鼎創達:代重要子公司研能科技(股)公司公告董事會決議召開股東會日期及相關事宜|研能科技

鼎創達:代重要子公司研能科技(股)公司公告董事會決議召開股東會日期及相關事宜 第17款 1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/22 3.股東會召開地點:桃園市觀音區榮工南路6號 4.召集事由一、報告事項: (一) 一○八年度營業報告。 (二) 監察人查核一○八年度決算表冊報告。 (三) 一○八年度董監事酬勞及員工酬勞分派報告。 (四) 大陸投資報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)一○八年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)案。 (二)一○八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (四)修訂本公司「對外背書保證辦法」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/05/24 11.停止過戶截止日期:109/06/22 12.其他應敘明事項: 股東提案受理期間：109/5/4至109/5/14 下午五時止。 受理處所: 桃園市觀音區榮工南路6號