公告本公司股東會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/162.重要決議事項:ㄧ.報告事項:1.九十七年度營業報告。2.監察人九十七年度查核報告。3.買回本公司股份實際執行情形。二.承認事項:1.承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司九十七年度虧損撥補案。三.討論事項一:1.通過修訂本公司「公司章程」。2.通過背書保證超額追認案。3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」。4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。四.選舉事項:補選一席獨立董事。獨立董事:陳順隆五.討論事項二：通過解除本公司獨立董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :有4.其它應敘明事項 :無