公告本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/242.重要決議事項:(一)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(二)承認九十八年度虧損撥補案。(三)通過修訂本公司「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業管理辦法」案。(四)通過修訂本公司「公司章程」案。(五)通過改選第十屆董事及監察人案。1.選任董事七席:德慧國際股份有限公司三席(戶號:130)德慧國際股份有限公司代表人-林宗慶德慧國際股份有限公司代表人-宣明智德慧國際股份有限公司代表人-劉明山英屬維京群島商頂榮有限公司二席(戶號:408)英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-廖文城英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-閔建華王鍾渝詹慶彬(戶號:349)2.選任監察人三席:英屬維京群島商長青盈有限公司一席(戶號:407)英屬維京群島商長青盈有限公司代表人-孔祥蕙陳嘉尚彭瓊芳(六)通過解除新任董事競業禁止行為限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無