公告本公司98年11月30日股東臨時會改選董事及監察人事宜。

1.發生變動日期:98/11/302.舊任者姓名及簡歷:董事(九人):董事-董事長:辜成允董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人徐益生董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成監察人(三人):監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫監察人-中成開發投資(股)公司代表人藍岑蔚監察人-中成開發投資(股)公司代表人傅孟翔3.新任者姓名及簡歷:董事當選人(九人):董事-辜成允董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成董事-台元創業投資股份有限公司代表人許明全監察人當選人(三人):監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫監察人-中成開發投資(股)公司代表人蔡國嶼監察人-中成開發投資(股)公司代表人殷偉雄4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前進行全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事當選人(九人):董事-辜成允-409,597股董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉-1,631,993股董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成-1,631,993股董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一-85,085,423股董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人趙啟燊-85,085,423股董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿-85,085,423股董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬-14,401,913股董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成-450,000股董事-台元創業投資股份有限公司代表人許明全-2,000,000股監察人當選人(三人):監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫-1,243,320股監察人-中成開發投資(股)公司代表人蔡國嶼-5,993,434股監察人-中成開發投資(股)公司代表人殷偉雄-5,993,434股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/12~99/06/118.新任生效日期:98/11/30~101/11/299.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。