達和航運公司公告
1.事實發生日:104/06/232.發生緣由:本公司股東會決議通過停止股票公開發行 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:依相關法令申請停止股票公開發行
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:高炳光總經理4.新任者姓名及簡歷:另行公告5.異動原因:舊任離職6.新任生效日期:104/05/017.其他應敘明事項:有關新任總經理任命將提報最近期董事會決議
1.董事會決議日期:104/04/022.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號台泥大樓12樓4.召集事由:一、報告事項 (一)一○三年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。二、承認事項 (一)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○三年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項 (一)擬申請停止公開發行案。 (二)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (四)補選獨立董事1席案。(增列)5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:104/04/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:葉振銘 葉振銘會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/27 ~ 106/06/268.新任生效日期:104/04/029.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/03/232.舊任者姓名及簡歷:賈子南 嘉利實業(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/27 ~ 106/06/267.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:11.11%9.同任期獨立董事變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/03/232.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:賈子南 嘉利實業(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因業務繁忙請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/27 ~ 106/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無
本公司董事會決議通過終止登錄興櫃股票交易買賣及停止股票公開發行1.事實發生日:104/03/192.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司董事會決議通過終止登錄興櫃股票交易買賣及停止股票公開發行 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告內容為之。4.其它應敘明事項:本公司依據「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第11款規定，於104年3月19日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。新聞稿內容如下：本公司(達和航運股份有限公司，興櫃股票代號：6701) 基於整體經營策略之考量，於民國104年3月19日經董事會決議擬依相關法令申請終止登錄興櫃股票交易買賣及停止股票公開發行。
1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號台泥大樓12樓4.召集事由:一、報告事項 (一)一○三年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。二、承認事項 (一)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○三年度盈餘分派案。三、討論事項 (一)擬申請停止公開發行案。 (二)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:(一)本公司將於104年4月13日起至104年4月23日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於104年4月23日17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）依公司法第172-1條之規定辦理手續，受理處所：達和航運股份有限公司[地址：台北市中山北路二段113號10樓，電話：02-25633228分機20276]。(二)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名，逕向中國信託商業銀行代理部洽詢，電話：02-66365566。
1. 董事會決議日期：2015/03/192. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.68000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：307,669,572 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：596,333 (2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
代轉投資公司巴商德熙公司公告新增資金貸與金額 達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表 淨值百分之二以上。1.事實發生日:103/10/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:達通(貴港)國際物流有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):3087312(4)原資金貸與之餘額(仟元):147030(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):226763(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):373793(8)本次新增資金貸與之原因:因應轉投資公司資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):167509(2)累積盈虧金額(仟元):59945.計息方式:撥款日前2個營業日，3個月LIBOR+1%6.還款之:(1)條件:首次動撥日起一年內還款(2)日期:首次動撥日起一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3737938.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.129.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:23,500噸水泥船2艘2.事實發生日:103/8/8_103/8/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：2艘每單位價格：美金33,600,000元交易總金額：美金67,200,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：台灣國際造船股份有限公司其與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交議決定方式：公開招標決策單位：依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:船隊汰舊換新19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:匯率以29.92計算
1.事實發生日:103/07/312.公司名稱:達和航運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:103年6月資金貸與對象：貴港市達和船務有限責任公司實際動支金額應為72,165仟元，誤植為期末餘額144,330。6.因應措施:依規定申請更正並上傳資料至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:103/06/272.重要決議事項: (1)承認事項 A.承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 B.承認一○二年度虧損撥補案。 (2)討論暨選舉事項 A.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 B.選出第十三屆董事九席(含獨立董事三席)。 C.通過解除新任董事之競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:103/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事：台灣水泥股份有限公司代表人：辜成允 台灣水泥(股)公司董事長董事：台灣水泥股份有限公司代表人：黃健強 台灣水泥(股)公司資深副總經理董事：台灣水泥股份有限公司代表人：王琪玫 台灣水泥(股)公司資深副總經理董事：台灣水泥股份有限公司代表人：呂克甫 台灣水泥(股)公司副總經理董事：台灣水泥股份有限公司代表人：暫不指派董事：台灣通運倉儲股份有限公司代表人：黃麟添 台灣水泥(股)公司資深經理獨立董事：溫堅 華邦電子(股)公司副總經理及財務長獨立董事：池慶康 台泥國際集團有限公司獨立董事獨立董事：賈子南 嘉利實業(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事：台灣水泥股份有限公司代表人：辜成允 台灣水泥(股)公司董事長董事：台灣水泥股份有限公司代表人：黃健強 台灣水泥(股)公司資深副總經理董事：台灣水泥股份有限公司代表人：王琪玫 台灣水泥(股)公司資深副總經理董事：台灣水泥股份有限公司代表人：呂克甫 台灣水泥(股)公司副總經理董事：台灣水泥股份有限公司代表人：高炳光 達和航運(股)公司總經理董事：台灣通運倉儲股份有限公司代表人：黃麟添 台灣水泥(股)公司資深經理獨立董事：溫堅 華邦電子(股)公司副總經理及財務長獨立董事：池慶康 台泥國際集團有限公司獨立董事獨立董事：賈子南 嘉利實業(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：台灣水泥股份有限公司代表人：辜成允 118,649,441股董事：台灣水泥股份有限公司代表人：黃健強 118,649,441股董事：台灣水泥股份有限公司代表人：王琪玫 118,649,441股董事：台灣水泥股份有限公司代表人：呂克甫 118,649,441股董事：台灣水泥股份有限公司代表人：高炳光 118,649,441股董事：台灣通運倉儲股份有限公司代表人：黃麟添 50,311,165股獨立董事：溫堅 華邦電子(股)公司副總經理及財務長 0股獨立董事：池慶康 台泥國際集團有限公司獨立董事 0股獨立董事：賈子南 嘉利實業(股)公司總經理 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/08_103/06/078.新任生效日期:103/06/279.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:103/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:台灣水泥股份有限公司法人董事及其代表人：辜成允 董事台灣水泥股份有限公司法人董事及其代表人：黃健強 董事台灣水泥股份有限公司法人董事及其代表人：王琪玫 董事台灣通運倉儲股份有限公司法人董事及其代表人：黃麟添 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵求全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/272.舊任者姓名及簡歷:辜成允(台灣水泥股份有限公司代表人)，台灣水泥(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:辜成允(台灣水泥股份有限公司代表人)，台灣水泥(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並選任董事長。6.新任生效日期:103/06/277.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:103/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：溫堅 華邦電子(股)公司副總經理及財務長獨立董事：池慶康 台泥國際集團有限公司獨立董事獨立董事：賈子南 嘉利實業(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：溫堅 華邦電子(股)公司副總經理及財務長獨立董事：池慶康 台泥國際集團有限公司獨立董事獨立董事：賈子南 嘉利實業(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:新選任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/08_103/06/078.新任生效日期:103/06/279.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議續委任溫堅、池慶康、賈子南等三位擔任本公司第二屆薪資報酬委員會委員一職2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1).姓名：溫 堅先生，現任華邦電子(股)公司副總經理及財務長(2).姓名：池慶康先生，現任台泥國際集團有限公司獨立董事(3).姓名：賈子南先生，現任嘉利實業(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:(1).姓名：溫 堅先生，現任華邦電子(股)公司副總經理及財務長(2).姓名：池慶康先生，現任台泥國際集團有限公司獨立董事(3).姓名：賈子南先生，現任嘉利實業(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/16_103/06/078.新任生效日期:103/06/279.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號台泥大樓12樓4.召集事由:一、報告事項 (一)一○二年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。二、承認事項 (一)一○二年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○二年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項 (一)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (二)選舉第十三屆董事九席(含獨立董事三席)。 (三)解除新任董事之競業禁止案。5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:(一)本公司將於103年4月15日起至103年4月25日止受理股東就本股東常會之提案及獨立董事候選人提名，凡有意提案或提名之股東務請於103年4月25日17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案/提名函件」字樣）依公司法第172-1條、第192-1條之規定辦理手續，受理處所：達和航運股份有限公司[地址：台北市中山北路二段113號10樓，電話：02-25633228分機20276]。(二)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名，逕向中國信託商業銀行代理部洽詢，電話：02-21811911。
1. 董事會決議日期：2014/03/212. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：0 (2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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