公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:99/03/182.股東會召開日期:99/06/103.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓台泥大樓會議室4.召集事由:1.報告事項：(一)民國九十八年度營業報告。(二)監察人審查民國九十八年度決算表冊報告。(三)民國九十八年底背書保證餘額報告。(四)修訂「董事會議事規範」部份條文報告。2.承認事項：(一)民國九十八年度營業報告書及財務報表案。(二)民國九十八年度盈餘分派案。3.討論事項：(一)修訂公司章程部分條文案。(二)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(三)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5.停止過戶起始日期:99/04/126.停止過戶截止日期:99/06/107.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月6日起至民國99年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月16日時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：達和航運股份有限公司[地址：台北市中山北路二段113號10樓,電話：02-25310909](二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人：中國信託商業銀行代理部洽詢（電話：02-21811911）。