞太洗錢防制組織（APG）成員，該組織未來將對會員國之金融監理、法律制度及執法機關之「防制洗錢及打擊資助恐怖分子」遵循情形進行相互評鑑。集保配合主管機關指示，透過拜訪調查局洗錢防制處、與證（票）券商公會及投信投顧公會進行討論，並調查各業者之使用意願後，經4個月規劃建置，「洗錢防制查詢系統」4月1日上線，供申請使用本系統之金融機構進行客戶姓名檢核。

集保指出，經對姓名作模糊比對資訊系統所有之投資人超過2千萬筆資料，疑似名單約2,300筆，將提供各使用機構（參加人包含銀行、金融機構、投信、票券商等）；集保表示，日後如遇洗錢防制名單異動或使用機構有新開戶名單，該系統皆會再進行異動比對，並將比對出之疑似名單通知各使用機構，以利其進行後續之客戶審查及交易控管等。