公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:98/03/102.股東會召開日期:98/05/273.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓台泥大樓會議室4.召集事由:1.報告事項：(一)民國九十七年度營業報告。(二)監察人審查民國九十七年度決算表冊報告。(三)民國九十七年底背書保證餘額報告。2.承認事項：(一)民國九十七年度營業報告書及財務報表案。(二)民國九十七年度盈餘分派案。3.討論事項：(一)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(二)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(三)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:98/03/296.停止過戶截止日期:98/05/277.其他應敘明事項:受理股東提案期間:自98年3月23日起至98年4月2日止