公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

1.董事會決議日期:110/03/252.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號11樓4.召集事由:(一)報告事項:(1) 109年度員工及董監酬勞分派情形報告案(2) 109年度營業報告書。(3) 審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告案。(4) 本公司109年度盈餘分配報告案。(5) 其他報告事項。(二)承認事項：(1)本公司109年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。(2)本公司109年度盈餘分配案，敬請 承認。(三)討論事項:(1)本公司資本公積發放現金案，敬請公決。(2)修訂本公司章程部份條文案，敬請公決。(3)修訂本公司董事選舉辦法，敬請公決。(四)臨時動議。(五)散會。5.停止過戶起始日期:110/04/186.停止過戶截止日期:110/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:A.本公司依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會之提案起迄日期： 110年4月9日(星期五)至110年4月20日(星期二)。提案之股東須請於民國110年 4月20日17時前送達提案地點：台北市信義區忠孝東路五段293號5樓。B.依公司法第165條規定自110年4月18日至110年6月16日止，停止股票過戶登記， 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日110年04月17日適逢星期 例假日,故提前至110年04月16日，敬請於110年4月16日下午4：30分前親臨本公司 股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」 ，辦理過戶手續，掛號 郵寄者以民國110年4月17日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結 算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行 辦理過戶手續。C.開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股 東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份 有限公司股務代理部洽詢。D.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召 集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶 身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽 詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。E.本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會38日前， 依規定將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展 基金會。F.本次股東會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務 代理部。