泓辰材料公司公告
泓辰材料股份有限公司盈餘轉增資發行新股公告
主旨：本公司盈餘轉增資發行新股公告。
壹、本公司民國113年6月28日股東常會決議通過，自民國一一二年度盈餘分配股東股票股利新台幣73,848,660元，轉增資發行新股計7,384,866股，每股面額10元。
貳、茲依公司法第273條第2項規定增資發行新股有關事項公告如后：
一、公司名稱：泓辰材料股份有限公司
二、所營事業項目：
(一)CC01090 電池製造業
(二)F401010 國際貿易業
(三)E604010 機械安裝業
(四)CB01010 機械設備製造業
(五)I301030 電子資訊供應服務業
(六)I301020 資料處理服務業
(七)JE01010租賃業
(八)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
三、原股份總額及每股金額：原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額定為1,200,000,000元，分為120,000,000股，每股面額10元。實收資本總額為新台幣738,486,610元，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。
四、本公司所在地：桃園市平鎮區工業一路2-3號
五、公告方式：經濟部網站公告。
六、董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察人二人，任期三年。
七、訂定章程之年、月、日：民國九十年八月二日訂立，最近一次修訂於民國一一三年六月二十八日。
八、本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：
(一)自112年盈餘分配股東股票股利新台幣73,848,660元，計轉增資發行新股7,384,866股。
(二)按增資配股基準日股東名簿記載，依股東持股比率每仟股無償配發100股，配發不足1股之畸零股由股東於停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去)，其不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。因本公司股票依法採無實體發行，且配合證券集中保管事業機構登錄及帳簿劃撥配發作業，故未滿一股之畸零股款，做為處理無實體劃撥及其他必要之費用。
(三)本次增資之新股其權利義務與原已發行普通股相同，採無實體發行。
九、增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本總額為新台幣815,965,270元，分為81,596,527股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。
十、增資用途：充實營運資金。
十一、茲訂於民國113年8月01日為增資配股基準日，依公司法第165條規定，自民國113年7月28日起至民國113年8月01日止股票停止過戶，因最後過戶日民國113年7月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於民國113年7月26日(星期五)下午4時30分前駕臨或掛號郵寄（以民國112年7月27日最後過戶日郵戳日期為憑）至本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部（103432台北市大同區承德路3段210號地下1樓，電話：02-25865859）辦理過戶手續。
十二、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後發放，屆時另行分函各股東。
十三、特此公告。
主旨：本公司盈餘轉增資發行新股公告。
壹、本公司民國113年6月28日股東常會決議通過，自民國一一二年度盈餘分配股東股票股利新台幣73,848,660元，轉增資發行新股計7,384,866股，每股面額10元。
貳、茲依公司法第273條第2項規定增資發行新股有關事項公告如后：
一、公司名稱：泓辰材料股份有限公司
二、所營事業項目：
(一)CC01090 電池製造業
(二)F401010 國際貿易業
(三)E604010 機械安裝業
(四)CB01010 機械設備製造業
(五)I301030 電子資訊供應服務業
(六)I301020 資料處理服務業
(七)JE01010租賃業
(八)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
三、原股份總額及每股金額：原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額定為1,200,000,000元，分為120,000,000股，每股面額10元。實收資本總額為新台幣738,486,610元，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。
四、本公司所在地：桃園市平鎮區工業一路2-3號
五、公告方式：經濟部網站公告。
六、董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察人二人，任期三年。
七、訂定章程之年、月、日：民國九十年八月二日訂立，最近一次修訂於民國一一三年六月二十八日。
八、本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：
(一)自112年盈餘分配股東股票股利新台幣73,848,660元，計轉增資發行新股7,384,866股。
(二)按增資配股基準日股東名簿記載，依股東持股比率每仟股無償配發100股，配發不足1股之畸零股由股東於停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去)，其不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。因本公司股票依法採無實體發行，且配合證券集中保管事業機構登錄及帳簿劃撥配發作業，故未滿一股之畸零股款，做為處理無實體劃撥及其他必要之費用。
(三)本次增資之新股其權利義務與原已發行普通股相同，採無實體發行。
九、增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本總額為新台幣815,965,270元，分為81,596,527股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。
十、增資用途：充實營運資金。
十一、茲訂於民國113年8月01日為增資配股基準日，依公司法第165條規定，自民國113年7月28日起至民國113年8月01日止股票停止過戶，因最後過戶日民國113年7月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於民國113年7月26日(星期五)下午4時30分前駕臨或掛號郵寄（以民國112年7月27日最後過戶日郵戳日期為憑）至本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部（103432台北市大同區承德路3段210號地下1樓，電話：02-25865859）辦理過戶手續。
十二、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後發放，屆時另行分函各股東。
十三、特此公告。
1.事實發生日:102/09/132.發生緣由:本公司撤銷有價證券公開發行案,業經金融監督管理委員會金管證發字第1020037915號核准。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
公告本公司接獲臺灣桃園地方法院函利群應用材料股份有限公司撤回對本公司支付命令聲請。1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:債權人:利群應用材料股份有限公司債務人:宏瀨科技股份有限公司法院名稱:臺灣桃園地方法院相關文書案號:桃院晴非吉102年度司促字第16965號2.事實發生日:102/08/023.發生原委（含爭訟標的）:本公司102/7/17接獲利群應用材料股份有限公司向臺灣桃園地方法院聲請支付命令。4.處理過程:利群應用材料股份有限公司於102/7/26撤回該項支付命令聲請。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:債權人:利群應用材料股份有限公司債務人:宏瀨科技股份有限公司法院名稱:臺灣桃園地方法院相關文書案號:102年度司促字第16965號2.事實發生日:102/07/173.發生原委（含爭訟標的）:利群應用材料股份有限公司聲請支付命令，標的金額分別為新台幣壹佰伍拾捌萬捌仟貳佰捌拾伍元，及自支付命令送達翌日至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，並賠償督促程序費用新台幣伍佰元。4.處理過程:藉由公開的司法程序處理，以確保股東權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前財務業務均正常營運。6.因應措施及改善情形:委任律師依法處理相關後續訴訟事宜。7.其他應敘明事項:無。
公告序號：1主旨：召開102年股東臨時會(更正)股東會種類：股東臨時會開會日期：102/08/15停止過戶日期起日：102/07/17停止過戶日期迄日：102/08/15公告內容：一、本公司訂於民國一○二年八月十五日(星期四)上午九時三十分，假桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號1樓，召開民國一○二年股東臨時會。召集事由：(一)報告事項1. 修正民國一○一年度營業報告。2. 監察人審查民國一○一年度重編後決算表冊報告。3. 修正民國一○一年度資產減損情形報告。4. 修訂本公司董事會議事規則報告。(二)承認事項1. 承認重編後民國一○一年度營業報告書及財務報表。2. 承認重編後民國一○一年度虧損撥補表。(三)討論事項：1. 撤銷股票公開發行。(四)臨時動議三、辦理過戶手續： 1. 辦理過戶日期時間：102年7月16日16時30分前(24小時制) 2. 辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市承德路三段210號地下一樓 電話：(02)25865859 3. 辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於民國102年7月16日下午4點30分前 親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市承德路三段210號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年7月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。四、依公司法172-1條規定，股東臨時會不受理股東提案議案。五、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。電話：02-25865859。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會十五日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達宏瀨科技股份有限公司管理處，電話：03-4892013，並副知證基會。＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部＊本次股東臨時會未發放紀念品。六、特此公告
1.事實發生日:102/07/082.發生緣由:102/07/01董事會決議召開102年股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、臨時股東會召開時間：102年8月15日(星期四)上午9時30分二、股東會召開地點：桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號三、召集事由:(一)報告事項:(1).修正民國一○一年度營業報告。(2).監察人審查民國一○一年度重編後決算表冊。(3).修正民國一○一年度資產減損情形報告。(4).修訂本公司董事會議事規則報告。(二)承認事項：(1).承認重編後民國一○一年度營業報告書及財務報表。(2).承認重編後民國一○一年度虧損撥補表。(三)討論事項(1).撤銷股票公開發行。(四)臨時動議四、股票停止過戶期間:102年7月17日至102年8月15日停止股票過戶。五、其他應敘明事項:(一)依公司法172-1條規定，股東臨時會不受理股東提案議案。(二)依證券交易法第26-2條規定，對於持有記名股票未滿一仟股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之。
公告序號：1主旨：召開102年股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/08/15停止過戶日期起日：102/07/17停止過戶日期迄日：102/08/15公告內容：一、本公司訂於民國一○二年八月十五日(星期四)上午九時三十分，假桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號1樓，召開民國一○二年股東臨時會。召集事由：(一)報告事項1. 修正民國一○一年度營業報告。2. 監察人審查民國一○一年度重編後決算表冊。3. 修正民國一○一年度資產減損情形報告。4. 修訂本公司董事會議事規則報告。(二)承認事項1. 承認重編後民國一○一年度營業報告書及財務報表。2. 承認重編後民國一○一年度虧損撥補表。(三)討論事項：1. 撤銷股票公開發行。(四)臨時動議三、辦理過戶手續： 1. 辦理過戶日期時間：102年7月16日16時30分前(24小時制) 2. 辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市承德路三段210號地下一樓 電話：(02)25865859 免費 3. 辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於民國102年7月16日下午4點30分前 親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市承德路三段210號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年7月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。四、依公司法172-1條規定，股東臨時會不受理股東提案議案。五、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-25865859 免費 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會十五日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。六、特此公告
1.董事會決議日:102/07/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳宏力先生/宏瀨科技股份有限公司4.新任者姓名及簡歷:陳宏力先生/宏瀨科技股份有限公司5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:102/07/017.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/07/012.發生緣由:本公司依主管機關金融監督管理委員會金管證審字第10200172164號函辨理。3.因應措施:相關財務報表經會計師查核後，重新公告及申報於公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/07/012.發生緣由:本公司董事會決議撤銷本公司股票公開發行案。3.因應措施:依法令規定至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。4.其他應敘明事項:為配合公司治理，擬撤銷股票公開發行，本公司俟股東會通過，並呈主管機關核准。
公告序號：2主旨：宏瀨科技股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告(更正)股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：一、本公司訂於民國一○二年六月二十八日(星期五)上午九時三十分，假桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號1樓，召開民國一○二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項1.民國一○一年度營業報告暨民國一○二年營業計劃報告。2.監察人審查民國一○一年度決算表冊及合併財務報告書報告。3.公司資產減損情形報告。4.大陸投資情形報告。5.本公司首次採用國際財務報導準則後，可分配盈餘之調整情形及特別盈餘公積數額報告。6.修訂本公司董事會議事規則報告。(二)承認事項1.承認民國一○一年度營業報告書及財務報表。2.承認民國一○一年度虧損撥補表。(三)討論事項一：1.修訂本公司章程。2.修訂本公司取得或處分資產處理程序。3.修訂本公司資金貸與他人處理程序。4.修訂本公司背書保證處理程序。5.修訂本公司董事及監察人選舉辦法。6.修訂本公司股東會議事規則。(四)選舉事項1.改選本公司董事及監察人案(五)討論事項二：1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議二、本公司董事會決議不分配股利。三、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間：102年4月29日16時30分前(24小時制) （二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市承德路三段210號地下一樓 電話：(02)25865859 （三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月29日下午4點30分前 親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市承德路三段210號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月17日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月26日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：宏瀨科技股份有限公司管理處 地址:桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號 TEL: 03-489-2013五、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶證券股份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話： 02-25865859 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達宏瀨科技股份有限公司管理處，電話：03-4892013，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 102 年 4 月 17 日起至民國 102 年 4 月 26 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。＊依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。＊本次股東常會未發放紀念品。九、特此公告
公告序號：1主旨：宏瀨科技股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：一、本公司訂於民國一○二年六月二十八日(星期五)上午九時三十分，假桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號1樓，召開民國一○二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項1.民國一○一年度營業報告暨民國一○二年營業計劃報告。2.監察人審查民國一○一年度決算表冊及合併財務報告書報告。3.公司資產減損情形報告。4.大陸投資情形報告。5.本公司首次採用國際財務報導準則後，可分配盈餘之調整情形及特別盈餘公積數額報告。6.修訂本公司董事會議事規則報告。(二)承認事項1.承認民國一○一年度營業報告書及財務報表。2.承認民國一○一年度虧損撥補表。(三)討論事項一：1.修訂本公司章程。2.修訂本公司取得或處分資產處理程序。3.修訂本公司資金貸與他人處理程序。4.修訂本公司背書保證處理程序。5.修訂本公司董事會議事規則。6.修訂本公司董事及監察人選舉辦法。7.修訂本公司股東會議事規則。(四)選舉事項1.改選本公司董事及監察人案(五)討論事項二：1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議二、本公司董事會決議不分配股利。三、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間：102年4月29日16時30分前(24小時制) （二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市承德路三段210號地下一樓 電話：(02)25865859 （三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月29日下午4點30分前 親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市承德路三段210號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月17日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月26日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：宏瀨科技股份有限公司管理處 地址:桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號 TEL: 03-489-2013五、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶證券股份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話： 02-25865859 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達宏瀨科技股份有限公司管理處，電話：03-4892013，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 102 年 4 月 17 日起至民國 102 年 4 月 26 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。＊依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。＊本次股東常會未發放紀念品。九、特此公告
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:債權人:泰創工程股份有限公司 債務人:宏瀨科技股份有限公司 法院名稱:臺灣新竹地方法院 相關文書案號:102年度司促字第3438號 2.事實發生日:102/05/033.發生原委（含爭訟標的）:泰創工程股份有限公司聲請支付命令，標的金額分別為新台幣壹億肆仟陸佰肆拾肆萬陸仟零肆拾壹元， 及自民國一百零二年一月一日起至清償日止，按年息百分之五計 算之利息，並賠償督促程序費用新台幣伍佰元。 4.處理過程:藉由公開的司法程序處理，以確保股東權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前財務業務均正常營運。6.因應措施及改善情形:已和債權人取得付款協議並由委任律師依法處理相關後續訴訟事宜。 7.其他應敘明事項:無。
公告本公司101年度財務報告(含合併)經會計師出具非無保留意見之查核報告1.事實發生日:102/04/302.會計師查核意見全文:宏瀨科技股份有限公司董事會 公鑒： 宏瀨科技股份有限公司民國一○一年及一○○年十二月三十一日之資產負債表， 暨截至各該日止之民國一○一年度及一○○年度之損益表、股東權益變動表及現 金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本 會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。 除下段所述者外，本會計師係依照查核簽證財務報表規則及我國一般公認審計準 則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作 包括以抽查方式獲取 財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階 層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體 之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。 宏瀨科技股份有限公司民國一○一年十二月三十一日針對帳列固定資產評估並無 價值減損，本會計師對於宏瀨科技股份有限公司所提供之基本假設無法取得適切 之佐証，故無法評估可能影響金額。 依本會計師之意見，除上段所述固定資產之資產減損評估對民國一○一年度財務 報表可能之影響外，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務 報告編製準則及我國一般公認會計原則編製，足以允當表達宏瀨科技股份有限公 司民國一○一年及一○○年十二月 三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民 國一○一年度及一○○年度之經營成果與現金流量。 宏瀨科技股份有限公司於民國一○一年度虧損為新台幣326,408千元，且帳列流 動負債為新台幣798,422千元，高於帳列流動資產金額新台幣551,584千元，管理 階層雖於財務報表附註十(二)敘明所欲採行之對策，惟本會計師對繼續經營能力 仍存有重大疑慮。第一段所述財務報表係依據繼續經營假設編製，並未因繼續假 設之重大疑慮而有所調整。 宏瀨科技股份有限公司已編製民國一○一年度及一○○年度與其子公司之合併財 務報表，並經本會計師分別出具保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案， 備供參考。 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 會 計 師：楊 美 雪 曾 國 禓 證券主管機關核准簽證文號:(88)台財證(六)第18311號 金管證六字第0940129108號 民 國 一○二 年 四 月 三十 日 3.因應措施：:洽請會計師重行審核修正後公告4.其他應敘明事項：:無
1. 董事會決議日期：2013/04/30 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 3. 董監酬勞(元)：0 4. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：0 (2)股票紅利金額(元)：0 5. 其他應敘明事項：無
公告更正本公司102年3月份自結報表之未來三個月預計現金收支狀況資料1.事實發生日:102/04/302.公司名稱:宏瀨科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:未來三個月預計現金收支狀況:(單位:千元)更正資料項目/月份 101年4月 102年5月 102年6月 現金流入合計 75,925 50,254 46,634 現金流出合計 90,439 42,437 40,628 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管異動2.發生變動日期:102/04/263.舊任者姓名、級職及簡歷:朱大正/會計部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:徐傳來/財務長(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃辭任會計主管。會計主管待本公司下次董事會通過後，另行辦理公告。 7.生效日期:102/04/268.新任者聯絡電話:03-48920139.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:102/04/232.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:依證券櫃檯買賣中心102年04月22日證櫃審字第10200081572號函，本公司因輔導推薦證券商凱基證 券(股)公司及元大寶來證券(股)公司辭任本公司輔導推薦證券商， 依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定，櫃買中心自102年5月7日起 終止本公司股票在證券商營業處所買賣。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:實際終止交易日期為102年5月7日。4.其它應敘明事項:無。
1.事實發生日:102/04/162.公司名稱:宏瀨科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導券商元大寶來股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票協辦輔導推薦證券商,依興櫃審查準則規定:櫃買中心得終止本公司股票櫃 檯買賣，實際終止交易日依櫃買中心公告為準。 6.因應措施:依主管機關後續指示辦理。7.其他應敘明事項:無
更正公告:本公司係自102年04月17日起停止興櫃股票櫃檯買賣,而非終止。1.事實發生日:102/04/112.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:依證券櫃檯買賣中心102年04月10日證櫃審字第 10200065582號函，本公司因輔導推薦證券凱基證券(股)公司辭任本公司主辦 輔導推薦證券商，依興櫃審查準則第38條第1項第1款及第2款情事，櫃買中心自 102年04月17日起停止本公司股票在證券商營業處所買賣。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:實際停止交易日期為102年04月17日 4.其它應敘明事項:本公司係自102年04月17日起停止興櫃股票櫃檯買賣,而非終止,本公司已積極接洽其他證券商，將會儘速申請恢復 交易，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
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