公告本公司股東會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/222.重要決議事項:一.報告事項:1.本公司九十八年度營業報告。2.監察人九十八年度查核報告。3.買回本公司股份實際執行情形。二.承認事項:1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司九十八年度虧損撥補案。三.討論事項一:1.通過修訂本公司「公司章程」。2.通過修訂本公司「背書保證作業程序」。3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。.四.選舉事項:改選董監事案。選舉結果:董事:朋程投資(股)公司 代表人：吳學宗董事:朋程投資(股)公司 代表人：陳華詔董事:方易華獨立董事:林英昌獨立董事:陳順隆監察人:吳學朋監察人:陳俊強監察人:邱思謙五.討論事項二:通過解除本公司董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :有4.其它應敘明事項 :無