公告本公司99年股東常會重要決議事項 |巧新科技工業

1.股東會日期:99/06/24

2.重要決議事項:(一)承認本公司民國九十八年度營業報告書及財務

報表案。

(二)承認本公司民國九十八年度虧損撥補案。

(三)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」之議案。

(四)通過修訂「股東會議事規則」之議案。

(五)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」之議案。

(六)通過辦理減少資本額，彌補累積虧損，以改善財務結構案。

(七)通過改選第十屆董事及監察人案。

當選名單：董事吳宗仁(戶號：168)

董事石呈澤(戶號：28)

董事張明?(戶號：547)

董事魏隆評(戶號：3)

董事永名投資股份有限公司(戶號：230)

董事山河森實業股份有限公司(戶號：375)

董事正億企管顧問有限公司(戶號：377)

獨立董事吳春森(身分證字號：R10341****)

獨立董事林問一(身分證字號：D12049****)

監察人簡勝輝(戶號：170)

監察人陳建甫(戶號：813)

監察人陳德星(戶號：1149)

(八)通過解除新任董事從事本公司百分之五十一以上轉投資之子公

司之業務並任董事之行為，在無損於本公司利益之前提下，爰依

公司法第二０九條規定，解除董事之競業禁止，若本公司法人董

事因業務需要改派代表時，併此解除該等董事代表競業禁止之限

制。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無