公告98年第1次董事會重要決議

1.事實發生日:98/03/252.發生緣由:98年第1次董事會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).報告事項：略。(2).重要承認事項：第1案:承認97年度財務報表及合併報表案。(3).重要討論事項：第1案:通過97年度虧損撥補案，以資本公積彌補全數虧損。第2案:通過97年度內控聲明書:出席董事4席全數通過。第3案:通過本公司農地保全:相關法律訴訟授權董事長處理。第5案:通過撤銷股票公開發行:董事大華創投反對,餘均通過。第7案:通過補選董監事及提名本公司獨立董事候選人案。第9案:通過98年6月11日召開九十八年股東常會,相關作業事宜、提案及選舉事項請另行參閱股東會公告。(4).其它議案及臨時動議：略。