補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增議案) |瑩碩生技醫藥

1.董事會決議日期:110/04/282.股東會召開日期:110/06/113.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓『(牛牛牛)亞會議中心EE會議室』4.召集事由: (1)報告事項： 一、民國109年度營業報告。 二、審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。 三、民國109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 四、民國109年度盈餘不分派現金股利報告。(新增)。 五、修訂本公司『道德行為準則』報告(新增)。 (2)承認事項： 一、本公司民國109年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 二、本公司民國109年度盈餘分派案。 (3)討論事項： 一、盈餘轉增資發行新股案(新增)。 二、擬發行低於市價之員工認股權憑證案(新增)。 三、本公司辦理私募發行普通股案(新增)。 四、本公司申請股票上市(櫃)或登錄臺灣創新板案(新增)。 五、辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資發行新股公開承銷，或登錄臺灣創新板前 預計辦理現金增資發行新股供詢價圈購，暨原股東全數放棄認購案(新增)。 六、修訂本公司股東會議事規則案(新增)。 七、修訂本公司董事選舉辦法案(新增)。 (4)選舉事項： 全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。 (5)其他議案： 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 (6)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/136.停止過戶截止日期:110/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無