本公司99年股東常會重要決議事項事項

1.股東會日期:99/06/212.重要決議事項:(1)照案承認民國九十八年度之營業報告書及財務報表案。(2)照案承認民國九十八年度虧損撥補案。(3)照案通過辦理私募普通股案。(4)照案通選定五年免稅案。(5)照案通過修訂公司章程案。(6)照案通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(7)照案通過修訂「背書保證處理程序」案。(8)照案通過發行低於時價之員工認股權憑證案。(9)董事、獨立董事及監察人全面改選案。選舉結果當選名單如下：A.董事當選名單：陳宏力、洪世章、胡志榮、熊炯聲、賴家燕共五席B.監察人當選名單：陳志源、陳宏昇、林子棟共三席C.獨立董事當選名單：蔡丕椿、謝明宏共二席3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無