山太士公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/10/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/吳家宗

4.舊任者簡歷:山太士股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人退休規劃，自即日起請辭董事職務。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/13~116/06/12

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於113年10月08日接獲辭職書，並於即日起生效。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/08

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:吳家宗

4.舊任者簡歷:本公司總經理

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:退休

8.異動原因:因個人退休規劃，自即日起請辭總經理職務。

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)依據吳家宗先生辭職書辦理，自113年10月08日生效。

(2)待董事會決議委任後，本公司將另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:113/10/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳家宗/本公司總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休

6.異動原因:因個人退休規劃，自即日起請辭總經理兼發言人職務。

7.生效日期:113/10/08

8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/10/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/吳家宗

4.舊任者簡歷:山太士股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人退休規劃，自即日起請辭東莞山技光電科技有限公司董事職務。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於113年10月08日接獲辭職書，並於即日起生效。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/08

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:吳家宗

4.舊任者簡歷:本公司總經理

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:退休

8.異動原因:因個人退休規劃，自即日起請辭東莞山技光電科技有限公司總經理職務。

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):67458

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2391

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34212)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32306)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(32494)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(32494)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.21)

11.期末總資產(仟元):619779

12.期末總負債(仟元):251145

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):368634

14.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:Chinatimes

2.報導日期:113/07/24

3.報導內容:

(1)山太士（3595）轉型搶攻半導體材料，..........開始量產出貨，挹注下半年成長

動能......法人預估山太士下半年營收相比上半年有機會成長50％，營運也將轉盈，

全年可望維持獲利表現。........隨著營收規模擴大，下半年可望轉虧為盈，全年將

維持獲利表現，公司也計劃明年送件申請上市。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)該篇報導非本公司之新聞發佈，為避免誤導投資人及社會大眾，特此澄清。

(2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露

財務預測資訊，相關財務與業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。

(3)有關申請上櫃時程，請投資人以公開資訊觀測站之公告為主。

6.因應措施:於公開資訊測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/17

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣10,765,313元

4.除權（息）交易日:113/7/3

5.最後過戶日:113/7/4

6.停止過戶起始日期:113/7/5

7.停止過戶截止日期:113/7/9

8.除權（息）基準日:1131/7/9

9.現金股利發放日期:113/7/30

10.其他應敘明事項:

因本公司執行買回公司股份386,000股，致影響流通在外股數，故調整配息

比率每股配發金額0.4元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/17

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣10,765,313元

4.除權（息）交易日:113/07/03

5.最後過戶日:113/07/04

6.停止過戶起始日期:113/07/05

7.停止過戶截止日期:113/07/09

8.除權（息）基準日:113/07/09

9.現金股利發放日期:113/07/30

10.其他應敘明事項:

因本公司執行買回公司股份386,000股，致影響流通在外股數，故調整配息

比率每股配發金額0.4元。

1.股東會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案,當選名單如下:

(1)董事:吳學宗

(2)董事:吳家宗

(3)董事:朋程投資股份有限公司 代表人：林英昌

(4)董事:蔡幸樺

(5)獨立董事:江肇欽

(6)獨立董事:莊東漢

(7)獨立董事:黃詩瑩

6.重要決議事項五、其他事項:

解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 吳學宗

董事 吳家宗

董事 蔡幸樺

董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌

獨立董事 江肇欽

獨立董事 黃詩瑩

獨立董事 莊東漢

4.舊任者簡歷:

董事 吳學宗/山太士股份有限公司董事長

董事 吳家宗/山太士股份有限公司總經理

董事 蔡幸樺/樂金股份有限公司董事長

董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌/山太士股份有限公司董事

獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師

獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人

獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學名譽教授

5.新任者職稱及姓名:

董事 吳學宗

董事 吳家宗

董事 蔡幸樺

董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌

獨立董事 江肇欽

獨立董事 黃詩瑩

獨立董事 莊東漢

6.新任者簡歷:

董事 吳學宗/山太士股份有限公司董事長

董事 吳家宗/山太士股份有限公司總經理

董事 蔡幸樺/樂金股份有限公司董事長

董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌/山太士股份有限公司董事

獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師

獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人

獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學名譽教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 吳學宗 2,057,000 股

董事 吳家宗 899,021 股

董事 蔡幸樺 928,259 股

董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌 3,185,848 股

獨立董事 江肇欽 0股

獨立董事 黃詩瑩 0股

獨立董事 莊東漢 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:吳學宗

4.舊任者簡歷:山太士股份有限公司董事長

5.新任者姓名:吳學宗

6.新任者簡歷:山太士股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事後選任董事長

9.新任生效日期:113/06/13

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/13

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事 江肇欽

獨立董事 黃詩瑩

獨立董事 莊東漢

4.舊任者簡歷:

獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師

獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人

獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學名譽教授

5.新任者姓名:

獨立董事 江肇欽

獨立董事 黃詩瑩

獨立董事 莊東漢

6.新任者簡歷:

獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師

獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人

獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學名譽教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

10.新任生效日期:113/06/13

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/13

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事 江肇欽

獨立董事 黃詩瑩

獨立董事 莊東漢

4.舊任者簡歷:

獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師

獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人

獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學名譽教授

5.新任者姓名:

獨立董事 江肇欽

獨立董事 黃詩瑩

獨立董事 莊東漢全面改選

6.新任者簡歷:

獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師

獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人

獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學名譽教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

10.新任生效日期:113/06/13

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

.吳學宗-董事

.蔡幸樺-董事

.江肇欽-獨立董事

.黃詩瑩-獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經出席股東表決權總數14,356,551權票決後，贊成權數14,134,221權(其中以電子

方式行使表決權數9,330,114權)佔表決權總數98.45%，反對權數128權(其中以電子方

式行使表決權數128權)，棄權權數222,202權(其中以電子方式行使表決權數218,202權)

，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/22

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/22

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):222546

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67276

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5137

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7519

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4769

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4769

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.18

11.期末總資產(仟元):601818

12.期末總負債(仟元):193756

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):408062

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市沿河街28巷158號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 112年度營業報告。

(二) 112年度審計委員會審查報告書。

(三) 112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四) 本公司買回股份執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 112年度營業報告書及財務報表案。

(二) 112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一) 全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

1. 董事會擬議日期：113/03/22

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,765,313

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

1.本次盈餘分配數額以112年度盈餘為優先。

2.以本公司目前股本數26,913,282股計算（已扣除庫藏股386,000股）。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

1.事實發生日:113/02/23

2.公司名稱:山太士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:因應本公司長期發展及營運擴充所需，業經董事會決議通過，

本公司將原公司地址自新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號遷址至新竹縣竹

北市泰和里沿河街28巷158號。

6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

新址預計自113年3月8日正式啟用。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣34,000,000元

2.原預定買回之期間:112/08/10~112/10/09

3.原預定買回之數量(股):1,000,000股

4.原預定買回區間價格(元):新台幣18元至34元

5.本次實際買回期間:112/08/10~112/10/06

6.本次已買回股份數量(股):238,000股

7.本次已買回股份總金額(元):新台幣6,895,465元

8.本次平均每股買回價格(元):28.97元

9.累積已持有自己公司股份數量(股):386,000股

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.41%

11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市場機制及維護全體股東權益，

視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。

12.其他應敘明事項:原預定買回之期間:112/08/10~112/10/09，

因112/10/09適逢假日故提前於112/10/06屆滿公告。