公告本公司董事會決議召開110年股東常會

1.董事會決議日期:110/03/252.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心(地址：台北市南港區 三重路19之10號A棟2樓)4.召集事由:(一)、報告事項： 1、民國109年度營業報告。 2、民國109年度審計委員會審查報告。 3、民國109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4、修訂本公司「公司治理實務守則」。 5、修訂本公司「誠信經營守則」。 6、修訂本公司「道德行為準則」。 7、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(二)、承認事項： 1、承認本公司109年度營業報告書及財務報告案。 2、承認本公司109年度虧損撥補案。(三)、討論事項： 1、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於民國110年4月12日起至民國110年4月21日止受理股東就本次股東常會之提 案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及 聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會 提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院 路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月26日 至110年6月22日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：http://www.stockvote.com.tw。