本公司董事會決議召開一00年股東常會公告 |陽明山瓦斯

公告序號：1

主旨：本公司董事會決議召開一00年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/22

停止過戶日期起日：100/04/24

停止過戶日期迄日：100/06/22

公告內容：

本公司董事會決議召開一00年股東常會公告

一依據:公司法.證券交易法相關規定及本公司100年3月24日董事會決議

二公告事項:(一)開會日期:100年6月22日下午2時30分

(二)開會地點:台北市北投區中央南路二段72號本公司四樓會議室

(三)停止股票過戶起迄日期:100年4月23日起至6月22日止

(四)會議招集事由:

1.報告事項

(1)九十九年度之營業報告書及財務報表

(2)九十九年監察人審查報告

2.承認事項:

(1)承認九十九年之營業報告及財務報表

(2)承認九十九年盈餘分派案

3.討論事項:

(1)其他議案及臨時動議

其他敘明事項:

(一)依據公司法172條之一辦理.

(二)受理時間為100年4月18日起至28日止,持有本公司之發行股數百分之一以上股東以書面向公司提案 .

(三)提案股東以一項議案,提案內容以300字為限(含文字標點符號)

列入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並?與該項討論.

(四)受理處所:陽明山瓦斯股份有限公司(總務課陳麗娟電話:28948686-803)

(五)本公司董事會決議之九十九年度盈餘分派內容:每股現金股利為1.14元.配息基準日俟股東常會決議通過另訂

之.

(六)依公司法165條規定,自一00 年四月二十三日起至一00年六月二十二日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚

未辦理過戶者,務請於一00年四月二十二日(星期五)下午五時上班時間前駕台北市北投區中央南路二段72號本公司

總務課辦理過戶手續(郵寄者以郵戳為憑),開會通知書及委託數將於股東常會三十日前郵寄各股東,屆時尚未收到者

,請洽本公司總務課,電:28948686-803陳麗娟