公告本公司董事會決議召開110年股東會常會相關事宜 ｜瑩碩生技醫藥

1.董事會決議日期:110/03/222.股東會召開日期:110/06/113.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心EE會議室4.召集事由:(1)報告事項： 一、民國109年度營業報告。 二、審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。 三、民國109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(2)承認事項： 一、本公司民國109年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 二、本公司民國109年度盈餘分派案。(3)討論及選舉事項： 一、全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。 二、解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:110/04/136.停止過戶截止日期:110/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 董事會尚未決議通過。9.其他應敘明事項:(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間， 向本公司提出民國110年股東常會議案及董事/獨立董事侯選人提名。提案限一 項，並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。(2)受理股東提案及提名處所：瑩碩生技醫藥股份有限公司，地址：台北市中山區 南京東路2段206號8樓之3。(3)受理股東提案及提名期間：民國110年4月1日起至110年4月14日下午五時止。(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(5)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案或提名，親辦者，務請於110年4月 14日下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會 審查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股 東會提案/提名函件」字樣及以掛號函件寄送。(6)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。