公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:100/03/182.股東會召開日期:100/06/083.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓台泥大樓會議室4.召集事由:1.報告事項：一、民國九十九年度營業及財務報告。二、監察人審查民國九十九年度決算表冊報告。三、民國九十九年底背書保證餘額報告。四、訂定本公司「道德行為準則」報告。五、訂定本公司「誠信經營守則」報告。2.承認事項：一、民國九十九年度營業報告書及財務報表案。二、民國九十九年度盈餘分派案。3.討論及選舉事項：一、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。二、董事改選案。三、解除新任董事之競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:100/04/106.停止過戶截止日期:100/06/087.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月1日起至民國100年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月11日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：達和航運股份有限公司[地址：台北市中山北路二段113號10樓,電話：02-25310909]。二、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢（電話：02-21811911）。三、本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。四、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國100年4月1日起至民國100年4月11日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。