公告本公司九十八年第一次股東臨時會重要決議

1.臨時股東會日期:98/11/302.重要決議事項:(1)選舉事項:選舉第五屆董事及監察人案。董事當選人(九人):董事-辜成允董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成董事-台元創業投資股份有限公司代表人許明全監察人當選人(三人):監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫監察人-中成開發投資(股)公司代表人蔡國嶼監察人-中成開發投資(股)公司代表人殷偉雄(2)討論事項：通過解除本公司新任董事之競業禁止限制。3.其它應敘明事項:無