科雅科技董事會召開99年股東常會公告

主旨： 科雅科技股份有限公司董事會召開99年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/30 停止過戶日期起日：99/05/02 停止過戶日期迄日：99/06/30 公告內容： 主 旨：公告召開本公司99年股東常會相關事宜依 據：公司法及證券交易法相關法規規定暨本公司民國99年4月28日董事會決議辦理公告事項：一、開會時間及地點：本公司訂於民國99年6月30日(星期三)上午9時30分，新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓會議室舉行99年股東常會。二、會議召集事由：(一)、報告事項(1)本公司民國98年度營業報告(2)本公司監察人查核民國98年度決算表冊報告(二)、承認事項(1)本公司民國98年度決算表冊案(2)本公司民國98年度虧損撥補案(三)、討論事項(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案(四)、其他議案及臨時動議三、受理股東書面提案相關事宜：(一)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以300字為限（包含案由、說明及標點符號在內），超過300字者不予列入議案。(二)受理期間:自民國99年5月1日起至民國99年5月10日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理股東書面提案手續，書面提案內容上請註明股東戶號、戶名並加蓋股東原留印鑑或簽名，（郵寄者以5月10日前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號方式寄送達）並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(三)受理場所：科雅科技股份有限公司（地址：300新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓總經理室／電話：03-5631051）。四、依公司法第165條規定，自民國99年5月2日至民國99年6月30日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日5月2日適逢例假日，務請於民國99年4月30日(星期五)下午5時30分前，親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以5月2日郵戳為憑)本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下1樓)，電話：(02)2586-5859辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓)。六、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。七、本公司委託書之統計驗證機構：元大證券股份有限公司股務代理部。八、除分函通知各股東外，特此公告