公告本公司董事會決議召開民國100年股東常會事宜

1.事實發生日:99/12/242.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會99年12月24日決議召開民國100年股東常會事宜6.因應措施:1.董事會決議日期:99/12/242.股東會召開日期:100/04/123.股東會召開地點:新竹科學工業園區勞工育樂中心第一會議室(新竹巿新安路2號)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司民國九十九年度營業報告。(2)本公司監察人審查民國九十九年度決算表冊之查核報告。(3)本公司買回庫藏股執行情形報告。(4)本公司訂定「誠信經營守則」報告。(5)本公司訂定「道德行為準則」報告。(6)本公司訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。二、承認事項：(1)本公司民國九十九年度營業報告書及財務報告案。(2)本公司民國九十九年度盈餘分派案。三、討論事項：(1)本公司擬請全體股東放棄初次上櫃前採現金增資發行新股公開承銷之認股權利案。(2)本公司符合新興重要策略性產業，由本公司或本公司之股東享受租稅優惠選擇案。(3)本公司修訂「公司章程」案。(4)本公司修訂「股東會議事規則」案。(5)本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」案(6)本公司訂定「監察人之職權範疇規則」案。(7)本公司訂定「資金貸予他人作業程序」案。(8)本公司訂定「背書保證作業程序」案。四、選舉事項：(1)本公司增選獨立職能監察人乙席案。五、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/02/126.停止過戶截止日期:100/04/127.其他應敘明事項:(一)本公司受理股東提案：1、依據公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。2、受理處所：太陽光電能源科技(股)公司(新竹縣湖口鄉新興路458-9號)。3、受理期間：自民國100年2月8日至民國100年2月17日止。7.其他應敘明事項:無