公告本公司九十八年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/032.重要決議事項:(一)承認事項:(1)通過本公司九十七年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。(2)通過本公司九十七年度盈餘分配案。(二)討論事項:(1)通過本公司辦理九十七年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。(3)通過擬修訂本公司『背書保證作業程序』案。(4)通過擬請全體股東放棄上市時採取新股承銷所公開發行之現金增資認購權利案。(5)通過擬向臺灣證券交易所申請上巿案。(三)選舉事項:(1)補選本公司監察人案。選舉結果:監察人:(1)馬嘉應;當選權數67,391,207權。(2)田乾隆;當選權數67,391,207權。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。